2023年履职情况 - 独立董事吴芃应出席董事会会议9次、股东大会5次，实际均全出席[2][3] - 独立董事在多次董事会会议对多项议案发表同意意见[4][5] - 独立董事积极参加各类线上线下培训[10] - 独立董事履职未被北交所实施相关措施或处分[11] 2024年展望 - 独立董事将加强学习提高履职能力维护投资者权益[11]

浙江华洋赛车股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简 称内审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命褚盛瑜先生担任公司 内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 二、备查文件 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-025 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 设立内审部并任命内部审计负责人情况 《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日 ...

事务所人员与业绩 - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[1] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[1] - 2022年容诚上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业审计客户1家[1] 公司决策与沟通 - 2023年续聘容诚为审计机构[3] - 审计委员会核查容诚资质，认为其具备审计能力[4] - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[4] - 审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事向阳董事会会议应出席9次、实际出席9次，股东大会应出席5次、实际出席5次，无委托和缺席[2][3] - 2023年独立董事未提议召开董事会、未提议聘用或解聘会计师事务所[8] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议上，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5] 公司信息 - 浙江华洋赛车股份有限公司独立董事为向阳，相关信息日期为2024年4月29日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名吴芃、向阳、刘欣为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制条件[4][5][6] 提名人资质 - 吴芃具备注册会计师职业资格及相关专业高级职称[6] - 刘欣、向阳具备丰富行业及企业管理专业知识和经验[7] 过往履职情况 - 被提名人过往任职独立董事时出席会议符合要求[7]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-013 浙江华洋赛车股份有限公司 内部控制自我评价报告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江华洋赛车股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控 制设计与运行的有效性进行鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》【容诚专字 [2024]518Z0349 号】。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-006 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0347 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ， 容诚 目 | 序号 | 版 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | വ | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0347 号 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对华洋赛车公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称华洋赛车公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华洋赛车公司年度报告披露 ...

一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴芃女 士、独立董事向阳先生、戴继刚先生组成，审计委员会主任委员由具有会计专 业资格的独立董事吴芃担任。 二、会议召开情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-018 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的工作细则 规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况 报告如下： 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-035 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘欣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘欣，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...