股东大会信息 - 2024年4月30日召开2023年年度股东大会[3] - 9名股东出席，持有67,918,500股表决权股份，占比70.24%[4] - 8名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数67,918,500股，占比100%[6][8][10][12][13][15][17][18][20][22] - 《关于确定2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数7,808,400股，占比100%[21] - 《关于公司2023年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数300，占比100%[24]

北 京 大 成 （ 南 通 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 易 实 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 31 号 北 京 大 成 (南 通 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼（226004） 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-032 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 67,918,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 8 人，出席 ...

募集资金情况 - 2023年初始发行1800万股，发行价5.98元/股，募资1.0764亿元，净额9684.584907万元[3] - 行使超额配售选择权新增发行270万股，总股数扩至2070万股，占发行后总股本21.41%[3] - 新增募资1614.6万元，截至2023年7月7日，最终募资总额1.23786亿元，净额1.1218970756亿元[3][4] 募投项目款项支付 - 公司拟用多种方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换[5] - 财务部先支付款项，同步等额转款并三日内通知保荐机构[5] - 公司建台账记录资金交易，支付凭证单独建册存档[6] 审批情况 - 监事会对款项支付置换事项无异议[10] - 保荐机构认为该事项履行审批程序，符合规定[11]

财务状况 - 公司2024年3月31日资产总计为49,700.22万元，较上年期末增长3.07%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为37,898.60万元，较上年期末增长4.03%[4] - 公司2024年3月31日的总资产为49.7亿元[28] - 公司2024年3月31日的流动资产为29.67亿元[28] - 公司2024年3月31日的非流动资产为20.03亿元[28] - 公司2024年3月31日的流动负债为9.76亿元[28,29] - 公司2024年3月31日的非流动负债为0.66亿元[29] - 公司2024年3月31日的货币资金为6.76亿元[28] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为6.54亿元[28] - 公司2024年3月31日的应收账款为7.69亿元[28] - 公司2024年3月31日的存货为7.70亿元[28] - 公司2024年3月31日的固定资产为11.06亿元[28,29] - 公司2024年3月31日资产总计为441,230,971.99元[32] - 公司2024年3月31日负债合计为63,173,355.55元[32] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为378,057,616.44元[32] 经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为7,888.28万元，同比增长56.75%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,456.97万元，同比增长90.24%[14] - 公司2024年1-3月营业收入为78,882,809.37元[32] - 公司2024年1-3月净利润为15,130,431.32元[33] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为14,569,685.78元[33] - 2024年1-3月营业收入为70,280,243.50元，同比增长87.4%[34] - 2024年1-3月净利润为14,019,164.34元，同比增长109.5%[34] 现金流 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,351.45万元，同比下降19.75%[15] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为23,514,460.53元[35] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-14,314,895.85元[35,36] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为5,422,303.18元[36] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为67,584,636.57元[36] - 公司取得投资收益收到的现金为244,541.66元[37] - 公司投资活动现金流出小计为43,142,624.20元[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12,876,167.97元[37] - 公司取得借款收到的现金为2,400,000.00元[37] - 公司偿还债务支付的现金为5,400,000.00元[37] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为107,488.88元[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,107,488.88元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为10,768,345.62元[37] - 公司期末现金及现金等价物余额为54,012,535.31元[37] - 公司期初现金及现金等价物余额为43,244,189.69元[37] 财务指标 - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.15元，同比增长50.00%[4] - 公司2024年1-3月加权平均净资产收益率为3.92%，同比增长[4] - 2024年1-3月基本每股收益为0.15元[34] - 2024年1-3月研发费用为2,841,181.71元，占营业收入的4.0%[34] - 2024年1-3月销售费用为745,056.23元，占营业收入的1.1%[34] - 2024年1-3月管理费用为3,079,350.03元，占营业收入的4.4%[34] 成本费用 - 公司2024年1-3月营业成本为5,336.29万元，同比增长56.85%[6] - 公司2024年1-3月销售费用为91.39万元，同比增长83.95%[8] - 公司2024年1-3月管理费用为333.89万元，同比增长40.09%[9] - 公司2024年1-3月研发费用为3,440,514.09元[32] - 公司2024年1-3月销售费用为913,879.15元[32] - 公司2024年1-3月管理费用为3,338,933.35元[32] - 公司2024年1-3月财务费用为-182,613.61元[32]

会议信息 - 会议于2024年4月24日现场表决召开[5] - 会议通知4月10日书面及通讯发出[5] - 监事会主席何晶晶主持会议[2] 审议事项 - 通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4][6] - 通过支付募投项目款项并置换的议案[6][7] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》已披露[4] - 支付募投项目款项置换公告4月25日披露[7]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-027 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）不特定合格投资者公公发行股股并在北交所 上市的保荐机构。根据《交京证券所易 上市公司持续监管办法（试股）》《交京 证券所易 证券行股上市保荐业务管理细则》《交京证券所易 股并上市规则（试 股）》等有关规合，对公司使用银股承兑汇并、信用证、外币、自有者金等方式 支付募资项目款项在以募集者金等额置换事项进股了核查，具体情况如下： 一、募集者金基本情况 公司建立了专门台账，逐笔记录募集者金专户转入公司相关银股账户的所易 时间、金额、账户等，在与该笔者金相关的凭证、所易格同、银股承兑汇并、信 用证、外币或自有者金支付进股匹配记载。对采用上述方式使用募集者金的支付 凭证、所易格同、付款凭证以及履股的审批程序等单独建册存档，确保募集者金 仅用于募资项目。 保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式合期或特合期对公司 使用银股承兑汇并、信用证、外币、自有者金等方式支付募 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-028 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投 项目款项并以募集资金等额置换的公告 二、本次拟使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投 项目款项并以募集资金等额置换的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）期间使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金 等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏易实精密 科技股份有限公司向不特定合 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-029 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 号：2024-030）。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式发出 ...