二、限售股股东持股情况 公司控股股东、实际控制人徐爱明先生持有公司 40,342,800 股，占公司总 股本的比例为 41.72%。 | 股东姓名 | 限售持股数量（股） | | 限售持股比例 | | 原限售期截止日 | | | 延长后限售截止日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐爱明 | | 40,342,800 | | 41.72% | 2024 6 月 日 | 年 | 7 | 2025 6 | 年 | 月 | 7 | 日 | 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按相关法律法规 及时履行信息披露义务。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-038 江苏易实精密科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人自愿延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以 ...

金元证券股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次增资的共同投资方 MARK Metallwarenfabrik GmbH 为公司关联方，因此 本次增资构成关联交易。 关于江苏易实精密科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，就公司本次对子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，公司拟对控股子公司 马克精密金属成形（南通）有限公司（以下简称"马克精密"或"子公司"）增 资 153 万欧元。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 2024 年 5 月 31 日，公司第三届董事会独立董事 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-035 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 5 月 31 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议 通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关 于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，江苏易实精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司马克精密金属成形（南通） 有限公司（以下简 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-036 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，公司拟对控股子公 司马克精密金属成形（南通）有限公司增资 153 万欧元。 具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《对控股子公司 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-036 江苏易实精密科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 16 日以书面及通讯方式 发出 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 因公 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，就公司本次对子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，公司拟对控股子公司 马克精密金属成形（南通）有限公司（以下简称"马克精密"或"子公司"）增 资 153 万欧元。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次增资的共同投资方 MARK Metallwarenfabrik GmbH 为公司关联方，因此 本次增资构成关联交易。 （四）决策与审议程序 1 / 6 公司本次预计与关联方发生的交易金额占公司最近 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-035 江苏易实精密科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，江苏易实精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司马克精密金属成形（南通） 有限公司（以下简称"马克精密"）增资 153 万欧元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 5 月 31 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议 通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关 于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司本次预计与关 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月30日获股东大会通过[2] - 以总股本96700000股为基数，每10股派1元现金，共派现9670000元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润97214426.36元，母公司96836545.37元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[4] 时间安排 - 权益登记日2024年6月3日，除权除息日6月4日，红利6月4日划入账户[6][7]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-034 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.9 元。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,214,426.36 元，母公司未分配利润为 96,836,545.37 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,670,000.00 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 96,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 二、权益登记日与除权除息日 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资 ...

会议安排 - 2024年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 4月8日公告召开股东大会通知及提案名称[4] - 4月30日14:00股东大会于南通公司会议室召开，网络投票时间为4月29日15:00 - 4月30日15:00[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表9人，代表股份67,918,500股，占总股本70.24％[9] - 中小股东及代表2人，代表股份300股，占总股份0.0002％[12] 议案情况 - 审议13项普通决议案，无特别决议等议案[14][15] - 第7项议案对中小投资者单独计票，第12项议案关联股东回避表决[15] 表决结果 - 多项议案同意股数为67,918,500股，中小投资者同意300股，表决均通过[22][24][25][26][28][29][32][33][36] - 《关于确定2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数7,808,400股，中小投资者同意300股[34] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[37]