证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-045 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）、中国证券报（www.cs.com.cn）、 证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com）披露了《驰诚股份： 2022 年年度报告》（公告编号：2023-036），为方便广大投资者更全面深入了解 公司年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2023 年 5 月 10 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用 ...

一、基本情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 16 日在北 京证券交易所上市。公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-044 河南驰诚电气股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2004 年 12 月 27 日 住所：郑州高新区长椿路 11 号 2 号厂房 5 层 D5 号 二、备查文件 河南驰诚电气股份有限公司营业执照 目前，公司已办理完毕工商变更登记的相关手续，并取得了郑州市市场监督 管理局换发的《营业执照》，营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100769494476Q 名称：河南驰诚电气股份有限公司 类型： ...

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-033 河南驰诚电气股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计297,441,697.46元，较2022年12月31日增长19.79%；归属于上市公司股东的净资产248,813,897.89元，增长33.26%[9] - 2023年1 - 3月营业收入37,791,830.06元，较2022年同期增长17.13%；归属于上市公司股东的净利润4,174,365.87元，下降57.05%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5,695,183.37元，较2022年同期减少311.24%[10] - 公司资产总计从24.83亿元增长至29.74亿元，增幅约为19.79%[32] - 公司负债合计从6.09亿元降至4.80亿元，降幅约为21.24%[33] - 公司所有者权益合计从18.74亿元增长至24.94亿元，增幅约为33.19%[33] - 公司股本从5418万元增长至6568万元，增幅约为21.23%[33] - 公司资本公积从2895.68万元增长至7528.50万元，增幅约为159.99%[33] - 2023年1 - 3月营业总收入为3779.18万元，较2022年同期的3226.49万元增长约17.13%[39] - 2023年1 - 3月营业总成本为3483.86万元，较2022年同期的2839.72万元增长约22.68%[39] - 公司2023年1 - 3月营业收入36,303,440.85元，2022年1 - 3月为31,882,944.89元，同比增长13.86%[42] - 2023年1 - 3月营业成本20,880,152.85元，2022年1 - 3月为17,513,997.68元，同比增长19.22%[42] - 2023年1 - 3月营业利润5,258,088.26元，2022年1 - 3月为11,848,442.72元，同比下降55.62%[43] - 2023年1 - 3月利润总额5,260,190.80元，2022年1 - 3月为11,840,493.16元，同比下降55.57%[43] - 2023年1 - 3月净利润4,471,162.18元，2022年1 - 3月为10,058,800.92元，同比下降55.55%[43] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计44,822,973.62元，较2022年1 - 3月的45,603,295.82元下降1.71%[45] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计50,518,156.99元，较2022年1 - 3月的42,907,181.04元增长17.74%[45] - 2023年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 5,695,183.37元，2022年1 - 3月为2,696,114.78元[45] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计12,680,419.00元，较2022年1 - 3月的10,125,712.57元增长25.23%[46] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计27,777,265.00元，较2022年1 - 3月的29,323,928.00元下降5.27%[46] - 2023年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 15,096,846.00元，2022年1 - 3月为 - 19,198,215.43元[46] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从24.03亿元增长至29.77亿元，增幅约为23.87%[36] - 母公司负债合计从4.82亿元降至4.33亿元，降幅约为10.17%[37] - 母公司所有者权益合计从19.21亿元增长至25.44亿元，增幅约为32.43%[37] - 2023年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计42,835,213.19元，较2022年1 - 3月的44,678,863.27元下降4.12%[48] - 2023年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计47,025,831.35元，较2022年1 - 3月的42,252,702.14元增长11.30%[48] - 2023年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 4,190,618.16元，2022年1 - 3月为2,426,161.13元[48] - 2023年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 12,395,821.00元，2022年1 - 3月为 - 18,954,307.27元[48] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年度期末增加41,351,428.25元，增幅116.50%，因公开发行股票取得投资款[11] - 应收款项融资较上年度期末减少1,954,717.37元，减幅30.23%，因到期和背书的应收票据减少[11] - 预付账款较上年度期末增加3,190,748.09元，增幅150.71%，因预付设备款及工程款增加[11] - 2023年3月31日货币资金为76,845,970.76元，2022年12月31日为35,494,542.51元[31] - 2023年3月31日交易性金融资产为13,200,000.00元[31] - 2023年3月31日应收票据为1,500,132.18元，2022年12月31日为1,880,132.18元[31] - 2023年3月31日应收账款为82,621,553.04元，2022年12月31日为78,713,365.41元[31] - 2023年3月31日流动资产合计为229,130,873.00元，2022年12月31日为178,341,325.49元[31] 费用及收益项目关键指标变化 - 财务费用较去年同期增加135,813.07元，增幅581.13%，因汇兑损益增加[12] - 其他收益较去年同期减少2,692,204.17元，减幅63.83%，因收到的财政补助资金减少[12] - 投资收益较去年同期增加14,706.43元，增幅93.60%，因银行理财收益增加[12] - 2023年1 - 3月销售费用6,564,200.64元，2022年1 - 3月为5,252,869.22元，同比增长24.96%[43] - 2023年1 - 3月管理费用2,819,390.80元，2022年1 - 3月为2,502,420.20元，同比增长12.67%[43] - 2023年1 - 3月财务费用147,081.31元，2022年1 - 3月为14,952.15元，同比增长883.74%[43] - 2023年1 - 3月其他收益1,525,412.90元，2022年1 - 3月为4,215,741.43元，同比下降63.82%[43] - 2023年1 - 3月信用减值损失584,380.16元，2022年1 - 3月为3,757,012.69元，同比下降84.45%[43] 股权结构关键指标变化 - 报告期末总股本65,680,000股，较期初增加11,500,000股；普通股股东人数2,784人[18] - 前十大股东期初持股总数为50980000股，持股变动总数为2000000股，期末持股总数为52980000股，占比80.66%[19][20] - 徐卫锋期末持股15694800股，占比23.90%；石保敬期末持股15624000股，占比23.79%[19] - 戈斯盾期末持股4872000股，占比7.42%；时学瑞期末持股4272000股，占比6.50%[19] - 柯力传感期初持股4000000股，变动500000股，期末持股4500000股，占比6.85%[19] - 赵静期末持股3600000股，占比5.48%；李向前期末持股2280000股，占比3.47%[19] - 赛一投资管理期初持股1200股，变动1000000股，期末持股1001200股，占比1.52%[19] - 郑秀华期末持股636000股，占比0.97%；开源证券股份期初持股0股，变动500000股，期末持股500000股，占比0.76%[20] 重大事项相关情况 - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额1800000元，发生金额97049.26元[24] - 公司存在日常性关联交易预计及执行、已披露承诺事项、资产被查封等重大事项且均已履行内部审议和披露义务[23][24] - 实际控制人自2015年12月起承诺不构成同业竞争，正在履行[24] - 董监高担任管理层期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 2020年其他股东发行的400万股锁定至2023年12月31日，未完成约定锁定将延长[25] - 实际控制人、董监高、其他股东自公开发行并上市之日起12个月内不得转让[25] - 房产因银行授信抵押被抵押，账面价值5,612,277.40元，占总资产的1.89%[27] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[30]

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 | | | | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 妇 #-P音证券交易所股票 上直规则(以1) # 寺亚分为灯/70百 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会以争规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 島 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内墓知情人受记营理制度 | 否 | 2022 年度公司治理专项自查及规范活动核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南驰诚 电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-040 河南驰诚电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2021 年收入总额（经审计）：253,376.91 万元 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 职业风险基金上年度年末数：1,037.68 万元 ...

河南驰诚电气股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-86 | 审计报告 致同审字（2023）第 410A011537 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见。 我们审计了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2022 年度 的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了驰诚股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-043 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对2022年度日常工作进行了总结回顾，编制了2 ...

一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐卫锋、石保敬，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 66.7973%。 公司存在控股股东，控股股东为徐卫锋、石保敬，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 57.8051%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-034 河南驰诚电气股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南驰诚电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治 ...

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-038 河南驰诚电气股份有限公司 （一） 委托理财目的 （四） 委托理财期限 单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 同时，为提高决策效率，授权公司董事会行使该项投资决策权限，并由公司总经 理、财务部等相关部门具体实施。授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审 议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日，如单笔理财产品的存续期超过签署 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 审议程序 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余 额不超 ...