人事任命 - 2024年4月25日任命陈海军为副经理[2] - 任命表决同意7票、反对0票、弃权0票[2] - 任职期限至第三届董事会届满，自2024年4月25日生效[2] 相关情况 - 陈海军持股0股，占股本0%[2] - 因生产经营需要任命，对公司无不利影响[3][5] - 提名程序合法有效，获提名委员会或独立董事同意[6]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-030 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

借款信息 - 关联方拟提供最高50,000万元临时性借款，年利率以最新一年期LPR为准，期限12个月[2] - 借款用于公司运营及业务发展，无需担保[9] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会会议均全票通过该议案[3] - 交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议[4] 关联方数据 - 截至2022年12月31日，关联方总资产17,557,918,701.12元等多项数据[5] - 截至2023年6月30日，关联方总资产18,572,601,462.59元等多项数据[5] 其他 - 关联交易对公司发展有积极作用，保荐机构无异议[10][11]

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-024 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规 定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

审计机构聘任 - 公司聘请中准为2023年年度审计机构[1] - 经相关会议审议，同意聘任中准[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中准合伙人40人，注会210人，签过证券审计报告注会167人[2] - 2023年中准上市公司审计客户15家，收费2334万元[2] - 2023年中准同行业上市公司审计客户11家[2] 审计工作内容 - 中准对公司2023年财报及内控有效性审计[5] - 中准对公司募集资金情况核查并出专项报告[5] 审计评价 - 公司认为中准具备独立性，能满足审计要求[6] - 中准履行职责，专业能力足以胜任[6]

业务情况 - 开展丙烯腈贸易为提高议价、节省成本和获利润[6] - 丙烯腈贸易是无储存经营，采销与自用匹配[7] 财务相关 - 按总额法确认收入符合新准则[7] - 总额净额法影响收入成本，不影响利润[7] 未来展望 - 随自用量放大，后续不再开展丙烯腈贸易[8] 信息披露 - 股票发行等重要事项已按要求披露[8]

(电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 8 2- 1 | | | 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函的回复 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants - 1 - 8 2-2 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 精选层挂牌申请文件的审查问询函的 回复意见 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 根据贵公司下发的《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司精选层挂牌申请文件的审 查问询函》(以下简称"问询函")的要求,我们对问询函进行了认真讨论研究,结合 相关发行人报告期审计工作,对问询函提出的问题进行了逐项核查,现对相关问题中 涉及本所事项回复如下: 问题 1. 公司是否具备独立持续经营的能力 (1)持续亏损情形是否可能继续存在。根据申报材料,公司自主研发 ...

公司于 2024 年 4 月 16 日接到股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限 公司的通知，股东吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司本次解除股份质 押 7,680,000 股，占其所持股份 8.23%，占公司总股本 1.31%。本次解质的股份 中，0 股为有限售条件股份，7,680,000 股为无限售条件股份，解质的股份已在中 国结算办理相关手续，其中 4,080,000 股解除日期为 2024 年 4 月 11 日，该股份 于 2023 年 4 月 26 日被质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司；3,600,000 股解除日期为 2024 年 4 月 15 日，该股份于 2023 年 10 月 19 日被质押，质押权 人为吉林省科投融资担保有限公司。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-021 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 解除股权质押情况 （一） 本次解除股权质押基本情况 （二） 剩余被 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-020 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳 谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关 要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 吉林碳谷碳纤 | 中国建设银行 | | | | 维股份有限 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于宋德武先生 担任公司董事长》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事长，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举宋德武先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 3 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-019 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次选举宋德武先生为董事长，有利于完善公司治理结构、推动公司持续健康发展， 对公司的生产、经营无不利影响。 三、提名委员会或独立董事专门会议的意见 公司董事长选 ...