证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-051 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面或通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年9月3日14：00现场开会，9月2 - 3日网络投票[7][8] - 股权登记日为2024年8月29日[9][10] 审议议案 - 审议2024年半年度权益分派议案，每10股派1元（含税）[12] 其他信息 - 登记时间为2024年9月3日13:30，地点在公司会议室[13] - 会议联系人张文进，电话和传真0513 - 81183112[14]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-052 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

财务数据 - 公司上半年实现营业收入15,532.71万元，同比增长40.31%[31] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,184.66万元，同比增长71.16%[31] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,054.97万元，同比增长85.18%[31] - 公司上半年加权平均净资产收益率为8.37%，扣除非经常性损益后为8.03%[31] - 公司上半年基本每股收益为0.33元，同比增长37.50%[31] - 公司上半年资产负债率为18.26%，流动比率为3.38[32] - 公司上半年利息保障倍数为77.59[32] - 公司2024年上半年实现营业收入155,327,090.81元，同比增长40.31%[48] - 公司2024年上半年实现净利润32,545,823.72元，同比增长69.17%[48] - 公司期末资产总额490,138,419.35元，比期初增长1.65%[48] - 公司营业收入较上期增加44,622,504.22元，增长40.31%，主要原因为产能提高及新客户新产品拓展[76] - 公司营业成本较上期增加27,350,184.82元，增长36.16%，主要原因为营业收入增长导致成本相应增加[76][77] - 公司财务费用较上期减少846,755.39元，下降110.76%，主要原因为银行借款减少及汇率变动产生汇兑收益[78] - 公司信用减值损失较上期减少175,698.71元，下降625.29%，主要原因为应收账款回款良好计提的坏账准备减少[78][79] - 公司其他收益较上期减少919,812.97元，下降39.69%，主要原因为各类政府补贴金额减少[79][80] - 公司投资收益较上期增加608,923.28元，增长100%，主要原因为购买银行理财产品投资收益增加[80][81] - 公司营业利润较上期增加15,426,243.47元，增长70.81%，主要原因为营业收入增长及毛利率略有上升[81][82] - 公司营业外收入较上期减少194,251.04元，下降95.58%，主要原因为无需支付的往来款项减少[82][83] - 本期公司净利润较上期增加13,307,148.69元，变动比例为69.17%，增加的主要原因为：本期营业收入增长，毛利率略有上升，净利润同比增长[85] - 本期公司税金及附加较上期增加432,056.69元，变动比例为63.02%，增加的主要原因为：一是本期城建税、教育附加新增263,420.69元；二是本期增加基建环境保护税163,985.83元[86] - 本期所得税费用较上期增加1,925,479.86元，变动比例为70.07%，增加的主要原因为：本期利润总额增加，导致所得税费用增加[87] - 本期主营业务收入同比增加33,164,976.05元，变动比例为33.19%，主要原因为公司新能源汽车专用零部件及部分传统燃油汽车精密金属零部件销售额增长较快[92] - 本期其他业务收入同比增加11,457,528.17元，变动比例为106.26%，主要原因为，本期销售定制模具和提供加工业务收入增长所致[93] - 本期主营业务成本同比增加20,844,233.06元，变动比例为30.96%，主要原因为，本期主营产品销售增长带来相应成本的增长[94] - 本期内销占比90.68%，外销占比9.32%，外销占比较去年同期有所下降，主要由于客户国内建厂，外销转内销所致[97] - 本期公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少9,230,442.37元，变动比例为-18.81%，变动的主要原因为：本期购买商品接受劳务支付现金及支付各项税费同期相比增加所致[99] - 本期公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少-109,799,819.27元，变动比例为-117.15%，变动的主要原因为：上年同期公司北交所上市公开发行1,800万股股票，募集1.07亿元[101] - 公司2024年1-6月营业收入为187,378,645.37元[174] - 公司2024年1-6月净利润为30,930,358.34元[174] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为39,838,752.85元[175] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-27,279,998.83元[175] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-16,077,674.78元[176] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为49,417,083.63元[176] - 公司2023年1-6月营业收入为142,989,910.43元[174] - 公司2023年1-6月净利润为18,890,225.66元[174] - 公司2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为49,069,195.22元[175] - 公司2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-32,349,086.16元[175] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为29,115,414.38元[177] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-25,648,131.82元[177] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-9,161,764.43元[179] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为45,211,867.49元[177] - 2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-24,070,528.55元[177] - 2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为75,711,243.70元[179] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为37,562,514.38元[179] - 2023年1-6月期末现

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-050 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准， 并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式 发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民 币 11,596,292.44 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 112,189,707.56 元,并分别于 2023 年 5 月 30 日、2 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-052 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席何晶晶女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-054 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 14：00。 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏易 实精密科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 2 日 15:00—2024 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-051 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面或通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-053 江苏易实精密科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 15 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 119,390,999.49 元，母公司未分配利润为 118,096,903.71 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,670,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事 ...

理财决策 - 公司拟用不超6500万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[2] 理财金额 - 本次以闲置募集资金买理财产品金额3000万元，未到期余额5500万元[2][4] 理财产品 - 2024年8月13日至2025年2月13日，买中行3000万元对公结构性存款，年化收益率1.40%或2.21%[11] - 2024年6月20日至21日，买招行2500万元点金系列看涨两层92天结构性存款，年化收益率1.65%或2.3%[11]