独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良纪录限制 - 近36个月受行政处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受公开谴责或多次通报批评有不良纪录[3] 其他任职条件 - 过往任职出席董事会会议情况有要求[4] - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年7月12日[6]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-072 三门三友科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王绪强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人三门三友科技股份有限公司董事会，现提名王绪强为三门三友科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与三门三友科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-066 三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果： 2.1《提名吴用为第四届董事会非独立董事候选人》 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2《提名吴俊义为第四届董事会非独立董事候选人》 会 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场7月29日14:00召开，网络投票7月28日15:00 - 7月29日15:00[7] - 股权登记日为2024年7月25日[10] - 会议登记7月29日13:00 - 14:00，地点公司前台[18] 人事变动 - 第四届董事会成员拟由8名调为9名[13] - 提名5名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人[13][14][15] 议案审议 - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》并授权办工商变更登记[15] - 议案（三）为特别决议议案，（一）、（二）、（四）为累积投票议案[16]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-074 三门三友科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（马可一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人三门三友科技股份有限公司董事会，现提名马可一为三门三友科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任三门三友科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与三门三友科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...

独立董事提名 - 马可一被提名为三友科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在超5%股份股东或前五股东处任职及其亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在三友科技任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲出席董事会次数不超半数[5] - 近36个月无证监会以外部门处罚[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月12日召开，7月1日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 公司拟提名梅盼盼、泮琦为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 两项提名议案均全票通过，尚需提交股东大会审议[6]

独立董事提名 - 张彦周被提名为三友科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股不超已发行股份1%[2] - 不能是前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东任职[2] - 近12个月有影响独立性情形者不可担任[2] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚者不可担任[3] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评者不可担任[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在三友科技连续任职不超六年[4] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一者不可担任[4]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会成员拟从8名增至9名，含1名职工代表董事[4] - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[4] - 修订原因是调整董事会席位条款[5] 其他信息 - 公告日期为2024年7月12日[7]

股权结构 - 吴用持股35,873,836股，占比34.85%[3] - 吴俊义持股23,553,000股，占比22.88%[3] - 梁建明持股710,100股，占比0.69%[3] 会议决议 - 2024年7月12日审议董事会、监事会换届[3][7] - 同意换届选举相关议案并提交审议[14] 备查文件 - 包含第三届董事会、监事会会议决议等[15]