证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-066 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 表决权股份 34,098,480 股，占公司有表决权股份总数的 5.8023%。其中，通过网 络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章 ...

公司信息 - 公司证券代码为836077，简称为吉林碳谷[1] - 东北证券为持续督导保荐机构[1] 人员变更 - 原保荐代表人胡占军因工作调整无法履职[1] - 赵明接替胡占军，变更后保荐代表人为尹清余和赵明[1] 其他 - 变更保荐代表人无风险影响[2] - 公告日期为2024年7月19日[3] - 赵明为经济学硕士，经验丰富[5]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-065 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 近日，公司收到东北证券《关于变更吉林碳谷碳纤维股份有限公司持续督导 之保荐代表人的函》，因原保荐代表人胡占军先生工作调整，无法继续履行对公 司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东北证券现委派保荐代表 人赵明女士接替胡占军先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为尹清余先生和赵明女 士。持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义 务结束为止。 本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对胡占军先生向特定对象发行股票及持续督导期间所做 出的贡献表示衷心感谢！ 赵明女士简历请见附件。 特此公告。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）为吉林碳谷碳纤维股份有 限公司（以下简称"公司"）持 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会[3] - 召集人为董事会[4] - 采用现场、网络和其他投票方式结合[6] 时间安排 - 现场会议2024年7月24日10:00召开[7] - 网络投票2024年7月23 - 24日15:00进行[7] - 股权登记日为2024年7月19日[10] 其他要点 - 会议地点为公司会议室[11] - 审议《关于新增2024年日常性关联交易》[11] - 登记时间为2024年7月24日9 - 10时[14] - 登记地点为公司董事会办公室[14]

关联交易 - 2024年购买原材料等关联交易原预计9.11亿元，新增8000万元，调整后9.91亿元[3] - 2024年出售产品等关联交易原预计20.2亿元，新增1.3亿元，调整后21.5亿元[3] - 2024年其他关联交易原预计7500万元，新增1.09亿元，调整后1.84亿元[4] - 2024年日常性关联交易原预计总金额30.06亿元，新增3.19亿元，调整后33.25亿元[4] 子公司业绩 - 2023年吉林国兴复合材料有限公司总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元，营收2.76亿元，净利润 -1.97亿元[5] - 2023年吉林奇峰化纤股份有限公司总资产44.73亿元，净资产13.82亿元，营收43.75亿元，净利润8307.88万元[8] - 2023年吉林国兴碳纤维有限公司总资产47.1亿元，净资产11.64亿元，营收11.22亿元，净利润 -3.73亿元[11] - 2023年吉林凯美克化工有限公司总资产3.37亿元，净资产3854.06万元，营收9799.35万元，净利润 -497.99万元[12] - 2023年吉林化纤福润德纺织有限公司总资产592,366,971.86元，净资产38,541,100.34元，营收2,841,072,434.32元，净利润 -5,507,800.21元[14] - 2023年吉林国盛碳纤维装备制造有限公司总资产177,092,711.51元，净资产60,310,890.93元，营收176,264,136.43元，净利润11,791,631.04元[17] 会议与审批 - 2024年7月9日第三届董事会第二十一次会议审议《关于新增2024年日常性关联交易》，5票同意[18] - 独立董事专门会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》议案[18] - 2024年7月9日第三届监事会第十五次会议审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》，3票同意[18] - 关联交易尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[18] 其他 - 日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[20] - 保荐机构对公司新增预计2024年日常性关联交易事项无异议[24]

关联交易 - 2024年日常关联交易原预计30.06亿元，新增3.19亿元，调整后33.25亿元[5][6] - 购买原材料等原预计9.11亿元，新增8000万元，调整后9.91亿元[5] - 出售产品等原预计20.2亿元，新增1.3亿元，调整后21.5亿元[6] - 其他关联交易原预计7500万元，新增1.09亿元，调整后1.84亿元[6] - 新增2024年日常性关联交易尚需股东大会审议[19] 子公司业绩 - 吉林国兴复合材料2023年末总资产10.97亿元，净资产 -1.39亿元，营收2.76亿元，净利润 -1.97亿元[7][8] - 吉林奇峰化纤2023年末总资产44.73亿元，净资产13.82亿元，营收43.75亿元，净利润8307.88万元[9] - 吉林国兴碳纤维2023年末总资产47.1亿元，净资产11.64亿元，营收11.22亿元，净利润 -3.73亿元[12] - 吉林凯美克化工2023年末总资产3.37亿元，净资产3854.06万元，营收9799.35万元，净利润 -497.99万元[13] - 吉林化纤福润德纺织2023年末总资产592366971.86元，净资产38541100.34元，营收2841072434.32元，净利润 - 5507800.21元[15] - 吉林国盛碳纤维装备制造2023年末总资产177092711.51元，净资产60310890.93元，营收176264136.43元，净利润11791631.04元[17] 子公司信息 - 吉林国兴复合材料注册资本3亿元，成立于2018年4月18日[7] - 吉林奇峰化纤注册资本8.84亿元，成立于1995年12月12日[9] - 吉林化纤福润德纺织注册资本3402.4997万人民币[15] - 吉林国盛碳纤维装备制造注册资本4500万人民币[17] - 吉林化纤福润德纺织是化纤集团全资子公司，吉林国盛碳纤维装备制造是化纤集团控股子公司[16][18] 会议审议 - 2024年7月9日董事会审议《关于新增2024年日常性关联交易》，同意5票，反对0票，弃权0票[19] - 2024年7月9日监事会审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》，3票同意，0票反对，0票弃权[19] 交易原则 - 日常关联交易合同定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[20] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害上市公司和股东利益情形[22] - 保荐机构认为关联交易符合公司和股东利益，符合法规要求，无异议[23]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月9日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年7月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易》，尚需股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会》[6] 股东大会安排 - 提议2024年7月24日召开第三次临时股东大会审议相关议案[6]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-062 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 7 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司新增 2024 年日常关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷新增预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 六次会议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案。 公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预 计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...