2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-064 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-065 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （3）提出本意见前，未发现参与《2024 年半年度报告》编制和审议的人员 存在违反保密规定的行为。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告及 摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）未发现《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

公司概况和项目进展 - 凯德石英是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体[2][3] - 凯美石英项目第一期石英玻璃管项目已开始试生产,产品主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料,产能会逐步释放[3] - 亦庄新工厂是公司高端石英制品产业化项目的实施主体,目前已投产,处于产能爬坡期[4] 产品差异化和国产化进程 - 目前国内半导体高端石英制品主流供应商大部分为外资企业,占据国内半导体高端石英市场的主要份额[5] - 公司设立新工厂,提升整体产能,加快8-12英寸高端石英制品的认证进度,努力提高公司高端石英产品的市场占有率,加速国产化进程[5] 产品结构调整和转型升级 - 随着公司越来越多半导体高端石英制品通过下游客户认证,8-12英寸半导体石英制品的订单将会逐步放量[6] - 公司将在保持6英寸及以下产品生产线的同时,提高高端石英产品占比,推动公司产业结构调整和转型升级,半导体业务中8-12英寸高端产品的占比有望逐渐提高[6]

项目进展 - 凯美石英项目进展顺利，第一期石英玻璃管项目已开始试生产，产能将逐步释放 [2] - 亦庄新工厂已投产，处于产能爬坡期 [3] 市场现状与目标 - 国内半导体高端石英制品主流供应商多为外资企业，占据主要市场份额，国内整体加工能力与国际领先水平有差距 [3] - 公司设立新工厂提升产能，加快 8 - 12 英寸高端石英制品认证进度，提高高端石英产品市场占有率，加速国产化进程 [3] 产品结构调整 - 随着更多半导体高端石英制品通过认证，12 英寸半导体石英制品订单将逐步放量 [4] - 公司在保持 6 英寸及以下产品生产线的同时，提高高端石英产品占比，推动产业结构调整和转型升级，实现产品结构从中低端向高端转变 [4]

北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-063 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 16 日 活动地点：网络调研 参会单位及人员：开源证券、中信自营、中山证券、中加基金、华鑫证券、 长江证券、国投证券、创金合信基金、招商基金、广发基金、国寿安保、工银国 际、国寿养老、国晖投资、创富兆业、汇瑾资产、厦门财富、龙航资产、华杉投 资、贝盈私募、创钰投资、正圆私募、复通投资、道翼投资、晨鸣资产、贝寅资 产 上市公司接待人员：董事会秘书 南舒宇 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：凯美石英的预计进展情况。 回答：公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是半导体及集成电路用大口 径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，项目目前进展顺利，第一 期石 ...

北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京凯芯新 材料科技有限公司（以下简称"凯芯新材料"）因经营发展需要，对注册地址进 行变更，具体如下： | 变更项目 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北京市通州区环科中路 | | | | | | 16 | 北京市北京经济技术开发区（通 | | | | | | | | | 号 | 41 | 幢 | 2 | 层 | 101 | | 州）景盛北一街 | 2 | 号院 | 3 | 号楼 | 5 | 层 | 二、审议及表决情况 本次凯芯新材料注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-062 北京凯德石英股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-062 北京凯德石英股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京凯芯新 材料科技有限公司（以下简称"凯芯新材料"）因经营发展需要，对注册地址进 行变更，具体如下： 本次凯芯新材料注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前凯芯新材料已完成相应工商变更登记，并于近日取得北京经济技术开发 区市场监督管理局换发的《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司凯芯新材料注册地址的变更是基于自身经营需要，有利 于子公司经营发展，不会对公司及子公司产生不利影响。 五、备查文件 《北京凯芯新材料科技有限公司营业执照》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 | 变更项目 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | | | | | | | --- | --- | --- | ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年4月29日获股东大会通过[2] - 以74,751,515股为基数，每10股派1元现金，共派发现金红利7,475,151.50元[2][3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润224,861,314.81元，母公司208,814,512.77元[2] 税收与红利 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者每10股实派0.9元[3][4] - 按总股本折算每股现金红利0.0996687 [4] 时间安排 - 权益登记日2024年5月22日，除权除息日5月23日[5] - 代派现金红利5月23日划入股东账户[6] 公告信息 - 公告日期为2024年5月15日[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 29 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-061 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 224,861,314.81 元，母公司未分配利润为 208,814,512.77 元。本次权益分派共 计派发现金红利 7,475,151.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 74,751,515 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 75,000,000 股减去回购的股份 248,485 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润） ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年业绩低于预期,主要受低毛利率光伏产品占比上升影响 [2][3] - 2023年四个季度营收总体上升,但季度归母净利润波动较大 [3] - 2023年光伏和半导体产品的毛利率相差悬殊,导致公司净利润不及预期 [2][3] - 2024年上游高纯石英砂价格开始松动,光伏景气度下行而半导体缓慢复苏,公司盈利能力有望逆转 [3][4] - 2024Q1公司净利润的回升幅度超出市场预期 [3][4] 公司投资亮点 - 公司布局基本成形,拥有四大加工基地,客户从光伏、中低端半导体向高端半导体拓展,产业链从下游器件向上游材料延伸 [5] - 行业上下游挤压的局面至2024年有望得到逆转 [5] - 公司2024-2026年营收和净利润有望持续增长 [5] - 公司估值仍有44.5%的市值上涨空间 [5]