一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于任命陈海军 先生为公司副经理》的议案，董事会任命陈海军先生为公司副经理，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票； 任命陈海军先生为公司副经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-038 吉林碳谷碳纤维股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命陈海军先生为副经理，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 经核查，公司高管候选人的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为公司 本次高管候选人的提名已征得被提名人本人同意，本次高管候选人任职资格、提名均符 合《公司法》等法律法规及 ...

1、基本情况 中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）成立于 1996 年 3 月 20 日，注册地址为北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 40 人，注册会计师人数为 210 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数为 167 人。2023 年上市公司审计客户 15 家，涉及的 行业包括制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、金融证券业、建筑业 等，2023 年上市公司审计收费 2,334 万元。2023 年审计与本公司同行业的上市 公司客户为 11 家。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-035 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，吉林碳谷碳纤维股 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-039 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委 员会委员》议案，现将具体情况公告如下： 公司陈海军先生拟担任公司副经理，根据有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行 相应调整，董事陈海军先生不再担任审计委员会委员职务。 2024 年 4 月 25 日 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举独立董事谢长志先生担任第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事 会任期届满之日止。变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：程岩女士（召 集人）、朱波先生、谢长志先生。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-041 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会审计 委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，有效的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立 董事会审计委员会并选举委员》、《关于制定或修订公司内部治理规则》等议案， 公司第三届董事会下设审计委员会由程岩女士（独立董事）、朱波先生（独立董 事）、陈海军先生（董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的程 岩女士担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评 估内 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-046 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...

中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 (地址)ADDRESS: 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专项说明 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了吉林碳谷碳纤维股份有限公 司（以下简称吉林碳谷公司）2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了中准审字[2024]2089 号标准无 保留意见的审 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE： 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 审计报告 | | 트 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 ………… | 1-4 | | | 附送资料 | | | | 1. 合并资产负债表 ……………………… | 5-6 | | | 2. 合并利润表 … | 7 | | | 3. 合并现金流量表…………………………………… | 8 | | | 4. 合并股东权益变动表 ……………………… | 9-10 | | | 5. 母公司资产负债表 … | 11-12 | | | 6. 母公司利润表 ………………………………… | 13 | | | 7. 母公司现金流量表……………………………………… | 14 | | | 8. ...

东北证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总金额 | | | | 804,080,000.00 | | | 减：发行费用（不含税） | | | | | 12,068,249.03 | | 募集资金净额 | | | | 792,011,750.97 | | | 减：年产 15 万吨碳纤维原丝项目 | | | | 603,945,539.64 | | | 其中：置换预先投入金额 | | | | 511,103,936.65 | | | 置换使用银行承兑汇票支付投入金额 | | | | | 86,449,802.99 | | 直接投入 | | | | | 6,391,800.00 | | 减：偿还银行贷款 | | | | 130,000,000.00 | | | 其中：置换预先投入金额 | | | | | 70,000,000.00 | | 直接偿还银行借款 | | | | | 60,000,000.00 | | 加：募集资金账户 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉 林碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报 价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除 发行费用后的实际募集资金净额为 792,011,750.97 元。上述资金到位情况已经 中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2021 号验资 报告。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 期末余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吉林碳谷 碳纤维股 | 中国建设 银行股份 | ...