会议信息 - 2024年第四次临时股东大会因中秋放假延期[2][3] - 原现场会议2024年9月19日10:00召开，延期后为9月23日10:00[5][6] - 原网络投票9月18 - 19日，延期后为9月22 - 23日[5][6] - 股权登记日为2024年9月13日[5][7] - 会议联系电话0432 - 63502013[8] - 公告发布于2024年9月11日[9]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-079 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 10:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 22 日 15:00—2024 年 9 月 23 日 15:00。 关于 2024 年第四次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号》要求，公司需于股东大会召 开前 3 个交易日，披露股东大会的股权登记日登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售 条件股东的名称及持股数量、比例。但因中秋节放假安排，公司无法按时获得股权登记 日相关信息，故对股东大会召开时间根据相关法律法规的要求进行调整。 三、 延期后股东大会基本情况 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间 ...

股东持股情况 - 2024年9月2日，吉林市国兴新材料产业投资有限公司持股272,595,000股，占比46.38%[1] - 2024年9月2日，吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司持股93,326,421股，占比15.88%[1][3] - 2024年9月2日，河北吉藁化纤有限责任公司持股21,996,166股，占比3.74%[1][3] - 2024年9月2日，中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司持股17,162,471股，占比2.92%[3] - 2024年9月2日，应一城持股12,800,730股，占比2.18%[3] - 2024年9月2日，吉林化纤集团有限责任公司持股12,101,957股，占比2.06%[3] - 2024年9月2日，金石投资有限公司相关基金持股11,331,818股，占比1.93%[3] - 2024年9月2日，北京泓石资本管理股份有限公司相关企业持股8,456,000股，占比1.44%[3]

序 号 持有人名称 持有人类别 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 国有法人 272,595,000 46.38 2 吉林九富城市发展投资控股（集团）有 限公司 国有法人 93,326,421 15.88 3 河北吉藁化纤限责任公司 境内非国有法 人 21,996,166 3.74 4 中国国有企业结构调整基金二期股份 有限公司 国有法人 17,162,471 2.92 5 应一城 境内自然人 12,800,730 2.18 6 吉林化纤集团有限责任公司 国有法人 12,101,957 2.06 7 金石投资有限公司－金石制造业转型 升级新材料基金（有限合伙） 基金、理财产 品 11,331,818 1.93 8 北京泓石资本管理股份有限公司－北 京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合 伙） 基金、理财产 品 8,456,000 1.44 一、 2024 年 9 月 2 日登记在册的前十大股东持股情况 | 序 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （股） | （%） ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年9月19日10：00现场开会，网络投票9月18 - 19日[6] - 股权登记日为2024年9月13日[9] 审议议案 - 审议公司回购股份方案及授权董事会办理相关事宜议案[10][11] 登记信息 - 登记时间为2024年9月19日9：00 - 10：00[12]

回购方案 - 拟回购资金总额1500 - 2500万元[3] - 回购价格不超过15元/股[4] - 预计回购股份100 - 166.67万股，占总股本0.17% - 0.28%[13][21] - 回购期限不超3个月，自股东大会通过起算[4] - 回购方式为竞价，回购A股[11] - 回购资金来源为自有资金[13] 财务数据 - 2024年6月30日总资产55.74亿元，净资产24.34亿元[20] - 货币资金4.24亿元，未分配利润9.16亿元[20] - 资产负债率56.18%，每股净资产4.14元/股[20] - 回购资金上限占总资产、净资产比例为0.45%、1.03%[20] 其他情况 - 2024年8月30日收盘价低于近一年最高收盘价50%[10] - 董事会前30个交易日交易均价8.53元，回购价上限不超其200%[11] - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖股票情形[23] - 董监高、控股股东等未来3个月暂无减持计划[24] - 公司拟用竞价减持回购股份，资金用于主营业务[25][27] - 公司及控股股东等最近12个月无相关处罚或处分[28][29] 风险与安排 - 股份回购存在价格超上限或因重大事项终止风险[32] - 若回购事项变化，公司将依法履行审议和披露义务[32] - 公司将在期限内择机决策并实施回购[32] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务[32]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月2日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 审议事项 - 审议通过回购股份方案，待股东大会审议[5] - 审议通过授权董事会办理回购事宜，待股东大会审议[6] - 审议通过提议召开2024年第四次临时股东大会，无需再审议[6]

会议信息 - 会议于2024年9月2日在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 审议通过《关于公司回购股份方案》议案[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-077 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 （4）回购价格区间：不超过 15 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 3 个月 证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等的相关法律、法规和规范 性文件的要求，合法、合规有序推动上述事项。 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 √上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购资金总额不少于 15,000,000 元，不超过 25,000,000 元 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股 东暂无在未 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-076 （三）会议召开的合法性、合规性 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十三次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网 ...