独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 不得持有特定比例股份或为相关股东亲属[2] - 近36个月无特定违法违规处罚记录[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] - 过往任职出席董事会会议符合要求[4] - 具备注册会计师职业资格[4] 其他信息 - 候选人声明日期为2024年4月29日[6]

审计相关 - 容诚会计师事务所2024年4月29日对华洋赛车2023年财报出具标准无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 2013年12月10日登记金额为8130万元[9] 其他要求 - 华洋赛车公司管理层需编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事刘欣董事会会议应出席9次、实出席9次，无委托和缺席[2] - 2023年独立董事刘欣股东大会应出席5次、实出席5次，无委托和缺席[3] 董事会会议意见 - 2023年多场董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5]

授信申请 - 2024年度拟向银行申请最高2亿元综合授信额度[3] - 授信种类含贷款、汇票贴现等，额度可循环使用[3] - 授权有效期自董事会通过日起12个月内[3] 决策情况 - 4月26日第三届董事会二十三次会议审议该议案[4] - 议案表决同意8票，无需提交股东大会[4] 申请目的 - 申请授信是业务发展及经营正常所需[6] - 有利于改善财务状况，促进业务发展[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年4月26日审议通过监事换届提名[2] - 提名齐长雨、卢雅为公司监事，任职期限三年，均持0股，占股本0%[2] - 换届未导致合规问题，为正常换届，不影响公司生产经营[4][5] - 提名委员会同意换届议案并提交董事会审议[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，聘请容诚鉴证并出报告[2] - 截至该日不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] 评价范围与制度 - 纳入评价范围单位有浙江华洋及其天津分公司[5] - 制定《募集资金管理制度》等构建制度体系[7] 高风险领域与标准 - 重点关注控制活动、资金和资产管理等高风险领域[9] - 明确财务报告内控重大缺陷税前净利润、资产总额、营收标准[10] 未来展望 - 公司将完善内控，加大执行力度，加强风险点监督[15]

会议信息 - 2024年5月20日10:00召开2023年年度股东大会[5] - 采用现场和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[4] - 股权登记日为2024年5月14日[7] 议案审议 - 审议2023年度董事会工作报告等多项议案[10] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人事提名 - 提名戴继刚等为第四届董事会非独立董事候选人[22] - 提名向阳等为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名齐长雨等为第四届监事会监事候选人[1] 其他事项 - 拟向银行申请不超过2亿元综合授信额度[26] - 制定2024年度董监高薪酬方案[21]

薪酬方案期限 - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 2024年度独立董事津贴每人6万元/年（税前）[2] 领薪规则 - 担任行政职务的非独立董事、监事按岗位领薪，不领职务报酬[2][4] - 未担任行政职务的非独立董事、监事不领薪酬和职务报酬[3][4] - 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成[5] 发放方式 - 薪金及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[6] 生效条件 - 薪酬方案须经股东大会审议通过方可生效[7]

上市与募资 - 公司于2023年8月10日在北京证券交易所上市，发行价16.50元/股，发行1400万股，募资2.31亿元，净额2.076238亿元[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，置换募投项目自有资金3041.0664万元，直接投入7252.2974万元，现金管理7999.9975万元，专户余额2798.583682万元[4] - 2023年8月16日，同意用3123.96万元置换预先投入募投项目自筹资金，234.43万元置换已支付发行费用自有资金[6] - 2023年8月16日，同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] 存款收益 - 2023年在中国工商银行缙云支行存4999.9975万元，预计年化收益率3.00%；在宁波银行丽水缙云分行存3000万元，预计年化收益率3.25%[8] 项目情况 - 2023年度募集资金净额20762.38万元，本报告期投入10293.36万元，累计投入10293.36万元[17] - 运动摩托车智能制造项目调整后投资14712.38万元，本报告期投入8743.36万元，累计投入8743.36万元，进度59.43%[17] - 补充流动资金调整后投资4550万元，本报告期投入1550万元，累计投入1550万元，进度34.07%[17] 合规情况 - 截至2023年12月31日，未变更募投项目，未用闲置募集资金补充流动资金[5][7] - 2023年度严格按规定使用募集资金，无违规情形[9] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用报告反映实际情况[10] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，募集资金存放和使用合规[11][12] 项目调整 - 2023年8月23日同意调整募集资金投资项目拟投入金额，不涉及投向和用途变更[19] - 2023年8月16日审议通过置换自筹资金议案，研发中心828942.50元截至年底未置换转出[19]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[4] 候选人情况 - 候选人已核实并确认符合任职资格要求[5]