证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-083 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司专门委员会委员的公告 薪酬与考核委员会成员：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐冯逸如； 提名委员会成员：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐军； 战略委员会成员：徐军（主任委员）、李健、齐萌。 上述专门委员会委员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期期满为止。 三、 备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独 立董事职务，不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董 事。公司于 2024 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-082 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘春玉，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董 事会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺 威聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到独立董事张义福先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年，公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事即将届满六 年，因此申请辞去第四届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-073 山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 张义福先生辞去公司独立董事职务，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。张 义福先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项独立董事职责，为 公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司对张 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- 25 | 834261 | 一诺威 | 4.62 | 290000 | 中泰证券股份有限公 司淄博中润大道证券 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2024-07- 25 | 872925 | 锦好医疗 | 10.5 | 100000 | 国信证券股份有限公 司湛江人民大道中证 | 广发证券股份有限公 司惠州下埔路营业部 | | | | | | | 券营业部 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | 832522 | 纳科诺尔 | 15.1 | 123335 | 中信证券华南股份有 | 中信证券华南股份有 限公司肇庆古塔北路 | | 27 | | | | | 限公司肇庆古塔北路 | | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-06- 27 | 832978 | 开特股份 | 6.75 | 230000 | 广发证券股份有限公 | 中原证券股份有限公 司林州红旗渠大道营 | | | | | | | 司武汉武珞路营业部 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-06- | | | | 240000 | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司青岛凤凰山路证券 | | | | | | | 司济南明湖东路二部 | | | 27 | 834261 | 一诺威 | 4.57 | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | | | | | 中信证券华南股份有 | 中信证券华南股份有 | | 25 | 832522 | 纳科诺尔 | 15 | 70000 | 限公司肇庆古塔北路 | 限公司肇庆古塔北路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-06- | | | | | 恒泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 25 | 834261 | 一诺威 | 4.51 | 220000 | 司北京金融大街第二 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | 2024-06- | | | | | 中银国际证券股份有 | 浙商证券股份有限公 | | 25 | 832469 | 富恒新材 | 7.41 | 300000 | 限公司中银北京北四 | 司台州环城东路证券 | | | | | | | 环营业部 | 营业部 | | 2024-06- | 873570 ...

公司成交情况 - 2024年6月20日海希通讯成交价9.43元，成交数量440000股[1] - 2024年6月20日一诺威成交价4.62元，成交数量200000股[1] - 2024年6月20日微创光电成交价4.91元，成交数量200000股[1] - 2024年6月20日博迅生物成交价10.6元，成交数量200000股[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | | | | | 恒泰证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 19 | 834261 | 一诺威 | 4.6 | 300000 | 司北京金融大街第二 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | 2024-06- | 835438 | 戈碧迦 | 13.8 | 100000 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | 海通证券股份有限公 司山西转型综合改革 | | 19 | | | | | | | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-06- 19 | 430198 | 微创光电 | 5.03 | 150000 | 机构专用 | 中信证券（山东）有 限责任公司寿光农圣 | | | | | | | | 东街证券营业部 | | 2024-06- | | | | | | 中信证券（山东）有 | | 19 | 430198 ...

成交数据 - 海希通讯成交价9.3，成交数量450000股[1] - 一诺威成交价4.57，成交数量250000股[1] - XD科强股成交价6.28，成交数量200000股[1] - 微创光电成交价4.66，成交数量121500股[1]

| 2024-06- | | | | | | 东吴证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 834261 | 一诺威 | 4.6 | 200000 | 司北京金融大街第二 | 司苏州永昌泾大道证 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 恒泰证券股份有限公 证券营业部 | 卖出营业部 券营业部 | ...