权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以总股本587,681,817股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利58,768,181.70元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润913,674,548.90元[2] - 母公司未分配利润为906,114,417.55元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月30日[5] - 除权除息日为2024年5月31日[5] - 2024年5月31日划入股东资金账户[6] 分派对象与扣税 - 截止2024年5月30日收市后登记在册全体股东[5] - 个人股东等持股不同时长扣税不同[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣[3]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-056 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以公司现有总股本 587,681,817 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.900000 元。 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-054 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于参加 2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 （二）会议召开地点 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 业绩说明会。 三、 参加人员 （一）公司总经理：李凯先生； （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （三）公司保荐代表人：黄立凡先生。 四、 投资者参加方式 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润913,674,548.90元，母公司未分配利润906,114,417.55元[3] 利润分配 - 总股本587,681,817股，每10股派现1元，预计派现58,768,181.70元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] 未来展望 - 未来十二个月拟重大投资，支出或达净资产50%且超5000万或总资产30%[7] - 若无重大支出，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[8]

业绩总结 - 2024年4月25日公司披露2023年年度报告[1][2] - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润913,674,548.90元[2] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润906,114,417.55元[2] 其他 - 2024年5月21日发布更正公告[5]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-055 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 更正前： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 4 月 25 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 …… 更正后： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 …… 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！ 暨落实"提质守信重回报"行动公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-054 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于参加 2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： （一）公司总经理：李凯先生； （二）公司董事会秘书、财务负责人：卢贵君先生； （三）公司保荐代表人：黄立凡先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景路演平台（https://rs.p5w.net/）参与本次业绩说明会。届 时公司将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者 关注的问题进行交流。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/z ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-025 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 913,674,548.90 元，母公司未分配利润为 906,114,417.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 587,681,817 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-052 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 414,245,998 股，占公司有表决权股份总数的 70.4881%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,549,084 股，占公司有表决权股份总数的 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月25日决定5月15日召开2023年年度股东大会[6] - 现场会议于2024年5月15日10时召开，网络投票时间为5月14日15时至5月15日15时[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东及委托代理人共14人，代表有表决权股份414,245,998股，占比70.4881%[9] - 出席现场会议的8人代表402,696,914股，占比68.5229%；参加网络投票的6人代表11,549,084股，占比1.9652%[10][11] - 中小股东及委托代理人共11人，代表有表决权股份36,222,620股，占比6.1636%[12] 议案表决 - 议案一、四、九、十、十一、十二均获高比例同意通过[15][18][28][29][30][31] - 议案十二关联交易中，吉林市国兴等回避表决284,696,957股[32] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序及召集人、出席人员资格均符合规定[8][12][34] - 十二个议案表决结果合法有效[33]