法律意见书 大成证字[2024]第 67 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 北京大成(南通) 律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 -易实精密公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 -- 北京大成(南通) 律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 67 号 致: 江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-056 江苏易实精密科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,018,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人， ...

北京大成(南通) 律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]第 67 号 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 67 号 致: 江苏易实精密科技股份有限公司 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(南通)律师事务所 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼(226004) 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 -易实精密公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 -- 北京大成(南通) 律师事务所 关于江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规和 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入155,327,090.81元,同比增长40.31%[7] - 2024年上半年公司实现净利润32,545,823.72元,同比增长69.17%[7] - 公司期末资产总额490,138,419.35元,比期初增长1.65%[7] - 公司的净资产收益率及每股收益同比都有所提升,具有良好的发展潜力和持续成长能力[7] 产品结构及收入情况 - 公司主要产品分为新能源汽车零部件、通用汽车零部件和传统燃油汽车零部件三类[8] - 2024年上半年,新能源汽车零部件营业收入6,413.26万元,毛利率31.12%[8] - 2024年上半年,通用汽车零部件营业收入3,524.47万元,毛利率38.29%[8] - 2024年上半年,传统燃油汽车零部件营业收入3,367.98万元,毛利率34.02%[8] 研发情况 - 2024年上半年公司研发费用为686.4万元,同比增长21.33%[9] - 今年新引进高端研发人员,开展研发项目8项,上半年新增9项专利授权,其中发明专利3项[9] - 公司目前共有专利75项,其中发明专利12项[9] - 持续研发带来的产品拓展、工艺精进为公司业绩增长和盈利能力提升打下良好基础[9] 募投项目进展 - 公司募投项目建设进展顺利,基建部分已全部完成,并已陆续通过各项工程竣工验收[10] - 9月份开始可以实施内部的装修及布局,预计2024年底可实现项目竣工及逐步投产[10] - 募投项目的顺利完成将有效地改善公司产能瓶颈问题,为公司业务的大力发展提供了更大的平台[10]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入155,327,090.81元,同比增长40.31% [7] - 净利润32,545,823.72元,同比增长69.17% [7] - 期末资产总额490,138,419.35元,比期初增长1.65% [7] - 净资产收益率及每股收益同比有所提升,具有良好的发展潜力和持续成长能力 [7] 产品结构及收入情况 - 主要产品分为新能源汽车零部件、通用汽车零部件和传统燃油汽车零部件三类 [8] - 2024上半年新能源汽车零部件营业收入6,413.26万元,毛利率31.12% [8] - 通用汽车零部件营业收入3,524.47万元,毛利率38.29% [8] - 传统燃油汽车零部件营业收入3,367.98万元,毛利率34.02% [8] 研发情况 - 2024年半年度研发费用686.4万元,同比增长21.33% [9] - 新引进高端研发人员,开展研发项目8项,新增9项专利授权,其中发明专利3项 [9] - 目前公司共有专利75项,其中发明专利12项,持续研发为公司业绩增长和盈利能力提升打下良好基础 [9] 募投项目进展 - 募投项目建设进展顺利,基建部分已全部完成,预计2024年底可实现项目竣工及逐步投产 [10] - 募投项目的顺利完成将有效改善公司产能瓶颈问题,为公司业务发展提供更大平台 [10]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-055 江苏易实精密科技股份有限公司 □分析师会议 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □新闻发布会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 回复：2024 年上半年，公司紧紧围绕整体发展战略及年度经营目标，对 内整合资源，优化管理，对外加大市场开拓的力度，合理调整产品结构，密 切跟踪行业上下游的发展动向，注重新能源汽车零部件的研发、量产，同时 侧重在研发设计、制造和检测等环节进行针对性、持续性创新。本报告期 内，公司实现营业收入 155,327,090.81 元，同比增长 40.31%；净利润 32,545,823.72 元，同比增长 69.17%；期末资产总额 490,138,419.35 元，比期 初增长了 1.65%，同时公司的净资产收益率及每股收益同比都有所提升，公司 具有良好的发展潜力和持续成长能力。 问题 2：请介绍公司产品结构以及收 ...

公司投资评级 - 易实精密的投资评级为“买入”，维持评级[7] 报告的核心观点 - 易实精密在2024年上半年实现了显著的营收和净利润增长，主要得益于新能源汽车和传统燃油汽车零部件业务的强劲表现。公司通过二期募投项目的竣工，加速了在新能源汽车领域的布局，并有望通过新产品如空气悬架零件创造第二增长曲线[8][9] 根据相关目录分别进行总结 财务表现 - 2024年上半年，易实精密实现营收1.55亿元，同比增长40.31%；归母净利润3185万元，同比增长71.16%。毛利率从去年的33.70%上升至35.09%，显示出盈利能力的提升[8] 业务发展 - 新能源汽车零部件和传统燃油汽车零部件销售额分别增长42.01%和52.01%，达到6413万元和3368万元。尽管新能源汽车零部件的毛利率略有下降，传统燃油汽车零部件的毛利率上升，整体毛利率持续改善[9] 研发与募投 - 2024年上半年新增9项专利，其中包括3项发明专利。二期基建主体工程已竣工并通过验收，预计将全面提升公司的核心竞争力[10] 财务预测 - 预计2024年至2026年，易实精密的归母净利润分别为0.69亿元、0.90亿元和1.17亿元，对应的EPS分别为0.72元、0.93元和1.21元。当前股价对应的PE分别为16.0倍、12.3倍和9.5倍[8]

报告公司投资评级 - 易实精密的投资评级维持为“买入”[序号][3] 报告的核心观点 - 易实精密2024年上半年业绩同比高速增长，主要得益于产能提高和市场开拓[序号][4] - 公司费控管理水平成效明显，二期基建主体工程顺利完工，为未来业务扩大与产能提升提供良好平台[序号][5] - 公司深度绑定全球连接器龙头，新能源业务持续放量，具备技术、产品及客户优势[序号][6] - 公司全方位汽车金属零件综合能力领先，成长性突出，上调2024至2026年归母净利润预测[序号][7] 根据相关目录分别进行总结 盈利预测与估值 - 易实精密未来几年的营业总收入和归母净利润预计将持续增长，具体数据如下： - 营业总收入（百万元）：2022年为232.05，2023年为275.72，2024年预计为361.32，2025年预计为486.52，2026年预计为603.93[序号][3] - 归母净利润（百万元）：2022年为37.83，2023年为51.51，2024年预计为70.23，2025年预计为93.55，2026年预计为116.77[序号][3] - EPS-最新摊薄（元/股）：2022年为0.39，2023年为0.53，2024年预计为0.73，2025年预计为0.97，2026年预计为1.21[序号][3] - P/E（现价&最新摊薄）：2022年为29.19，2023年为21.44，2024年预计为15.72，2025年预计为11.80，2026年预计为9.46[序号][3] 投资要点 - 2024年上半年，易实精密实现营业收入1.55亿元，同比增长40.31%；归母净利润0.32亿元，同比增长71.16%；扣非归母净利润0.31亿元，同比增长85.18%[序号][4] - 2024年第二季度，公司实现营收0.76亿元，同比增长26.61%，环比增长3.09%；归母净利润0.17亿元，同比增长57.81%，环比增长18.58%；扣非归母净利润0.17亿元，同比增长79.95%，环比增长18.52%[序号][4] - 分业务来看，新能源汽车零部件、通用汽车零部件、传统燃油汽车零部件分别实现营收0.64亿元、0.35亿元、0.34亿元，同比分别增长42.01%、8.19%、52.01%[序号][4]

业绩总结 - 截至2024年6月30日，合并报表归属于母公司未分配利润119,390,999.49元，母公司未分配利润118,096,903.71元[3] 利润分配 - 总股本96,700,000股，每10股派现1元（含税），预计派发9,670,000元[3] - 权益分派预案经8月14日董事会审议通过，尚需2024年第一次临时股东大会审议[4] 规则要求 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前公司注册资本的25%[7] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红占比有不同最低要求[9] - 年度资产负债率低于70%才满足现金分红条件[10] 未来展望 - 未来十二个月内拟收购资产等累计支出有重大投资计划或支出标准[11] 其他新策略 - 制定《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内分红回报规划》[16]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-050 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准， 并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民 币 11,596,292.44 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 112,189,707.56 元,并分别于 2023 年 5 月 30 日、2 ...