人事任命 - 2024年4月25日任命陈海军为副经理[2] - 任命表决同意7票、反对0票、弃权0票[2] - 任职期限至第三届董事会届满，自2024年4月25日生效[2] 相关情况 - 陈海军持股0股，占股本0%[2] - 因生产经营需要任命，对公司无不利影响[3][5] - 提名程序合法有效，获提名委员会或独立董事同意[6]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-040 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构 申请授信额度》议案，现将具体情况公告如下： 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 根据公司日常运营的实际需要，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公 司 2024 年度预计向金融机构申请总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的 综合授信额度。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制 定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。 董事会 2024 年 4 月 25 日 上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准， 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权总经理全权代表公 司 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-030 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

借款信息 - 关联方拟提供最高50,000万元临时性借款，年利率以最新一年期LPR为准，期限12个月[2] - 借款用于公司运营及业务发展，无需担保[9] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会会议均全票通过该议案[3] - 交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] 关联方数据 - 截至2022年12月31日，关联方总资产17,557,918,701.12元等多项数据[5] - 截至2023年6月30日，关联方总资产18,572,601,462.59元等多项数据[5] 其他 - 关联交易对公司发展有积极作用，保荐机构无异议[10][11]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

审计机构聘任 - 公司聘请中准为2023年年度审计机构[1] - 经相关会议审议，同意聘任中准[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中准合伙人40人，注会210人，签过证券审计报告注会167人[2] - 2023年中准上市公司审计客户15家，收费2334万元[2] - 2023年中准同行业上市公司审计客户11家[2] 审计工作内容 - 中准对公司2023年财报及内控有效性审计[5] - 中准对公司募集资金情况核查并出专项报告[5] 审计评价 - 公司认为中准具备独立性，能满足审计要求[6] - 中准履行职责，专业能力足以胜任[6]

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林碳谷碳纤维股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷公司）2023 年度财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 审计报告 2023 年度内部控制 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 - 中雅审字[2024]2090 号 All Book Boo 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林碳谷公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-026 吉林碳谷碳纤维股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中准会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情 况：中准会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计 收费 75 万元，本期审计收费 75 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1996 年 3 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 首席合伙人：田雍 2023 年度末合伙人数量：40 人 2023 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-034 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于中准会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中准"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对中准在近一年审计中的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 经公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任中准担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认 可意见及独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，中准对公司 2023 年年度财务报告及内部控 制的有效性进行了审计，同时对公司募集资 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司的关联方向公司提供资金支持 暨关联交易的核查意见 公司于 2024年 4 月 25日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于关联方向公司提供资金支持暨关联交易》的议案。表决结果：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对关联方向吉林碳谷提供资 金支持暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司关联方吉林化纤集团有限责任公司为支持公司经营发展，拟向公司提 供最高余额不超过 50,000 万元的临时性借款。该借款的年利率以借款时中国人 民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率 （LPR）为准。期限为 12 个月，利息从实际转账之日起计算。上述借款有效期 为股东大会审议通过之日起 1 年，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资 金需求确定 ...