证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-027 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编 号：2024-030）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法 ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）不特定合格投资者公公发行股股并在北交所 上市的保荐机构。根据《交京证券所易 上市公司持续监管办法（试股）》《交京 证券所易 证券行股上市保荐业务管理细则》《交京证券所易 股并上市规则（试 股）》等有关规合，对公司使用银股承兑汇并、信用证、外币、自有者金等方式 支付募资项目款项在以募集者金等额置换事项进股了核查，具体情况如下： 为提高募集者金使用效率，格理改进募资项目款项支付方式，节约财务费用 以及满足使用外币支付进口设备购置款和相关税费等需求，根据《交京证券所易 上市公司持续监管办法（试股）》《交京证券所易 股并上市规则（试股）》及 《公司章程》等法规制度，北特改变募集者金用途、特影响募集者金资者计划正 常进股的前提下，公司拟北募集者金资者项目实施期间，根据实际情况使用银股 承兑汇并、信用证、外币、自有者金等方式支付募集者金资者项目应付设备采购 款、工程款等，在 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-026 江苏易实精密科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 2：请问公司在低空飞行器方面有布局吗？ 回答：投资者您好，公司在低空飞行器方面暂时没有布局计划，公司后期 如有相关计划安排，将根据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！ 问题 3：请问贵公司将营收、净利润和毛利润的大幅增长归因为哪些因 素？ 活动时间：2024 年 4 月 23 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理徐爱明先生；董事会秘书、财务负责人 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月23日15:00 - 17:00采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事长、总经理徐爱明等[4] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月23日15:00前征集问题[6] 联系方式 - 联系人是张文进，电话0513 - 81183112，邮箱info@ecprecision.com[7]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-025 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号 2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董 ...

业绩总结 - 公司发布2023年报，营收2.76亿元，归母净利润5151万元，同比增长分别为18.82%和36.15%[1] - 2023年通用及燃油车零部件销售额快速增长，分别为11527万元、7150万元和5971万元，毛利率分别为32.81%、37.13%和29.74%[3] 研发项目 - 公司研发费用为1334万元，研发项目包括空气弹簧用圆线型支撑环、新一代高压连接器用端子、IGBT用金属散热板等[4] 未来展望 - 2026年预计营业收入将达到606百万元，较2022年增长了161%[6] - 2026年预计净利润为119百万元，较2022年增长了205%[6] - 2026年预计每股收益为1.21元，较2022年增长了210%[6] - ROE预计在2026年达到18.1%，较2022年增长了0.5个百分点[6] - 资产负债率预计在2026年降至16.1%，较2022年下降了18.8个百分点[6]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-003 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做 具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做 ...

募集资金情况 - 公司发行2070.00万股股票，发行价每股5.98元，募集资金总额12378.60万元，净额11218.97万元[12] - 2023年度公司募集资金使用总额4038.48万元，累计已使用4038.48万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额467.52万元[13] - 募集资金利息收入减除手续费为36.71万元[15] - 募集资金净额为2189707.56元，报告期投入10384841.34元[28] 项目投入情况 - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为2232.06万元[16] - 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目后续投入1806.42万元[16] - 新能源汽车高压柱及高压屏蔽生产线扩建项目总投资100547907.77元，本报告期投入37924763.7元，进度37.72%[28] - 研发中心扩建项目总投资401641800元，本报告期投入384841.34元，累计投入2460077.56元，进度21.13%[28] 资金管理情况 - 使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为7000.00万元[16] - 招商银行理财产品金额3000万元，预计年化收益率2.5%[22] - 中国银行理财产品金额4000万元，预计年化收益率1.5%或3.2143%[23] - 截至2023年12月31日，募集资金账户实有余额超出应有余额250.33万元[16] - 截至2023年12月31日，中国银行专户余额为115.41万元，招商银行专户余额为352.11万元[19][20] 制度协议情况 - 公司制定《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，并签订《募集资金专户三方监管协议》[17] 其他情况 - 支付发行费用3520566.01元（不含税）[30] - 已自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为22320642.07元（含税价）[30] - 截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形[24] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况[23] - 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席8次，实际出席8次[3] - 2023年股东大会应出席3次，出席3次[3] - 2023年薪酬与考核委员会应出席会议1次，亲自出席1次[7] 会议审议情况 - 2023年独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[6] - 2023年多届董事会会议对多项议案发表同意意见[4][5] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责维护股东权益助力公司发展[13]

审计委员会 - 2022年2月10日公司设立董事会审计委员会，由三名成员组成，主任委员为朱红超[1] - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] 会议情况 - 2023年多次审计委员会会议议案表决均为同意3票、弃权0票、反对0票[3] 评价情况 - 2023年公司认为外部审计机构较好完成各项审计任务[4] - 2023年公司认为财务报告真实准确且内部控制运作符合要求[5]