股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为11,730,950股，占总股本17.86%，2024年5月22日可交易[2] - 徐卫锋等股东本次解除限售登记股票数量及占比、未解除数量[3] 股份结构 - 无限售条件股份25,851,150股，占比39.36%；有限售条件股份39,828,850股，占比60.64%；总股本65,680,000股[4] - 高管股份32,174,850股，占比48.99%；其他法人股份7,654,000股，占比11.65%[4] 其他情况 - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[5] - 解除限售减持预披露主体后续减持将及时披露信息[6]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-032 河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 11,730,950 股，占公司总股本 17.86%，可交 易时间为 2024 年 5 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | | | | 1 | 徐卫锋 | 是 | 董事长 | A | 3,923,700 | 5.97% | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-031 河南驰诚电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长徐卫锋先生，公司总经理石保敬先生，公司 财务总监、副总经理李向前先生，公司董事会秘书翟硕先生，开源证券股份有限 公司保荐代表人徐延召先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下： 问题 1：请介绍一下 2023 年经营情况。 问题 2：请介绍一下公司所处行业，及其发展前景展望？ 回复：尊敬的投资者，您好！ 公司目前的主营业务是气体 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] 参与及提问信息 - 参加人员包括董事长徐卫锋等[4] - 投资者可于2024年5月15日15:00前提问[5] 联系信息 - 联系人翟硕，电话0371 - 67572288[6] - 邮编450001，地址在河南郑州高新区[6] 报告披露信息 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月13日[7]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-030 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互 动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日现场召开，4月12日书面通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等11项议案同意7票，需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12][13][15][16][18] - 《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》同意3票，4名关联董事回避，需提交股东大会审议[19] - 《关于独立董事津贴方案的议案》拟定每人每年6万元（税前），同意4票，3名关联董事回避，需提交股东大会审议[20][21] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案同意7票[22][23][25][26][27][29][30] 备查文件 - 包含第三届董事会第十八次会议等多项决议[31][32]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

董事会会议 - 2023年独立董事应出席董事会7次、股东大会3次，均现场出席[1] - 第三届董事会第十次至十三次会议对多项议案表示同意[2][3] 专门会议 - 报告期内独立董事出席专门会议3类共6次，审议多项议案[4] 职权履行 - 报告期内独立董事未履行提议召开董事会等特别职权[5]

薪酬方案 - 2024年度独立董事津贴每人每年6万元（税前）[1] - 2024年4月25日多会议审议薪酬相关议案，需股东大会审议[4] - 薪酬方案适用2024年1月1日至新方案通过[1] 薪酬领取规则 - 董事、监事按职务领薪，高管按规定领薪金[1][2] - 离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5]

募集资金情况 - 公司获准发行1150.00万股，发行价5.87元/股，募集资金总额6750.5万元，净额5782.82万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5777.03万元[3] - 2023年募集资金账户资金增加项88.42万元，减少项637.37万元[2] - 2023年度募集资金净额为57,828,202.55元，本报告期投入1,009,668.00元，累计投入进度1.75%[20] 资金使用与理财 - 公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金536.40万元，截至2023年12月31日已完成置换[6] - 2023年多次购买银行理财产品，涉及招行、交银等，预计年化收益1.60%-2.90%[8][9] - 公司拟使用不超过57,828,202.55元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[10] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买短期理财产品余额为0元[11] 项目进展与问题 - 募投项目智能仪表产线智能化升级项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态[20] - 受宏观经济和市场需求影响，募投项目实施进度缓慢，后期将加快建设进度[21] - 公司未及时披露三次购买银行结构性存款进展公告，已整改[14] 相关评价 - 保荐机构认为除未及时披露进展公告外，公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[15] - 会计师认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[16]