会议信息 - 会议于2024年10月26日召开[6] - 2024年10月15日发出监事会会议通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[5] - 该议案表决结果：同意3票，无反对和弃权[7] - 不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[7]

公司表现 - 驰诚股份股价创出历史新高，截至10:15，该股上涨8.08%，股价报16.58元 [1] - 公司最新A股总市值达10.89亿元，A股流通市值4.29亿元 [1] - 上半年公司共实现营业收入8627.32万元，同比增长14.26% [1] - 上半年实现净利润1139.96万元，同比增长224.27% [1] - 基本每股收益为0.1700元，加权平均净资产收益率4.35% [1] 行业表现 - 驰诚股份所属的机械设备行业，目前整体跌幅为0.13% [1] - 行业内，目前股价上涨的有174只，涨停的有华昌达、华东重机等12只 [1] - 股价下跌的有394只，跌幅居前的有东威科技、金盾股份、秦川物联等，跌幅分别为9.40%、7.48%、7.35% [1] 交易数据 - 驰诚股份成交量139.75万股，成交金额2200.61万元，换手率5.41% [1] - 该股最新（10月28日）两融余额为26.38万元，其中，融资余额为26.38万元，近10日减少17.52万元，环比下降39.91% [1]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关 法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-049 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 河南驰诚电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-048 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面方式发出 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 河南驰诚电气股份有限公司 董事会 2 ...

资金管理 - 获批使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2024年10月11日，未到期现金管理产品余额4500万元，占2023年末经审计归母权益17.55%[4] 理财情况 - 本次买招行1000万元理财产品，预计年化收益率1.55%或2.15%，期限61天[5][6] - 此前多笔招行理财产品情况，含金额、收益率、期限等[11][12] - 一款到期招行理财产品2500万元，年化收益率2.30%，本金收回[12] 风险提示 - 公司严控委托理财风险，提示市场波动等风险[9][10] 存款情况 - 多款招行结构性存款，含募集金额、利率等[13][14][15]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-047 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品 | 收益 | | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 期限 | 类型 | | 方向 | 来源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | | 招商银 | 银行理 | 点金系列 | 1,000 | 1.55% | 61 天 | 浮 | 动 | 银 行 | 募 集 | | 行 | 财产品 | 看涨两层 | | | | 收益 | | 结 构 | 资金 | | | | 区 间 61 | | | | | | 性 存 | | | | | 天结构性 | | | | | | 款 | | | | | 存 款 | | | | | | | | | | | NZZ01628 | | | | | | | | | | | （61 天） | | | | ...

资金使用 - 公司获批使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 现金管理余额 - 截至2024年9月30日，未到期现金管理产品余额3500万元，占2023年末经审计归母权益13.61%[3][4] 理财产品购买 - 2024年8月5 - 6日及9月30日共购买3500万元招行理财产品，预计年化收益率1.55% - 1.60%[12][13] 理财产品到期 - 2024年2月1 - 29日到期4950万元招行理财产品，年化收益率2.30%[14] 结构性存款 - 多笔招行结构性存款业务，金额从800元到2000万元不等，利率2.30% - 2.80%[15][17]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-046 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期 余额为 3,500 万元，占公司 2023 年末经审计归属于母公司所有者权益的 13.61% 披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | | 产品类 | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

募集资金情况 - 公司公开发行1150万股，发行价5.87元/股，募集资金总额6750.5万元，净额5782.82万元[2] - 2024年1 - 6月募集资金账户期初余额5777.03万元，增加54.71万元，减少4024.57万元，期末余额1807.17万元[2][3] 募投项目情况 - 2024年1 - 6月募投项目投入324.56万元，累计投入425.52万元，投资进度7.36%[5] - 募投项目预计2025年6月30日达到预定可使用状态[14] 资金使用情况 - 2023年3月用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金536.4万元[6] - 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[6] 理财收益情况 - 报告期内购买多笔理财产品，获取收益40.49万元[7] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金购买短期理财产品余额3700万元[7] 其他情况 - 2024年1月4日购买银行结构性存款4850万元，未及时披露进展公告[11] - 报告期内无变更募集资金用途情况[10]

会议信息 - 监事会会议2024年8月10日召开，7月31日发出通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审议情况 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等两议案，均3票同意[4][7] - 两议案无需提交股东大会，无回避表决[7] 信息披露 - 两报告在北交所信息披露平台披露[4][5][6]