北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0155号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-059 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 24,618,020 股，占公司有表决权股份总数的 32.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 600,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.80%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-056 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2024-057。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-055 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开 ...

财务总体情况 - 2024年3月31日资产总计9.76亿元，较上年期末增长2.43%；归属于上市公司股东的净资产7.10亿元，增长2.04%[4] - 2024年1 - 3月营业收入8463.31万元，同比增长39.57%；归属于上市公司股东的净利润1154.25万元，同比下降8.67%[4] - 2024年3月31日公司资产总计9.7637763552亿元，较2023年12月31日的9.5324068927亿元有所增长[42][43][44] - 2024年3月31日流动资产合计4.3997311272亿元，非流动资产合计5.3640452280亿元[42] - 2024年3月31日流动负债合计1.8450458386亿元，非流动负债合计0.2878450689亿元[43] - 2024年3月31日所有者权益合计7.6308854477亿元，较2023年12月31日的7.4659738341亿元有所增长[44] - 2024年1 - 3月营业总收入84,633,111.64元，较2023年1 - 3月的60,639,424.02元增长约39.57%[46] - 2024年1 - 3月营业总成本67,754,162.92元，较2023年1 - 3月的44,536,950.25元增长约52.13%[46] - 2024年1 - 3月营业利润14,767,643.94元，较2023年1 - 3月的16,172,713.00元下降约8.7%[47] - 2024年1 - 3月净利润13,860,011.36元，较2023年1 - 3月的14,367,730.74元下降约3.53%[47] - 2024年资产总计824,885,049.80元，较之前的807,307,274.91元增长约2.18%[45] - 2024年负债合计134,815,466.53元，较之前的127,807,910.13元增长约5.5%[46] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计690,069,583.27元，较之前的679,499,364.78元增长约1.56%[46] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，2023年为0.17元/股[47] - 2024年1 - 3月营业收入56196299元，2023年同期为40144925.93元[48] - 2024年1 - 3月净利润7939068.49元，2023年同期为8122171.11元[48] 资产项目变动 - 应收账款较期初增加97.39%，主要因营业收入增加及未达账期回款额减少[4] - 交易性金融资产较期初增加100%，系子公司购买理财增加[5] - 应收款项融资较期初减少76.87%，因收到的高信用等级银行承兑汇票减少[6] - 2024年3月31日货币资金为1.0963986827亿元，较2023年12月31日的1.2371438454亿元减少[42] - 2024年3月31日应收账款为0.9607696030亿元，较2023年12月31日的0.4867266930亿元增加[42] - 2024年3月31日在建工程为2.9285284006亿元，较2023年12月31日的2.8176440228亿元增加[42] - 2024年3月31日长期借款为0.1770978885亿元，2023年12月31日无长期借款[43] - 2024年固定资产为64,043,903.71元，较之前的65,705,225.03元下降约2.53%[45] - 2024年在建工程为67,523,264.32元，较之前的66,208,770.00元增长约1.99%[45] 成本费用变动 - 营业成本较上期增加43.14%，因半导体及光伏石英产品营业成本增加[17] - 管理费用较上期增加79.07%，因确认股权激励费用及子公司人员薪酬增加[18] - 研发费用较上期增加48.30%，因研发人员职工薪酬增加[19] 收益变动 - 其他收益较上期增加132.83%，因收到的政府补助增加[23] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1265.48万元，较上年同期增加42.31%[4] - 2023年投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加17.85%，为-37219792.90元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加501.93%，为35798686.74元[33] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12654803.38元，2023年同期为 - 21937532.81元[49] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 37219792.90元，2023年同期为 - 45304525.43元[49] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为35798686.74元，2023年同期为5947339.05元[49] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为31754955.88元，2023年同期为29204784.36元[49] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金为21820052.15元，2023年同期为23986620.42元[49] - 2024年1 - 3月吸收投资收到的现金为12806820元，2023年同期为6000000元[49] - 2024年1 - 3月取得借款收到的现金为23248672.09元，2023年同期为0元[49] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为107463235.87元，2023年同期为207695891.22元[49] - 投资活动现金流入小计为2502.66万元和7105.51万元[51] - 投资活动现金流出小计为3865.38万元和9691.79万元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-1362.72万元和-2586.28万元[51] - 筹资活动现金流入小计为1280.68万元和0元[51] - 筹资活动现金流出小计为14.96万元和0元[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为1265.73万元和0元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1393.27元和-67047.08元[51] - 现金及现金等价物净增加额为-930.56万元和-4415.37万元[51] - 期初现金及现金等价物余额为10489.32万元和24188.99万元[51] - 期末现金及现金等价物余额为9558.75万元和19773.62万元[51] 非经常性损益 - 年初至报告期末（1 - 3月）非经常性损益净额为336727.89元[34] 股份情况 - 报告期末无限售股份总数为59712072股，占比79.62%；有限售股份总数为15287928股，占比20.38%[35] - 张忠恕期末持股14869947股，持股比例19.8266%；王毓敏期末持股7946000股，持股比例10.5947%等[36] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股45262182股，占比60.3496%[36] 诉讼仲裁情况 - 报告期内公司作为原告/申请人的诉讼、仲裁累计金额为19787.59元[38] 授信担保及关联交易情况 - 2024年度公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过6亿元授信额度[39] - 公司为控股子公司向兴业银行申请的4800万元授信及贷款提供连带责任保证担保[39] - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额35000000元，发生金额4229306.06元；销售产品等预计金额45000000元，发生金额8288264.28元[39] 股权激励情况 - 2023年股权激励计划拟首次授予激励对象67人，授予限制性股票151.1485万股，占公司股本总额2.02%[40][41] - 首次授予日为2024年1月4日，登记日为2月20日，授予价格10.14元/股[40]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-056 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 (http://www.bse.cn/)披露的公告，公告编号为 2024-057。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公 ...

√业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-058 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 公司董事会秘书：南舒宇女士 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 25 日 活动地点：北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"）在中证路 演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2023 年年度报告说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加 2023 年年度报告说明会的投资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：张忠恕先生 公司财务总监：周文女士 公司保荐代表人：李统超先生 公司保荐代表人：郑昌鑫先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告说明会通过年报视频解读对公司情况及 2023 年经营业绩情 况进行了介绍。同时，公司在年度报告说明会上就投资者 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-055 北京凯德石英股份有限公司 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 第三届董事会第二十五次会议决议公告 《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

会议信息 - 公司拟于2024年4月25日15:00 - 17:00召开2023年年度报告说明会[3][4] - 会议采用网络方式，投资者可登陆中证路演中心参与[4][6] - 参加人员有董事长、财务总监、董秘及保荐代表人[5] 其他信息 - 提前征集问题截止2024年4月24日15:00[7] - 联系人南舒宇，电话010 - 80583352[8] - 2024年4月8日披露《2023年年度报告》[3]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-054 北京凯德石英股份有限公司 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-034），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩 情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：张忠恕先生； 公司财务总监：周文女士； 公司董事会秘书：南舒宇女士； 公司保荐代表人：李统超 ...