证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-063 浙江华洋赛车股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：卢雅 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-065 浙江华洋赛车股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024年股权激励计划实施考核管理办法 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文 件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》的相关规定，并结合实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 为加强股权激励计划执行的计划性和有效性，促进激励对象考核管理的科学化、 规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，为本次激励计划的执 行提供评价依据；保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励 的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 三、考核范围 本办法适 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，保留两位 小数。 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股权激励计划权益的分配 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 | 占激励计划拟授 | 涉及标的股票数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股票数量 | 出限制性股票总 | 激励计划公告日股本 | | | | （股） | 量的比例 | 总额的比例 | | 孔祥献 | 研发中心主任 | 44,200 | 36.36% | 0.08% | | 肖伟 | 技术质量总监 | 44,200 | 36.36% | 0.08% | | 张凤军 | 生产总监助理 | 33,150 | 27.27% | 0.06% | | | 合计 | 121,550 | 100.00% | 0.22% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-064 浙江华洋赛车股份有限公司 2024年股权激励计划 （草案） 浙江华洋赛车股份有限公司 2024年7月 声 明 浙江华洋赛车股份有限公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相 关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准 确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确 认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益 返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划由浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"华洋赛车"、"本公司" 或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《浙江华洋赛 车股份有限公司章程》的相 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-066 一、 拟认定核心员工提名情况 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 23 日 2024 年 7 月 22 日，浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，公司董事 会拟提名孔祥献等共 3 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 孔祥献 | 核心员工 | | 2 | 肖伟 | 核心员工 | | 3 | 张凤军 | 核心员工 | 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，现向公司全体员工 公示并征集意见，公示期为 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 7 日。公司员工对 上述 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年第一次股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 14：00。 2、网络投票 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等 法律、法规及规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"），发表核查意见如下： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-068 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励的情形，包 括 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-062 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 法律意见书 金沪法意[2024]第 187 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（上海）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 华洋赛车、公司、上市公司 | 指 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | | A 股 | 指 | 中国境内上市人民币普通股 | | 本激励计划 | 指 | 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计划（草 | | | | 案）》 | | 《激励对象名单》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计划授 | | | | 予的激励对象名单》 | | 《公司考核管理办法》 | 指 | 2024 《浙江华洋赛车股份有限公司 年股权激励计 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-061 浙江华洋赛车股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监 事、高级管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 23 日审议并通过： 选举戴继刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 20,832,044 股，占公司股本的 37.2001%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任戴鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 5,681,575 股，占公司股本的 10.1457%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈钧先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 23 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 5 ...