证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-118 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理， 投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度 内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有 效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交 ...

公司治理 - 2024年12月3日召开会议，7位董事出席或授权出席[3][4] - 选举牟轶为公司第五届董事会董事长，任期三年[6] - 选举公司第五届董事会审计委员会委员，任期三年[7] - 审计委员会召集人为张瑞怡，委员为牟轶、关积珍[7] - 相关议案表决均全票通过[6][7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月3日14：30召开，网络投票时间为12月2日15：00 - 12月3日15：00[6] - 参加股东大会股东或其委托代理人10名，代表股份65,961,265股，占比47.30%[7] 议案表决结果 - 多项提名及议案同意票均为65,961,265股，占比100%[15][16][17][24][25][26] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序及出席人员等均合法有效[27]

人员变动 - 2024年12月3日副总经理武洲辞职生效[2] - 武洲因个人原因辞职，持有公司1.0771%股份（1513430股）[2] - 武洲辞职后继续担任非董监高职务[2] 影响说明 - 武洲辞职不影响公司日常经营[4] - 辞职未导致相关人员数量不符合规定[4]

管理层变动 - 公司于2024年12月3日选举牟轶为董事长，任期至第五届董事会届满[2] - 牟轶持有公司股份250,000股，占股本0.1779%[2] 合规情况 - 本次换届符合规定，未使董监事会人数不符要求[3] - 不存在董事、高管兼任监事等不合规情形[3] 影响评估 - 董事长换届符合规定，不对公司生产经营产生不利影响[5]

会议信息 - 2024年12月3日召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持股65,961,265股，占比47.30%[3] - 网络投票股东1人，持股21,000股，占比0.02%[3] 人员选举 - 审议通过董事会提前换届选举非独立董事、独立董事议案[5][7] - 牟轶等4人当选非独立董事，张瑞怡等3人当选独立董事[13] - 新董事、独立董事于2024年12月3日起任职[15][16] 资金管理 - 审议通过修订公司募集资金管理制度议案[9] - 拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] - 拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动使用[11]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-115 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，根据 《公司法》、《公司章程》的规定，选举牟轶先生为公司第五届董事会董事长，任 期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为 止。 具体内 ...

* [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 律 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2024 年第二次临时股东大会会议，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》" ...

（二）辞职原因 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-117 恒拓开源信息科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 12 月 3 日收到副总经理武洲先生递交的辞职报告，自 2024 年 12 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,513,430 股，占公司股本的 1.0771%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司非董监高职务。 2024 年 12 月 4 日 武洲先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 武洲先生辞去公司副总经理职务后仍在公司担任非董监高职务，不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。武洲先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司董事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日审议并通过： 选举牟轶先生为公司董事长，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.1779%， 不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-116 本次董事长换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司 章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 4 日 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法 ...