证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-084 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开公司 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，该议案已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过，该事项已 经 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 （二） 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为了增强投 资者信心，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司拟通过集中竞价交易方式 回购部分公司股份，此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 本次回购股份综合考虑了公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，公司管理 层认为本次回购股份不会对 ...

回购计划 - 拟回购资金1500 - 2500万元[3][13] - 回购价格不超15元/股[4][11] - 预计回购100 - 166.6666万股，占比0.17% - 0.28%[13] - 2024年9月2日相关会议及临时股东大会审议通过方案[7] - 回购实施期限不超3个月[15] - 回购A股，竞价方式，用途维护价值及权益[11] - 资金来源为自有资金[4][13][14] 财务数据 - 2024年6月30日总资产5,573,652,645.81元[19] - 归属于上市公司股东净资产2,433,643,445.90元[19] - 货币资金余额424,302,186.34元[19] - 未分配利润915,550,474.43元[19] - 资产负债率56.18%，每股净资产4.14元/股[19] - 回购资金上限占总资产、净资产比例为0.45%、1.03%[19] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月无买卖股票情形[22] - 董监高、控股股东暂无未来3个月减持计划[23] - 最近12个月无受处罚情形[27] - 已开立股份回购专用证券账户[31] - 回购存在价格超上限及因重大事项终止风险[32][33]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-083 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （4）回购价格区间：不超过 15 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月 所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等的相关法律、法规和规范性文件的 要求，合法、合规有序推动上述事项。 3. 相关风险提示 （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购资金总额不少于 15,000,000 元，不超过 25,000,000 元 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东 ...

报告评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 24年中报低于预期,Q2风电需求疲软,公司原丝销量偏弱,但原丝单吨保持微利,行业供给出现出清信号,Q3风电需求有望修复 [3] - 碳丝亏损幅度大时间长,原丝价格稳定以微利为主 [3] - 供给开始出现出清信号,碳纤维在叶片中提渗透仍是长期趋势 [3] 公司投资评级 - 目标价格下调至9.88元 [4] - 2024-2026年EPS预测分别为0.27元、0.33元、0.37元 [4] - 根据可比公司估值对应2024年2.3倍PB [13] 行业分析 - 24Q2风电需求疲软,原丝销量偏弱 [3] - 24Q3以来风电装机环比有所修复,预计公司单月原丝销量环比小幅提升 [3] - 行业供给开始出现出清信号,碳纤维在叶片中提渗透仍是长期趋势 [3] 风险提示 - 风险提示:海风装机低于预期,原丝跌价幅度大于预期 [3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于9月23日召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股412,280,268股，占比70.1537%[3] - 通过网络投票股东4人，持股9,848,986股，占比1.6759%[3] 议案表决情况 - 《关于公司回购股份方案》同意股数412,279,911股，占比99.9999%[4] - 《关于提请授权董事会办理回购事宜议案》同意股数412,279,911股，占比99.9999%[5]

股东大会信息 - 原定于2024年9月19日召开的第四次临时股东大会延期至9月23日[6] - 现场会议于9月23日10时召开，网络投票时间为9月22日15时至9月23日15时[9] 参会情况 - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份412,280,268股，占70.1537%[11] - 网络投票股东4人，持表决权股份9,848,986股，占1.6759%[11] - 中小股东及代理人8人，代表有表决权股份46,558,847股，占7.8885%[12] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书均出席会议[13] 议案表决 - 《关于公司回购股份方案》同意股数412,279,911股，占99.999%[16] - 《关于提请授权董事会办理回购股权事宜议案》同意股数412,279,911股，占99.9999%[17] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[19]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-081 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋德武先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 412,280,268 股，占公司有表决权股份总数的 70.1537%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,848,986 股，占公司有表决权股份总 ...

忠信勤勉 不负重托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 林证律律师事务所 2024 年 9 月 23 日 规范 | 尽责 | 专业 | 高效 忠信勤勉 不负車托 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2024)第8号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话：0432-64890666 第 1 页 以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2024 年第四次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》（以下简称"上市规则"）、《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第7号 --- 信息披露业务办理》(以下简称"信息披露指南") 等 ...

公司决策 - 2024年9月2日公司召开会议审议通过回购股份方案议案[1] - 2024年9月3日公司披露《竞价回购股份方案公告》[1] 股东情况 - 2024年9月13日吉林市国兴新材料产业投资有限公司持股272,595,000股，占比46.3848%[1] - 2024年9月13日吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司持股93,326,421股，占比15.8804%[1][3] - 2024年9月13日河北吉藁化纤有限责任公司等多家股东持股情况[3]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-080 二、 2024 年 9 月 13 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （股） | （%） | | 1 | 吉林九富城市发展投资控股（集团） | 国有法人 | 93,326,421 | 15.8804 | | | 有限公司 | | | | | 2 | 河北吉藁化纤有限责任公司 | 境内非国有法人 | 22,187,766 | 3.7755 | | 3 | 中国国有企业结构调整基金二期股 | 国有法人 | 17,162,471 | 2.9204 | | | 份有限公司 | | | | | 4 | 应一城 | 境内自然人 | 12,800,730 | 2.1782 | | 5 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 国有法人 | 12,101,957 | 2.0593 | | 6 | 金石投资有限公司-金石制造业转型 | 基金、理财产品 | 11,331,818 | 1.9282 | | | ...