证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-114 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）审议通过《公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,961,265 股，占公司有表 ...

成交数据 - 2024年11月27日，恒拓开源成交价19.83元，成交数量580000股[1] - 2024年11月27日，纳科诺尔成交价51.64元，成交数量100000股[1]

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量1,753,250股，占总股本1.25%，2024年11月27日可交易[2] - 解除限售原因是员工持股计划解除限售[3] 股份结构 - 无限售条件股份108,071,241股，占比76.91%[5] - 有限售条件股份合计32,440,246股，占比23.09%[5] - 公司总股本为140,511,487股[5]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-113 恒拓开源信息科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,753,250 股，占公司总股本 1.25%，可交易 时间为 2024 年 11 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名称 | 股股东、 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 限售登记 | 股数占 | 尚未解除 限售的股 | | 号 | | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 恒拓开源信息科 技股份有限公司 | 否 | ...

募集资金情况 - 2020年7月13日发行3856万股，发行价7.03元/股，募资2.71亿元，净额2.42亿元[2] - 截至2024年10月31日，存储金额5213.05万元，现金管理未到期余额1.2亿元[4] 项目投入进度 - 截至2024年10月31日，航班运行控制系列产品升级投入3573.68万元，进度28.64%[3] - 截至2024年10月31日，航空行业专属智能云建设投入0元，进度0%[3] - 截至2024年10月31日，补充流动资金投入5512.16万元，进度100%[4] 资金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 该事宜已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7]

员工持股计划 - 2023年11月16日350.65万股过户至员工持股计划，占总股本2.50%，过户价1.97元/股[3] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%[4] - 第一个锁定期2024年11月19日届满，持股规模350.65万股[5] 业绩考核与解锁 - 第一个解锁期公司净利润增长率不低于30%[6] - 2023年摊销前净利润2127.20342万元，较2022年增长154.20%[7] - 本次解锁比例50%，可解锁175.325万股，占总股本1.25%[8] 后续安排 - 公司办理可解锁股票解除限售事宜[9] - 锁定期届满后管理委员会择机出售并制定分配方案[10]

理财安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金买短期理财产品，可循环滚动，任一时点不超1亿[3] - 委托理财自股东大会通过起12个月有效，超期自动顺延[5] 审议情况 - 事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[7] 后续管理 - 董事会提请授权总经理决策，公司安排专人跟踪[7][8] 理财影响 - 理财不影响日常经营，可提高资金使用效率[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，通知于11月15日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[7]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于12月3日召开，股权登记日为11月27日[2] - 股东西藏智航11月20日持21.2003%股份提交增加临时提案函[3] - 调整后审议董事会提前换届等议案[8] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 拟用不超1亿闲置自有资金现金管理，时点金额不超1亿[6]

会议信息 - 会议于2024年11月20日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个锁定期届满的议案》同意4票，刘德永等3人回避表决[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意7票，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意7票，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[9]