吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-060 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 容 | 金额 | 发生 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-063 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十一次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 23 日 15:00—2024 年 7 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.c ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

业绩总结 - 公司收到补贴合计2775.50万元[2] - 政府补助资金将对2024年度损益产生积极影响[2]

敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-059 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）收到吉林省吉林 市吉林经济技术开发区财政局碳纤维产业电费补贴、吉林省科技厅研发项目资金 等补贴合计 2,775.50 万元。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，公司将对上述政 府补助进行相应的会计处理，上述政府补助资金将对公司 2024 年度损益产生一 定积极影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 董事会 2024 年 6 月 27 日 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-058 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 尹清余先生简历请见附件。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 21 日 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）为吉林碳谷碳纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，东北证券原委派胡 占军先生、黄立凡先生为公司持续督导工作的保荐代表人。 近日，公司收到东北证券《关于更换吉林碳谷碳纤维股份有限公司向特定对 象发行股票持续督导之保荐代表人的函》，因原保荐代表人黄立凡先生工作调整， 无法继续履行对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证 券现委派保荐代表人尹清余先生接替黄立凡先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为胡占军先生和尹清余先 生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 ...

公司概况与活动信息 - 公司全称为吉林碳谷碳纤维股份有限公司，证券代码为836077，证券简称为吉林碳谷，公告编号为2024-057 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2024年5月29日，地点为全景网"投资者关系互动平台" [2] - 参会人员包括公司总经理李凯先生、董事会秘书兼财务总监卢贵君先生、保荐代表人黄立凡先生 [2] 业务与市场影响 - 公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售，碳纤维广泛应用于军、民用装备领域，并适用于低空经济领域 [3][4] - 公司原料丙烯腈主要供应商为石化产品供应商，公司通过择优选择供应商控制运输成本，未来将采取多元化渠道降低成本 [4] - 公司现有15万吨碳纤维原丝项目已完成80%，年产3万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设中，公司产能布局基于行业发展趋势和全球布局，产品覆盖碳纤维原丝全系列，广泛应用于军、民及工业领域 [4] 财务与市场前景 - 2023年度公司产品毛利率受碳纤维市场供需变动影响有所波动，随着碳纤维应用领域的拓展和技术的进步，未来市场前景广阔，毛利率将随市场情况变动 [4] - 公司作为国内原丝领域的领军者，发展目标定位于国际一流的原丝供应商，未来将在技术提升的基础上积极开拓新市场、新客户 [4] 投资者沟通与公司治理 - 公司重视与投资者交流，除日常信息披露与投资者说明会外，还通过投资者电话、现场调研等形式积极与投资者进行交流 [6]

公司概况 - 公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和销售[3] - 碳纤维具有高比强度、高比模量、低比重的性能特点,广泛应用于军、民用装备领域[3] 业绩情况 - 2023年度受碳纤维市场供需变动影响,公司产品毛利率有所波动[4] - 未来碳纤维领域仍有广阔市场前景,公司产品毛利率将随市场情况而变动[4] 产能规划 - 公司前期项目全部建成投产,15万吨碳纤维原丝项目完成了80%,年产3万吨高性能碳纤维原丝项目正在建设中[4] - 公司作为国内原丝领域的领军者,发展目标定位于国际一流的原丝供应商,相关产能的布局会从行业发展趋势、公司的全球布局角度来安排[4] - 公司产品覆盖了碳纤维原丝全系列产品,广泛应用于军、民及工业领域,公司产能将得到有效消化[4] 市场拓展 - 公司作为国内原丝领域的领军者,发展目标定位于国际一流的原丝供应商,未来公司将在坚持技术提升的基础上,积极开拓新市场、新客户[5] 投资者关系管理 - 公司非常重视与投资者交流,除日常信息披露与投资者说明会活动外,公司通过投资者电话、现场调研等形式积极与投资者进行交流[5]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-057 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动时间：2024 年 5 月 29 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加本活动的投资者 上市公司接待人员：公司总经理李凯先生；公司董事会秘书、财务总监卢贵 君先生；公司保荐代表人黄立凡先生； 三、 投资者关系活动主要内容 1、请问国家推行的低空经济，对公司 2024 年业绩有何影响？ 回复：感谢您的关注。公司主要从事聚丙烯腈基碳纤维原丝的研发、生产和 销售。碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能的新材料， 具有高比强度、高比模量、低比重的性能特点，广泛应用于军、民用装备领域。 根据碳纤维性能特点可以适用于低空经济领域。后续 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以总股本587,681,817股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利58,768,181.70元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润913,674,548.90元[2] - 母公司未分配利润为906,114,417.55元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月30日[5] - 除权除息日为2024年5月31日[5] - 2024年5月31日划入股东资金账户[6] 分派对象与扣税 - 截止2024年5月30日收市后登记在册全体股东[5] - 个人股东等持股不同时长扣税不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣[3]