证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-084 河南驰诚电气股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2023 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提名独立董事候选人的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚 需提交股东大会审议通过。 提名韩新宽先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名宋华伟先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司原独立董事张复生先生、董事郑秀华女士辞 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-075 河南驰诚电气股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 行为（以下简称"承诺"）。 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求，不得承诺根据当时情况判 断明显不能实现的事项。 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明 确如无法取得审批的补救措施。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）、实际控 制人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"《北京证 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-087 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋华伟，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-070 河南驰诚电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益， 保障独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性 文件和《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订《河 ...

关联交易制度审议 - 关联交易管理制度于2023年11月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施[36] 关联方界定 - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议规则 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除提供担保外），应经董事会审议[17] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易（除提供担保外），应经董事会审议[17] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元的交易（除提供担保外），应聘请证券服务机构评估或审计并提交股东大会审议[17] 关联担保规则 - 公司为关联方提供担保，应具备合理商业逻辑，经董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[18] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[18] 审议流程 - 关联交易事项提交董事会审议前，应经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事半数以上同意[21] - 董事会审议关联交易专项报告应说明交易内容、数量、单价、总金额、占同类业务比例等信息[23] 回避规则 - 董事关联关系应在知道或应当知道之日起十日内披露[24] - 关联董事应主动回避，否则其他董事有权要求其回避[24] - 股东与股东大会审议事项有关联关系应回避表决，所持表决权股份不计入总数[26] 表决规则 - 董事会对关联交易表决，扣除关联董事表决权后，需全体非关联董事过半数以上通过[25] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，应将事项提交股东大会审议[25] - 股东大会审议关联交易，关联事项决议须出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 信息披露 - 公司应及时披露须经董事会审议的关联交易事项[31] 子公司关联交易 - 公司控股子公司与关联方的关联交易视同公司行为[33]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-067 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 17 日 15:00—2023 年 12 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-078 河南驰诚电气股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，公司特设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-077 河南驰诚电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 29 日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司整体利益， 保障独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件和《河南 驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

| | 2023-11-29 公告日期 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 驰诚股份(834407) 连续竞价 8127362 （股） | 成交金额（万 元） | 12454.24 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 3089476.81 | 2625380.47 | | 买2 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路营业部 | 2787000.7 | 191241.16 | | 买3 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路营业部 | 1629442.12 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1579174.61 | 346038.61 | | 买5 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 1568896.73 | 0 | | 卖1 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路营业部 | 0 | 8232869.6 | | 卖2 | 国泰君安证券 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 33761378.0 | 45480.08 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到49.26% | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 12864408.0 | 20063.84 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 838971 | 天马新材 | 18726218.0 | 25710.58 | 当日收盘价涨幅达到22.41% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 16870710.0 | 26005.26 | 当日价格振幅达到50.12% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 10732563.0 | 13662.91 | 当日价格振幅达到43.26% | | ...