股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月18日召开，采用现场和网络投票方式[2] - 出席股东13人，持表决权股份48341396股，占比73.6014%[2] 议案表决 - 多项议案同意股数均为48341396股，占比100%[4][5][6][7][8][9][10] - 修订〈利润分配管理制度〉议案同意票数786,596，比例100%[15] 人员变动 - 韩新宽、宋华伟当选独立董事，得票占比100%[10][12][13] - 张复生、郑秀华离职，经大会审议通过[16]

会议时间 - 2023年第二次临时股东大会于12月18日召开[5] - 网络投票时间为12月17日15:00 - 12月18日15:00[9] 参会情况 - 现场出席股东或其代理人13名，持股48341396股，约占73.6014%[11] - 网络投票股东0名，代表股份0股，约占0%[12] 议案审议 - 审议通过六项议案，同意票数48341396股，占73.6014%[15][16][17] 结果认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[19][21]

业绩相关 - 公司预计2024年日常性关联交易金额为180万元，2023年年初至披露日实际发生104.656018万元[3] 决策情况 - 董事会审议预计日常性关联交易，同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[5] 交易说明 - 关联交易定价参考市场价格，交易价格公允[5] - 公司将在预计范围内根据业务需要签署相关协议[6] - 保荐机构认为交易信息披露真实准确完整，无异议[8]

业绩总结 - 驰诚股份成交数量为7298673股[1] - 驰诚股份成交金额为9011.37万元[1] - 驰诚股份当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易详情 - 长江证券上海分公司买入3930719.43元[1] - 国金证券东莞东莞大道营业部买入3465615.66元[1] - 多家营业部有买卖操作[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 15342980.0 | 18661.43 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到49.31% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | | 835892 | 中科美菱 | 11062155.0 | 12661.36 | | | 05 | | | | | 达到43.09% | | 2023-12- | 835892 | 中科美菱 | 7261250 | 8903.62 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | | | | | | | 2023-12- | | | | 12184.3 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 05 | 871753 | 天纺标 | 9220570 | | | | 2023-12- | | | | | | | 05 | 831526 | 凯华材料 | 16503257.0 | 46 ...

提名委员会组成 - 至少由3名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员经董事长等提名，由董事会选举产生[6] 会议相关规定 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 召开应提前三天通知，紧急情况可随时通知[14] 其他要点 - 工作细则2023年11月29日经会议审议通过[2] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6]

（一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到独立董事张复生先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到董事郑秀华女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 636,000 股，占公 司股本的 0.97%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司市场部经理职务。 （二）辞职原因 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-083 河南驰诚电气股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，张复生 先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第三届董事会独立董事及董事 会专门委员会相关职务；郑秀华女士亦因工作调整原因， ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-066 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-085 （四）北交所规定的其他条件。 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人韩新宽，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 ...

薪酬与考核委员会细则 - 工作细则于2023年11月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过[2] - 至少由3名董事组成，独立董事应占多数[7] - 委员经提名由董事会选举产生[7] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 表决方式有举手表决、书面表决、通讯表决[17] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] - 董事、高管在子公司持股计划属委员会职责[10]