关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 | 中准专字[2024]2229 号 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的吉林碳谷碳纤维股份有限公司(以下简称吉林碳谷公司) 截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的要求编制《募集资金存 放与使用情况专项报告》,并保证其 ...

2023 年年度独立董事述职报告（程岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 一、独立董事年度履职情况 1、出席会议情况 2023 年，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认证审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态 度，充分发挥各自专业，切实维护公司和全体股东的利益。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-025 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 4 月 25 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 587,681,817 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 58,768,181.70 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经 ...

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机 构申请授信额度》议案，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，该议案尚需提交股东大会审议通过。 关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构 申请授信额度》议案，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司 2024 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的 综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制 定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-033 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号-独立董事》等相关规定，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司在任独立董事程岩、朱波、谢长志的独立性情况进行评估， 出具专项意见如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、 勤勉、尽责的履行义务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行 职责的情况汇报如下： 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-032 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、独立董事年度履职情况 2023 年年度独立董事述职报告（朱波） 1、出席会议情况 2023 年，本人积极参加了公司董事会和股东大会，认证审阅了相关资料， 积极参与议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-044 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于关联方向公司提供资金支持暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）关联方吉 林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提供最高余额不超过 50,000 万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人民银行授权全国银 行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限 为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期为股东大会审议通 过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，公司 可以根据实际经营情况在借款有效期及额度范围内循环使用。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议审议了《关于 关联方向公司提供资金支持暨关联交易》的议案，本议案涉及关联交易，公 司董事宋德武、陈海军为 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-030 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

业务情况 - 开展丙烯腈贸易为提高议价、节省成本和获利润[6] - 丙烯腈贸易是无储存经营，采销与自用匹配[7] 财务相关 - 按总额法确认收入符合新准则[7] - 总额净额法影响收入成本，不影响利润[7] 未来展望 - 随自用量放大，后续不再开展丙烯腈贸易[8] 信息披露 - 股票发行等重要事项已按要求披露[8]