会议信息 - 2023年第五次临时股东大会召集人为董事会[2] - 会议2023年12月21日14点现场召开，网络投票20 - 21日进行[2] - 股权登记日为2023年12月18日[4] 审议事项 - 审议预计2024年度向金融机构申请授信额度等4项议案[5][6] 登记信息 - 登记分自然人和法人股东，12月18日9:00 - 16:30在董事会办公室登记[6][7] 其他信息 - 会议联系电话0573 - 86567878，参会股东费用自理[7] - 备查文件为《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》[8]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-141 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和业务发展需要，浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下 简称"公司"）预计 2024 年度对合并报表范围内的子公司提供最高敞口额度 30,000 万元的担保。包含公司及子公司之间或子公司及子公司之间相互提供担保 的情形。以上担保额度可在被担保的公司及其子公司之间按照实际情况调剂使 用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同、授信合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度对外担保的议案》上述议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。回避表决情况：议案无需回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人 ...

关联交易数据 - 2024年预计关联交易总金额2.5197亿元，2023年初至披露日实际发生8793.270382万元[3] - 2024年预计购买原材料等金额3669万元，2023年初至披露日实际发生690.503426万元[3] - 2024年预计销售产品等金额1365万元，2023年初至披露日实际发生333.140911万元[3] - 2024年预计其他关联交易金额2.0163亿元，2023年初至披露日实际发生7769.626045万元[3] 子公司业绩 - 嘉兴奥力弗电力工程2022年末资产2071万元、净资产451万元，营收1934万元、净利润79万元[4] - 海盐新创制衣2022年末资产3876.81万元、净资产228.36万元，营收5244.11万元、净利润 - 193.67万元[6] - 海盐新朵酒店管理2022年末资产1128.97万元、净资产 - 185.90万元，营收752万元、净利润 - 137.29万元[7] - 海盐南山马会管理2022年末资产1102.17万元、净资产 - 608.55万元，营收215.88万元、净利润 - 8.69万元[8] - 浙江奥力弗绿能科技2022年末资产423万元、净资产63万元，营收1359万元、净利润 - 27万元[9][10] - 嘉兴奥力弗光伏科技2022年末资产3.5775亿元、净资产6034万元，营收4.3713亿元、净利润1026万元[10] - 海盐县新萌制衣2022年末资产6545.99万元、净资产3120.38万元，营收325.88万元、净利润87.29万元[12] - 海盐县乒乓球协会2022年末资产25万元、净资产17万元，营收119万元、净利润4万元[14] - 浙江永鑫科技2022年末资产10736.15万元、净资产5308.40万元，营收21478.46万元、净利润12.12万元[16] - 海宁市神州龙针纺2022年末资产2138万元、净资产443万元，营收323万元、净利润1.45万元[17] - 法狮龙家居建材2022年末资产120529.53万元、净资产78401.72万元，营收68265.23万元、净利润1128.06万元[18] - 海宁市积派服饰2022年末资产3723万元、净资产1902万元，营收2120万元、净利润16万元[20] 公司整体业绩 - 2022年末公司资产总额93049万元、净资产85765万元，营收39128万元、净利润17152万元[20] 关联交易审议 - 2023年12月6日公司第五届董事会第五次会议审议预计2024年度日常性关联交易议案，同意3票、反对0票、弃权0票[25] - 关联董事6人涉及关联交易事项回避表决[25] - 独立董事召开专门会议审议通过该议案并同意提交董事会[25] - 该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效[25] 关联交易原则及影响 - 公司与关联方关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允原则进行[25] - 关联交易定价参考同期同类产品或服务市场价格协商，公司保留向第三方选择权利[25] - 关联交易合理必要，按市场公允价格进行，不存在损害公司及股东利益情况[25] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务未因关联交易形成对关联方依赖[27]

公司成交数据 - 2023年11月27日辰光医疗成交价9元，成交数量400000股[1] - 2023年11月27日奥迪威成交价11.18元，成交数量410000股[1] - 2023年11月27日凯德石英成交价21.8元，成交数量350000股[1] - 2023年11月27日科达自控成交价16.58元，成交数量1208900股[1] - 2023年11月27日利通科技成交价15.56元，成交数量80500股[1] - 2023年11月27日美邦科技成交价8.9元，成交数量100000股[1] - 2023年11月27日艾能聚成交价6.6元，成交数量140000股[1] - 2023年11月27日永顺生物成交价9.74元，成交数量500000股[1] - 2023年11月27日克莱特成交价14.72元，成交数量600000股[1] - 2023年11月27日数字人成交价17.92元，成交数量200000股[1]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-137 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江艾能聚光伏科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]36号)，浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特定合 格投资者公开发行普通股股票23,000,000股（超额配售选择权行使后），发行价 格为人民币5.98元/股，募集资金总额为人民币137,540,000.00元（超额配售选 择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 122,064,245.26元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金已分别于2023年2 月20日、2023年3月29日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了天健验〔2023〕6-7号、天健 验〔20 ...

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会于11月10日召开[2] - 出席股东10人，持表决权股份74,678,772股，占比57.3869%[2] - 9名董事、3名监事全部出席会议[2] 议案表决情况 - 多项议案同意股数74,678,772股，占比100%[4][5][6] - 《利润分配管理制度》中小股东同意、反对、弃权票数比例均为0%[9]

会议安排 - 2023年10月25日董事会通过召开2023年第四次临时股东大会通知[7] - 2023年10月26日在北交所网站刊登会议通知[7] - 2023年11月10日14:00股东大会在公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2023年11月9日15:00至2023年11月10日15:00[8] 会议情况 - 出席股东及代理人10名，代表股份74,678,772股，占比57.39%[10] - 审议多项议案，均获通过[11][14] - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-114 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。2023 年第三季度报告已经审计委 员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-132 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人（与公司合称"信息披露义务人"）的信息披露行为，加 强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法 规、规范性文件及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司及相关信息披露 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-127 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制对外担保风险，维护公司、全体股东及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵 押、质押以及其他形式的对外担保。 担保的具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保 ...