股权激励授予信息 - 2024年9月5日为授予日，9月30日为登记日，授予价格3.57元/股[2] - 实际授予人数33人，授予数量26.92万股[2] - 董事、总经理吴俊义获授3万股，占授予总量11.14%，占授予后公司股本总额0.03%[2] - 董事、财务负责人梁建明获授2万股，占授予总量7.43%，占授予后公司股本总额0.02%[2] - 核心员工共27人获授17.42万股，占授予总量64.71%，占授予后公司股本总额0.17%[3] 激励计划规则 - 公司全部在有效期内股权激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额30%[4] - 激励计划有效期自首次授予登记完成日起最长不超48个月[8] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月[8] - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为50%[9] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为50%[9] 业绩考核目标 - 2024年第一个解除限售期，2023 - 2024年两年营业收入累计值平均值较2021 - 2022年两年均值增长率不低于12.5%，净利润累计值平均值增长率不低于10%[10] - 2025年第二个解除限售期，2023 - 2025年三年营业收入累计值平均值较2021 - 2022年两年均值增长率不低于15%，净利润累计值平均值增长率不低于12%[10] 个人考核系数 - 个人层面绩效考核结果为优秀、良好、合格、不合格时，考核系数分别为100%、80%、0%[12] 股权变动情况 - 授予前全体授予对象直接持股数量26,598,147股，持股比例25.8410%；授予后持股数量26,867,347股，持股比例26.1025%[13][14] - 变动前有限售条件股份57,511,002股，比例55.87%；变动后57,780,202股，比例56.14%[15] - 变动前无限售条件股份45,418,998股，比例44.13%；变动后45,149,798股，比例43.86%[15] - 公司实际控制人之一吴俊义持股比例由22.88%变为22.91%[16] 资金与文件 - 截至2024年9月5日，公司收到33名员工股权激励计划参与对象认购资金961,044元[18] - 中汇会计师事务所于2024年9月6日出具《验证报告》[17] - 备查文件包括《股份登记确认书》和《员工股权激励计划认购资金到位情况验证报告》[19]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-108 三门三友科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票预留授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 5 日 2、登记日：2024 年 9 月 30 日 3、授予价格：3.57 元/股 4、实际授予人数：33 人 ②本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 ③公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 30%。本激 励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 ④上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 实际授予限制 | 实际授予数量 | 实际授予数量占 | | --- ...

核心员工认定 - 公司认定王高设等6人为核心员工[3] - 2024年8 - 9月经董事会、监事会、股东大会审议通过认定议案[3][4] - 8月20 - 29日公示核心员工名单，无异议[3] 备查文件 - 《三门三友科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》[5]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月5日14:00现场召开，网络投票9月4日15:00至9月5日15:00[4] - 出席股东及代理人14人，持股74,632,391股，占比72.70%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意74,602,491股，占比99.96%[11] - 《关于公司＜2023年股权激励计划预留授予激励对象名单＞的议案》，非关联股东同意75,737股，占比71.70%[13] - 《关于公司＜2023年股权激励计划预留授予激励对象名单＞的议案》，中小股东同意45,787股，占比60.50%[13]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-098 三门三友科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,632,391 股，占公司有表决权股份总数的 72.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-102 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以书面通知方式发出 公司《2 ...

激励计划 - 同意向33名激励对象授予限制性股票26.92万股[6] - 预留授予日为2024年9月5日[6] - 预留授予价格为3.57元/股[6] 议案表决 - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事吴用等6人回避表决[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6]

股权激励会议时间 - 2023年9月21日召开第三届董事会、监事会相关会议[6][7] - 2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会[8] - 2024年8月20日召开第四届董事会、监事会第二次会议[9][10] - 2024年9月5日召开2024年第五次临时股东大会等三会[11][12][15] 股权激励相关数据 - 授予价格由3.69元/股调整至3.57元/股[15] - 向33名激励对象授予26.92万股，预留授予价3.57元/股[15] 其他要点 - 本次股权激励计划预留部分授予日为2024年9月5日[12] - 截至授予日公司及激励对象无不得授予情形[16][17][18] - 本激励计划无获授权益条件[18]