证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-041 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2022 年度，公司召开了 8 次董事会会议。独立董事出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席或列 | 现场出席或 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 席次数 | 列席次数 | 参加次数 | 数 | | | 李 祺 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-039 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,454,250.77 元，母公司未分配利润为 93,875,918.99 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,852,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-032 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河 南驰诚电气股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...

我们认为公司拟定的使用闲置自有资金购买理财产品的方案，符合公司实际 经营需要，不影响公司主营业务的正常发展，可以增加投资收益、提高公司对外 投资工作决策效率和资金利用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因 此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案 提交股东大会审议。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-035 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室召开。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《河南驰诚电气 股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董 事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就公司召开的本次会议相关事项发表事前认可意见或独立意 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mo.f.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mo.f.gov.cn） 进行查询 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河南驰诚电气股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关 1 联资金往来情况汇总表 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 Grant Thornton 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2023)第 410A008236号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东: 我们接受河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了驰诚股份 2022年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 ， 并 出 具 了 致 同 审 字 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年末、2021年末和2020年末公司应收账款账面价值分别为7871.34万元、6960.94万元和6148.38万元，占流动资产比重分别为44.14%、42.51%、45.01%，占总资产比重分别为31.70%、29.86%、30.32%[13][119] - 2022年营业收入为179,031,362.10元，较2021年增长19.86%[30][51][68] - 2022年毛利率为46.65%，2021年为52.78%[30] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为27,216,292.12元，较2021年减少7.92%[30][51] - 2022年末资产总计为248,304,909.29元，较2021年末增长6.52%[32][51][63][64] - 2022年末负债总计为60,947,210.31元，较2021年末减少1.90%[32] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为186,719,694.54元，较2021年末增长9.62%[32][51] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20,584,059.03元，较2021年增长173.43%[34] - 2022年应收账款周转率为1.92，2021年为1.87[34] - 2022年存货周转率为2.15，2021年为2.33[34] - 2022年总资产增长率为6.52%，较2021年的14.95%有所下降；营业收入增长率为19.86%，较2021年的26.27%有所下降；净利润增长率为 -7.77%，较2021年的12.87%由正转负[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为32,264,924.87元、54,485,755.91元、49,206,852.19元、43,073,829.13元[37] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,719,162.66元、6,727,952.34元、3,955,465.14元、6,813,711.98元[37] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6,021,479.71元、5,604,084.95元、4,033,200.30元、6,444,676.36元[37] - 2022年非流动性资产处置损益为 -33,805.05元，2021年为245.86元，2020年为480.71元[38] - 2022年计入当期损益的政府补助为6,066,272.99元，2021年为6,655,100.00元，2020年为7,959,998.34元[38] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为423,101.82元，2021年为584,122.11元，2020年为262,624.51元[38] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润22,103,441.32元，同比下降6.21%[51] - 2022年基本每股收益0.50元，同比下降9.09%[51] - 2022年末应收票据1,880,132.18元，较2021年末增长69.48%，因营业收入增长使商业承兑汇票增加[64][65] - 2022年末应收账款78,713,365.41元，较2021年末增长13.08%，随营业收入增长同步增加[64][65] - 2022年末存货46,860,388.62元，较2021年末上升19.65%，为满足发货需求增加原材料和产成品[64][65] - 2022年末在建工程188,118.81元，较2021年末下降40.56%，部分在建工程转入固定资产[64][65] - 2022年营业成本95,507,923.62元，较2021年增长35.41%，占营业收入比重为53.35%[68] - 2022年营业利润30,433,814.34元，较2021年下降9.56%，占营业收入比重为17.00%[68] - 2022年净利润27,176,079.17元，较2021年下降7.77%，占营业收入比重为15.18%[68] - 2022年所得税费2,695,170.17元，较2021年下降30.24%，占营业收入比重为1.51%[68] - 报告期内营业收入增加29,665,206.64元，增幅19.86%，营业成本增加24,977,512.00元，增幅35.41%[69] - 报告期内财务费用减少186,028.63元，降幅131.31%，信用减值损失减少2,884,826.23元，降幅45.41%[69] - 报告期内其他收益减少3,993,817.09元，降幅40.31%，资产处置收益增加7,181.16元，增幅2920.83%[69] - 报告期内营业外收入减少108,689.49元，降幅79.78%，所得税费减少1,168,149.57元，降幅30.24%[70] - 2022年主营业务收入178,444,923.98元，较2021年增长19.86%，主营业务成本95,315,890.43元，较2021年增长35.68%[71] - 报告期内经营活动现金流量净额增加13,055,909.48元，增长173.43%，投资活动现金流量净额多流出2,316,634.53元，筹资活动现金流量净额减少879,702.39元[80][81] - 本期研发支出金额1200.61万元，占营业收入的比例6.71%；上期研发支出金额1164.74万元，占营业收入的比例7.80%，资本化研发支出均为0% [89] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能仪器仪表营业收入119,042,074.02元，增长7.98%，报警控制系统及配套营业收入55,570,131.83元，增长48.90%，智能传感器营业收入3,832,718.13元，增长190.01%[73] - 华东地区营业收入42,025,334.02元，增长6.62%，西南地区营业收入39,814,960.98元，增长70.31%，华南地区营业收入7,853,762.67元，增长64.45%[74][75] - 前五大客户销售金额合计29,527,238.15元，占年度销售比16.55%，前五大供应商采购金额合计18,440,506.61元，占年度采购比24.57%[78][79] - 许昌驰诚主营业务收入6078.19万元，主营业务利润953.93万元，净利润374.63万元；森斯科主营业务收入587.88万元，主营业务利润77.06万元，净利润 -71.85万元；优倍安主营业务收入70.33万元，主营业务利润28.19万元，净利润 -50.67万元；驰诚智能主营业务收入120.38万元，主营业务利润14.39万元，净利润 -10.05万元[86] 公司上市相关情况 - 公司顺利通过河南证监局对公司公开发行上市的辅导验收工作，也通过北京证券交易所对公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请》的审议[5] - 公司于2023年2月16日上市，普通股总股本为54,180,000股，2023年3月完成登记后股本由5,418万元增至6,568万元[22][26] 公司资质与荣誉 - 公司通过ISO9001/ ISO14001/ ISO45001质量/环境/职业健康安全三体系监督审核，新取得“售后服务认证”和“信息安全管理体系”认证[5] - 公司与合作单位的联合科研成果取得河南省科技成果奖[5] - 公司的“工业气体智能监测和安全监控大数据解决方案”被评为河南省大数据优秀解决方案[5] - 公司入选“郑州市电子信息企业50强”[5] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[49] - 公司通过ISO9001/ISO14001/ISO45001质量/环境/职业健康安全三体系监督审核，通过“售后服务认证”和“信息安全管理体系”认证[54] - 公司入选“郑州市电子信息企业50强”，联合科研成果获河南省科技成果奖（二等）[54] - 公司“工业气体智能监测和安全监控大数据解决方案”被评为河南省大数据优秀解决方案[54] - 公司被评为河南省电子信息科技创新2021年度先进集体和郑州市知识产权优势企业[54] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争加剧、下游行业波动、政策变动、核心部件依赖外购、核心技术人员流失等经营风险[11][12][114][115][116] - 公司面临毛利率难以维持较高水平、税收优惠政策变化、应收账款余额较大等财务风险[12][13][118][119] - 公司控股股东、实际控制人存在不当控制风险[14] 公司发展战略与计划 - 公司采用密集型和一体化发展战略，以提高气体安全监测仪器仪表市场份额为目标，加大智能传感器和气体环境安全物联网等技术投入[111] - 公司经营计划包括推动制度建设、冲刺销售任务、提高生产管理能力、发展传感器业务、落实精益研发项目成果[112] 公司研发情况 - 研发人员期初46人，期末66人，占员工总量的比例从13.8%提升至17.4% [90] - 公司拥有的专利数量从53项增加到68项，发明专利数量从5项增加到17项[91] - 公司与郑州大学合作化工园区智慧视频监控项目，涉及模型开发、视频图像采集及识别分析等技术[94] - 公司多个研发项目处于不同阶段，如声光一体式燃气报警器处于小批量生产阶段，有助于拓展城镇燃气市场[92] 公司股东与股权结构 - 徐卫锋、石保敬直接持有及间接控制公司股份数量合计3619.08万股，占公司股份总数的66.80%[14][121] - 期初无限售股份总数为15,624,900股，占比28.84%，期末为1,561,200股，占比2.88%[193] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份为6,440,700股，占比11.89%，期末为0股，占比0.00%[193] - 期初董事、监事、高管无限售股份为2,751,000股，占比5.08%，期末为0股，占比0.00%[193] - 期初有限售股份总数为38,555,100股，占比71.16%，期末为52,618,800股，占比97.12%[193] - 期初控股股东、实际控制人有限售股份为24,878,100股，占比45.92%，期末为31,318,800股，占比57.81%[193] - 期初董事、监事、高管有限售股份为8,613,000股，占比15.90%，期末为11,364,000股，占比20.97%[193] - 期初核心员工有限售股份为168,000股，占比0.31%，期末为168,000股，占比0.31%[193] - 总股本为54,180,000股，期末不变，普通股股东人数为106人[193] - 前十大股东期末持股总数为51,794,800股，占比95.59%[194][195] - 徐卫锋直接持股15,694,800股，占比28.97%[194] - 石保敬直接持股15,624,000股，占比28.84%[194] - 戈斯盾持股4,872,000股，占比8.99%[194] - 时学瑞持股4,272,000股，占比7.88%[194] - 柯力传感持股4,000,000股，占比7.38%[194] - 徐卫锋、石保敬为一致行动人，直接持股合计31,318,800股，占比57.81%[195][197] - 徐卫锋持有戈斯盾出资额的22.17%，石保敬持有1.48%[195] - 徐卫锋通过戈斯盾间接持股1,080,000股，石保敬间接持股72,000股[196][197] - 报告期内公司控股股东与实际控制人未变，为徐卫锋和石保敬[196][197] 公司股份限售与减持承诺 - 董监高担任管理层期间每年转让股份不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[130] - 2019年其他股东发行的540万股锁定36个月，已履行完毕[130] - 2020年其他股东发行的50万股锁定至2022年12月31日，已履行完毕[130] - 2020年其他股东发行的400万股锁定至2023年12月31日，正在履行[130] - 实际控制人、董监高、其他股东自公开发行并上市之日起12个月内不得转让股份，正在履行[130] - 控股股东、实际控制人徐卫锋、石保敬所持公司股票

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-030 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,106,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.2435%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 ...

河南驰诚电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所股票上市公司持续监督办法（试 行）》《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经 由河南驰诚电气有限公司整体变更成立的股份有限公司。河南驰诚电气有限公 司原有的权利和义务均由公司继承。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核，并于 2023 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意 注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 1,150.00 万股，于 2023 年 2 月 16 日在北交所上市。 第四条 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社 会信用代码：91410100769494476Q）。 第五条 公司名称及住所 中文名称：河南驰诚电气股份有限公司 英 ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部：中国・郑州・二七区 绿地滨湖国际城１区 1 号楼 16 层 联系电话:0371-55623702 北京分所:中国 · 北京 · 朝阳区 霄云中心 A座5层 联系电话:010-67739571 网址: http://liangdalaw.com 2023年4月 河南良达律师事务所 法律意见书 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司(下称"公司")2023年第一次临时 股东大会(下称"本次股东大会")于 2023年 4月 11日召开。河南 良达律师事务所(下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下称 "本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (下称《公司法》)《上市公司股东大会规则(2022年修订》(下称 《股东大会规则》)以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》(下称《公 司章程》）的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-017 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 10 日 15:00—2023 年 4 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...