会议信息 - 职工代表大会于2024年4月24日召开[2] - 应出席和实际出席职工代表均为20人[3] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[4] - 选举吴银娟为职工代表监事[6] - 议案表决同意20票、反对0票、弃权0票[6]

募集资金情况 - 2023年7月发行1400万股A股，每股16.50元，募资总额23100万元，净额21580.02万元[16] - 截至2023年12月31日，累计使用募资18870.95万元，余额2798.58万元[17] - 募资利息收入扣除手续费净额89.52万元[17] 募投项目情况 - 运动摩托车智能制造项目计划投资14712.38万元，累计投入8743.36万元，进度59.43%[19] - 补充流动资金计划投资4550万元，累计投入1550万元，进度34.07%[19] - 研发中心建设项目调整后投资1500万元，未提及投入金额及进度[19] 资金管理与使用 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，期末余额8000万元[29][30] - 2023年用闲置募资委托理财，工行4999.9975万元，年化3.00%；宁波银行3000万元，年化3.25%[31] 其他情况 - 2023年8月与多家银行和光大证券签《募集资金三方监管协议》开设专项账户[22][23] - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用3123.96万元[27] - 本次募资发行费用2337.62万元（不含增值税），已用自有资金支付234.43万元（不含增值税）[29] - 截至2023年12月31日，募资投资项目未变更，存放和使用合规[33][35]

光大证券股份有限公司 关于浙江华洋赛车股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 二、关联方基本情况 戴继刚先生系华洋赛车控股股东、实际控制人、董事长。公司于 2022年 1月 1 日与戴继刚先生位签订了房屋租赁合同，租赁房屋用于华洋赛车天津分公司办 公使用。该房屋租赁预计 2024 年仍将持续，上述交易构成关联交易。 1 三、关联交易的定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次关联交易的定价，经双方协商确定，参照市场定价，不存在利用关联方 关系损害公司利益的行为或向关联方输送利益的情形。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙 江华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"或 "公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 华洋赛车预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性 ...

公司治理 - 2024年4月26日董事会审议换届事宜，待股东大会通过生效[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5] 股权结构 - 戴继刚持股20,832,044股，占比37.2001%[2] - 戴鹏、陈钧、任宇各持股5,681,574/5股，占比10.1457%[2][3] - 张堂忠、吴芃等多人持股0股，占比0%[3][4]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润79,061,016.71元[3] 利润分配 - 总股本56,000,000股，以55,965,500股为基数分派[3] - 每10股派现金红利8.93元，预计派49,977,191.50元[3] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金[7] - 满足条件现金分红不少于可分配利润10%[8] 其他情况 - 利润分配承诺未履行完毕[13] - 权益分派预案待股东大会审议[14]

独立董事任职要求 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得有特定股份持有及亲属关联情况[2] - 近36个月无特定违法违规处罚记录[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] 其他 - 候选人声明时间为2024年4月29日[6]

上市情况 - 公司于2023年8月10日在北京证券交易所上市，发行价16.50元/股，发行1400万股，募资总额2.31亿元，净额2.0762381315亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，运动摩托车智能制造项目计划投资14712.38万元，累计投入8743.36万元，进度59.43%[6] - 补充流动资金计划投资4550万元，累计投入1550万元，进度34.07%[6] - 研发中心建设项目调整后投资总额1500万元，本报告期投入0，截至期末投入进度0%[19] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为27985836.82元[7] - 2023年8月16日，公司用3123.96万元置换募投项目自筹资金，234.43万元置换发行费用自有资金[8][20] - 2023年8月16日，公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额8000万元[11][20][21] - 2023年8月23日至2024年2月23日，公司4999.9975万元定期存款现金管理，预计年化收益率3.00%[11] - 2023年8月24日至2026年8月24日，公司3000万元可转让大额存单现金管理，预计年化收益率3.25%[11] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司未发生闲置募集资金补流、变更募资用途情形[9][12] - 2023年度，公司募集资金使用及披露无违规情形[13] - 保荐机构和会计师事务所认为公司募集资金存放和使用合规[15][16] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[19] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[20] - 募集资金用途无重大变更，无超募资金投向及用超募资金永久补流或还贷情况[20][21]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-024 浙江华洋赛车股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指由浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司 "或"母公司"）实际控制的、依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的，具有 独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%， 但通过协议控股或相对控股而能够实施实际控制权的公司； 第三条 公司不实际控 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-018 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的工作细则 规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况 报告如下： 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见。报告期内，审计委员会审议了公司 定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制 符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴芃女 士、独立董事向阳先生、戴继刚先生组成，审计委员会主任委员由 ...

报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[5] - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多份报告，均需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13] 人事提名 - 提名齐长雨先生、卢雅女士为第四届监事会监事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[17] 审计机构 - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案，需提交股东大会审议[12]