董事会会议 - 2025年8月27日召开第四届董事会第十次会议[2] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东提议，董事长10个工作日内召集临时会议[19] - 临时董事会会议提前2日通知，紧急可口头通知[20] 董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，其中1名需为会计专业人士[5] - 董事每届任期三年，从股东会决议通过起算至本届届满[5] 审议规则 - 交易（除担保、资助）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[7] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万关联交易需董事会审议披露[8] 会议相关规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[18] - 定期会议变更通知提前两日发出，全体董事一致同意可缩短或豁免临时会议通知时限[15] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[16] - 董事连续二次未亲自出席或任期内十二个月未出席次数超总次数二分之一需书面说明披露[17] 决议与责任 - 董事会决议经全体在任董事过半数通过，临时会议可用通讯表决[20] - 关联董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 董事会会议记录保存10年[22] - 董事签字对决议负责，表决异议记载可免责[22] - 董事执行职务致他人损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[23] 其他 - 审计委员会3人，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[11] - 董事辞任书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需股东会审议，制度股东会批准后生效[2][25]