制度审议 - 2025年8月27日第四届董事会第十次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[2] 会议规则 - 全部由独立董事参加，过半数推举一人召集主持[11] - 至少每年开1次定期会议，可多种方式召开[11] - 召集人提前2日通知，全体同意不受限[11] - 半数以上出席方可举行，可书面委托[11] - 一人一票，表决方式多样[11] - 制作会议记录，独立董事签字确认[12] 职权与披露 - 可独立聘请中介机构，公司及时披露相关情况[7] - 关联交易等经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[7] 生效与解释 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释修订[14][15]