董事会构成与选举 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[8] 董事会职权与决策 - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[9][10] - 重大事项由董事会集体决策，不得授予个别董事[11] - 董事会确定对外投资等事项权限并建立程序，重大投资报股东会批准[12] 交易审议规则 - 5种交易情况应经董事会审议批准后执行[12] - 特定关联交易应履行董事会审议程序后披露[14][15] - 董事会审议担保、财务资助须经2/3以上董事同意[15] 董事任期与辞任 - 董事任期3年，可连选连任[23] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[23] - 董事辞任提交书面报告，一般送达生效，特殊情况按规定执行[29][30] 独立董事相关 - 独立董事管理及任职资格应符合规定[31] - 独立董事辞职需说明情况，公司披露原因及关注事项[30] 董事会下设机构 - 董事会下设董事会办公室，秘书兼任负责人[33] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[36] 会议规则 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[40] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[41][58] - 收到独立董事提议，10日内反馈是否同意召开临时股东会[42] 其他规定 - 董事对商业秘密保密至公开，其余忠实义务视情况而定[30] - 董事会会议资料保存不少于10年[66] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释修订[74][75]