会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 报告审议与披露 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，8月28日登载于北交所平台[4][5] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，8月28日登载于北交所平台[6]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-073 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林 碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并 严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股， 发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实 际募集资金净额为 792,011,750.97 元，并于 2023 年 7 月 17 日到账。 上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中 准验字[2023]2021 号验资报告。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 期末余额 （元） | | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-072 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》议案 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以书面方式发出 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案 1.议案内容 ...

股权冻结情况 - 股东吉林九富28,799,500股被司法冻结，占总股本4.90%[3] - 冻结期限为2024年7月31日至2027年7月30日[3] 财产保全情况 - 长春业昶申请财产保全，涉及金额269,275,615.94元[4] 影响说明 - 被冻结股份非实控人控制，不影响控股股东或实控人[5] - 股权司法冻结对公司经营和控制权无影响[6] 股东股份情况 - 吉林九富所持股份总数93,326,421，占比15.88%[7] - 吉林九富股份限售情况为0，占比0%[7] - 吉林九富累计司法冻结股数28,799,500，占比4.90%[7]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-068 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权司法冻结概述 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司持有公司股份 28,799,500 股被司法冻结，占公司总股本 4.90%。在本次被冻结的股份中，0 股 为有限售条件股份，28,799,500 股为无限售条件股份。该司法冻结期限为 2024 年 7 月 31 日起至 2027 年 7 月 30 日止。冻结股份已在中国结算办理司法冻结登 记。 （二）发生本次股权司法冻结的原因 近日，公司收到吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司发来的《吉林 省长春市绿园区人民法院民事裁定书》及《长春市绿园区人民法院协助执行通知 书》，长春业昶经贸有限公司与吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司民 间借贷纠纷一案中，长春业昶经贸有限公司向吉林省长春市绿园区人民法院申请 财产保全，要求查封、冻结吉林九富城市发展投资控股 ...

会议安排 - 公司7月9日决定7月24日召开2024年第三次临时股东大会[6] - 现场会议7月24日10时召开，网络投票7月23日15时至7月24日15时[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人5人，代表400,019,901股，占68.0675%[9] - 中小股东及委托代理人3人，代表34,098,480股，占5.8023%[9] 议案表决 - 议案一同意115,322,587股，占99.9997%；反对357股，占0.0003%[12] - 议案一回避表决284,696,957股[13] - 全部议案有效通过[12]

股东大会信息 - 股东大会2024年7月24日召开[2] - 出席股东5人，持股400,019,901股，占比68.0675%[3] - 网络投票股东1人，持股357股，占比0.0001%[3] 会议表决情况 - 《关于新增2024年日常性关联交易》同意股数115,322,587股，占比99.9997%[4] - 涉及中小股东利益事项，同意21,996,166股，占比99.9984%[6]

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 F律律师事 FT 2024年7月24日 地址:吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话: 0432-64890666 第 1 页 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 证律法意字(2024)第6号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开2024年第三次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所上市 规则(试行)》(以下简称"上市规则")、《北京证券交易所上市公司业务 办理指南第7号 -- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") 等法律、法规、规范性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程" ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-066 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 表决权股份 34,098,480 股，占公司有表决权股份总数的 5.8023%。其中，通过网 络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 357 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章 ...