关于河南驰诚电气股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 一、关于河南驰诚电气股份有限公司以募集资金置换已支付发行 | | --- | | 1-2 费用的自筹资金的鉴证报告 | 二、河南驰诚电气股份有限公司董事会关于以募集资金置换已支 1-2 付发行费用的自筹资金的专项说明 Thornton 手广场 5 号邮编 10000 关于河南驰诚电气股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 致同专字（2023）第 410A003846 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的河南驰诚电气股份有限公司(以下简称驰诚股份)截 至 2023年 3月 22日《河南驰诚电气股份有限公司董事会关于以募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称:"《专项说明》"）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所股票上市规 则(试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等的要 求编制《专项说明》，并保证其内容真实、准确、完 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-025 河南驰诚电气股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第七条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大 信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不 得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开的重大信息。 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露义 务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）等法律、法规、 规章、规范性文件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定《河南驰诚电气 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-018 河南驰诚电气股份有限公司 公司章程变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监督办法（试行）》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | 简称"北交所"）审核，并于【】年【】 | 简称"北交所"）审核，并于 2023 年 1 | | 月【】日经中国证券监督管理委员会（以 | 月 18日经中国证券监督管理委员会（以 | | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | 下简称"中国证监会"）作出同意注册 | | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | 的决定，向不特定合格投资者发行人民 | | 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 | 币普通股 1 ...

开源证券股份有限公司关于河南驰诚电气股份有限公司 利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司利用闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意河南驰诚电气 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 147 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月 9 日，经北京证券交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2023〕44 号）批准，公司股票于 2023 年 2 月 16 日 在北京证券交易所上市。 公 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-026 河南驰诚电气股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供 ...

公告编号：2023-024 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 主办券商：开源证券 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开 了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《河南驰诚电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为公司的 独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断 的立场，我们对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》的独 立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途或 违规使用募集资金的情形，履行了必要的审批及决策程序，审议和表决程序符合 国家相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-027 河南驰诚电气股份有限公司战略与发展委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规 的规定，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会秘书为战略与发展委员会提供综合服务，负责战略与发展委 员会日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ...

开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募资资金向全资子公司 许昌驰诚电气有限公司（以下简称"许昌驰诚"）增资实施募投项目的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意河南驰诚电气 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 147 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 2 月 9 日，经北京证券交易所《关于同意河南驰诚电气股份有限公司股票在北京证券 交易所上市的函》（北证函〔2023〕44 号）批准，公司股票于 2023 年 2 月 16 日 在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.87 元/ ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-028 河南驰诚电气股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘及薪酬拟定与考核 等工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《河南驰诚 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特 设立提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第七条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选 可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应 按本工作细则规定进行及时补选。 第八条 提名与薪酬考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委 ...

2023 年 2 月 2 日，河南驰诚电气股份有限公司发行普通股 10,000,000 股， 发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 5.87 元/ 股，募集资金总额为 58,700,000.00 元，实际募集资金净额为 49,032,149.06 元，到账时间为 2023 年 2 月 7 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金 净额为 8,796,053.49 元，到账时间为 2023 年 3 月 20 日。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-019 河南驰诚电气股份有限公司 关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 3 月 24 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | - ...