证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-059 浙江华洋赛车股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的通知、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规规 定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，选举卢雅女士为公司第四届监事会主席。任期三年， 自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-060 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，公司董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会。现公司董事会拟选举第四届董事会专门委员会委员，具体人 员组成如下： 浙江华洋赛车股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作,浙江华洋赛车股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 三、备查文件目录 | 委员会名称 | 主任委员 | 委员组成 | | --- | --- | --- | | 战略和投资委员会 | 戴继刚 | 刘欣、陈钧 | | 审计委员会 | 吴芃 | 向阳、戴继刚 | | 提名委员会 | 刘欣 | 向阳、任宇 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-058 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以通讯方式发出 1.议案内容： 公司第四届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定及公司治理的需要，公司董事 会选举戴继刚先生为公司第四届董事会 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润79,061,016.71元，派发现金红利49,977,191.50元[2] - 以55,965,500股为基数，每10股派8.93元现金[3] 税收与红利 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发8.037元[3] - 按总股本折算每股现金红利0.8924498 [4] 时间安排 - 权益登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[5] - 2024年5月29日现金红利划入股东账户[6] 其他信息 - 分派对象为2024年5月28日收市后在册全体股东[5] - 公司地址、联系人及电话传真信息[7]

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 79,061,016.71 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 49,977,191.50 元。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-047 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 55,965,500 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 56,000,000 股减去回购的股份 34,500 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 8.93 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资 ...

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月26日决议5月20日召开2023年年度股东大会，4月29日公告通知[6] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场5月20日10:00召开，网络投票5月19日15:00至20日15:00[8][9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，所持表决权股份41,957,608股，占比74.97%，网络投票有效表决股东0名[12] 议案审议 - 本次股东大会审议19项议案，含7项中小投资者利益议案等[14][15] - 多项议案同意票数41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数100%[17][18][19] - 本次股东大会审议通过全部议案，表决合法有效[43][44]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东5人，持有表决权股份41,957,608股，占比74.97%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意股数41,957,608股，占比100%通过，如2023年度董事会工作报告等[7][9][14][15][18][20][32][35][36][38] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数17,044,723股，占比100%[30] 人员选举 - 戴继刚等9人任职董事、独立董事、监事，生效日期为2024年5月20日[51] 其他事项 - 公司拟向银行申请总额不超过2亿元的综合授信额度[41] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制进行自评，容诚会计师事务所出具鉴证报告[31]

金沪法意[2024]第 104 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 JT&N 金诚同达律师事务所 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 104 号 致: 浙江华洋赛车股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托，指派王成律师、王起杭律师（以下简称"本所律师"）参加了 公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会〈以下简称"本次股东大 会"),并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章 程 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-045 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 74.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

财务数据 - 公司2023年营收为4.79亿元，同比增长12.95%[1] - 公司2023年归母净利润为5131万元，同比下降22.41%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.66/0.82/1.02亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到880百万元，较2022年增长约108.5%[13] - 公司2026年预计净利润为102百万元，较2022年增长约54.5%[13] - 公司2026年预计每股收益为1.83元，较2022年增长约55.9%[13] 市场趋势 - 公司2024年一季度我国摩托车出口量同比增长18.06%[2] - 公司计划投资设立子公司向上游新能源动力系统延伸布局[6] - 公司拟通过募投项目和新能源产品线布局实现业务持续增长[3] - 公司面临销售国市场环境风险、毛利率下滑风险等风险[3] - 公司2024Q1摩托车出口呈增长态势，125、150系列同比增速高[8] - 公司2023年我国燃油摩托车行业产销平稳增长，电动摩托车产销下降[8] - 公司50系列和150系列摩托车产销增速较高，125系列同比增长26.81%，150系列同比增长68.79%[9] - 公司2024年一季度我国摩托车出口量和金额均呈现增长趋势[9] 发展策略 - 公司计划投资设立新公司注册资本为人民币1670万元，主营业务为新能源动力系统设计研发[6] - 公司占华锐动能科技（丽水）有限公司注册资本的60%[7] - 公司拟通过募投项目和新能源产品线布局实现业务持续增长[3] 风险提示 - 公司盈利预测略微下调，预计2024-2026年归母净利润分别为0.66/0.82/1.02亿元[11] - 风险提示包括销售国市场环境风险、毛利率下滑风险、海外准入政策变化风险[12]