会议信息 - 董事会会议于2024年7月22日现场召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等多议案表决全票通过，待股东大会审议[6][8][9][10][13] - 《提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》通过，无需再提交[14] 激励计划授权 - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事项[11] - 激励计划实施提请授权委任中介机构[13] 备查文件 - 包含董事会和薪酬与考核委员会会议决议[15]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量合计121,550股，回购专用账户股票34,500股占股本0.06%，定向发行股票87,050股占股本0.16%[8][35] - 公司股本总额为5,600.00万股[8] - 限制性股票授予价格为9.61元/股[9][46] - 拟激励对象共计3人，均为核心员工[11][29] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][39] 授予程序 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内完成授予权益等相关程序[14][40][86] - 若60日内未完成，应披露原因并终止计划，3个月内不得再审议[40][86] 激励对象分配 - 孔祥献拟获授44,200股，占授予总数36.36%，占股本0.08%[36] - 肖伟拟获授44,200股，占授予总数36.36%，占股本0.08%[36] - 张凤军拟获授33,150股，占授予总数27.27%，占股本0.06%[36] 限售期与解除限售比例 - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[42] - 首次授予限制性股票解除限售比例：第一个解除限售期为30%，第二个解除限售期为30%，第三个解除限售期为40%[42] 业绩考核目标 - 2024年度营业收入相较2023年实现增长，2025年度营收收入较2024年度增长率不低于10%，或2025年度营业收入较2023年度年均复合增长率不低于10%[56] - 2026年度营业收入较2025年度增长率不低于10%，或2026年度营业收入较2023年度年均复合增长率不低于10%[56] 解除限售条件 - 若公司完成当年度业绩考核目标的100%（含）以上，公司层面解限售比例为100%；若未完成则为0%[56] - 考核评分F≥95、95>F≥85、85>F≥75时，个人层面解除限售比例为100%；F<75时为0%[59] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[62][95] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[62][95] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[63][95] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[65] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V（P仍须大于1）[68] 费用测算 - 以2024年7月22日收盘价15.99元/股测算，首次授予121,550股限制性股票，预计摊销总费用775,489元[79] - 2024 - 2027年限制性股票对会计成本影响金额分别为113,092.15元、394,206.91元、190,641.05元、77,548.90元[79] 审议与变更 - 激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[84] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议通过后变更由股东大会决定[89] - 变更激励计划不得导致提前解除限售和降低授予价格（特定情况除外）[89] 回购注销情形 - 激励对象最近12个月内出现特定违规情形，已获授但未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[52][54][117] - 激励对象职务变更不属于相关范围，未解除限售股票按授予价回购注销[118] - 激励对象合同到期不续约或主动辞职，未解除限售股票按授予价回购注销[120] - 激励对象因公司裁员被动离职且无过失，未解除限售股票按授予价加利息回购注销[120] - 激励对象退休，未解除限售股票按授予价加利息回购注销；返聘且岗位属激励范围则按原程序进行[121] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，未解除限售股票按原程序进行；非工伤则按授予价回购注销[122] - 激励对象执行职务身故，已授股票由继承人按原程序持有；非执行职务身故，未解除限售股票按授予价加利息回购注销[123][124]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年8月21日14：00现场开会，8月20日15:00 - 8月21日15:00网络投票[8] - 股权登记日为2024年8月14日[9][10] - 会议地点在浙江省丽水市缙云县公司会议室[11] 审议议案 - 审议2024年股权激励计划相关议案[13][15][16] - 审议认定公司核心员工议案，拟提名3人[14] 其他要点 - 独立董事征集投票权[12] - 授权董事会办理激励计划相关事宜[18] - 会议登记时间为2024年8月21日9：00[20]

核心员工认定 - 2024年7月22日董事会通过拟认定公司核心员工议案[2] - 拟提名孔祥献等3人为核心员工[2] - 公示期为2024年7月24日至8月7日[2] - 员工异议需在公示期内书面提出[2] - 认定需经监事会审核、股东大会审议[2]

激励计划主体与对象 - 公司不存在禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格[2][3] - 激励对象不存在不得参与情形，首次授予为核心员工[3] 激励计划合规性 - 《激励计划》制定、审议流程和内容符合规定，已履行必要程序[3][4] 激励计划影响与决策 - 实施《激励计划》可健全机制、提升治理，利于可持续发展[4] - 监事会一致同意公司实施本次《激励计划》[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月22日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过，待股东大会审议[6][9][10] 人员提名 - 董事会拟提名孔祥献等3人为核心员工，需公示征求意见[7]

股权激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总量121,550股[2] - 孔祥献、肖伟各获授44,200股，张凤军获授33,150股[2] - 激励对象涉及股票占公告日股本总额0.22%[2] - 激励对象为核心员工，不含董监高等[3][4] - 公告日期为2024年7月23日[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于8月21日召开[2] - 独立董事就股权激励议案向股东征集表决权[2] 征集相关 - 征集期限为8月15 - 16日特定时段[5] - 征集对象为8月14日收市后在册并登记的股东[5] 授权委托 - 授权委托需满足6条件才有效[6] - 撤销授权需在现场会议登记截止前书面明示[8] - 授权有效期限至股东大会结束[13]

激励计划考核 - 考核期间为2024 - 2026年，每年考核一次[15][16] - 首次授予限制性股票解除限售考核年度为2024 - 2026年[10] 业绩目标与解限售 - 2025年营收较2024年或2023年均复合增长率不低于10%，完成则公司层面解限售100%[11] - 2026年营收较2025年或2023年均复合增长率不低于10%，完成则公司层面解限售100%[11] 个人考核与解限售 - 激励对象绩效考核分四档，F≥75时个人层面解限售100%，F<75时为0%[14] - 个人当年实际解限售额度按公式计算[14] 考核流程 - 主管部门5个工作日内通知考核结果[21] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日内复核[21] 管理职责 - 董事会制订、解释及修订办法[23][24] - 薪酬与考核委员会领导审核，小组实施，人力等提供数据[8]

征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-071 浙江华洋赛车股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（吴芃、刘欣、向阳）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（吴芃、刘欣、向阳） 作为征集人，就公司拟于2024年8月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事 项的议案》 二、征集主张及理由 ...