北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋墓车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 222 号 JT&N 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 金诚同大律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于浙江华洋赛车股份有限公司 致: 浙江华洋富车股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派王成律师、王起杭律师(以下简称"本所律师")参 加了公司于 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-094 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集 ...

报告公司投资评级 公司首次被评为"增持"评级。[79] 报告的核心观点 1. 公司是非道路越野车细分领域的领军企业,拥有全方位越野摩托研发生产的综合领先能力。[2][3] 2. 电动摩托车市场发展势头强劲,带动摩托车产销量增长,大排量摩托车市场也呈上升趋势。[43][46] 3. 公司深度绑定全球知名摩托车经销商,自有品牌建设成效显著,海外收入占比超九成。[56][70][74] 4. 公司新产品开发力度加大,数字化生产转型推进,业绩预计将保持良好增长。[60][78] 分业务总结 1. 两轮摩托车业务: - 发展较为稳定,预计未来3年营收和毛利率将保持增长。[77] 2. 全地形车业务: - 发展势态良好,受益于国外持续稳定增长的市场需求,预计未来3年营收和毛利率将持续提升。[77] 3. 其他业务: - 营收和毛利率水平较为稳定,预计未来3年将保持增长。[78]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 8 月 30 日，地点是公司会议室线上交流会 [2] - 参会单位及人员包括开源证券、申万宏源证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书任宇先生 [2] 业绩增长相关 - 上半年扣非净利润增长幅度对比同期达到 47.51% [3] - 增长原因一是一季度受目标市场季节性和国内春节因素影响业绩为低点，二季度情况改善；二是公司主动出击俄罗斯市场，加大跟进、推广和资源配置力度 [3] - 从以前年度经营数据看，下半年是销售旺季，公司对下半年业绩有信心并将全力以赴完成全年预定目标 [3] 关税风险相关 - 公司主销市场采取分散布局策略，产品线长、涵盖品类多，能平抑部分区域特殊情况（如加征关税）带来的波动，减小对经营业绩的影响 [3] - 以美国市场为例，公司主营产品已在美国本土销售多年，成为知名品牌，采用合理价格和利润政策，全产品线被集中加征关税可能性不大，若有针对性政策出台会迅速应对 [3] 出口市场相关 - 两轮越野车重点开拓区域为以俄罗斯为主的远东市场以及中东、东南亚等新兴发展中市场 [4] - 远东的“一带一路”沿线市场是未来业务重要拓展方向和增速较快地区，公司将加大推广力度并推出契合需求车型 [4] 内销市场相关 - 公司致力于国内市场培育和品牌建设，拥有国内非道路领域实力最强的赛车队之一，通过参赛提升品牌知名度与美誉度 [5] - 国内销售业绩逐年稳步增长 [5] - 随着国内消费分层加剧和人口基数大，部分用户开始认知非道路运动摩托车，更多用户有时间玩乐，公司对长期市场空间持乐观态度，品牌在行业细分领域的品牌集中度将进一步提升 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 8 月 30 日，地点是公司会议室线上交流会 [2] - 参会单位及人员包括开源证券、申万宏源证券等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书任宇先生 [2] 业绩增长相关 - 上半年扣非净利润增长幅度对比同期达到 47.51% [3] - 增长原因一是一季度受目标市场季节性和国内春节因素影响业绩为低点，二季度情况改善；二是公司主动出击俄罗斯市场，加大跟进、推广和资源配置力度 [3] - 从以前年度经营数据看，下半年是销售旺季，公司对下半年业绩有信心并将全力以赴完成全年目标 [3] 关税风险相关 - 公司主销市场采取分散布局策略，产品线长、涵盖品类多，能平抑部分区域特殊情况（如加征关税）带来的波动，避免全面成本上升 [3] - 以美国市场为例，公司主营产品已在美销售多年，成为知名品牌，采用合理价格和利润政策，全产品线被集中加征关税可能性不大，若有针对性政策会迅速应对 [3] 出口市场相关 - 两轮越野车重点开拓区域为以俄罗斯为主的远东市场以及中东、东南亚等新兴发展中市场 [4] - 远东的“一带一路”沿线市场是未来业务重要拓展方向和增速较快地区，公司将加大推广力度并推出契合需求车型 [4] 内销市场相关 - 公司致力于国内市场培育和品牌建设，拥有国内非道路领域实力最强赛车队之一，通过参赛提升品牌知名度与美誉度 [5] - 国内销售业绩逐年稳步增长 [5] - 随着国内消费分层加剧和人口基数大，部分用户开始认知非道路运动摩托车，更多用户有时间玩乐，公司对长期市场空间持乐观态度，品牌在行业细分领域的品牌集中度将进一步提升 [5]

浙江华洋赛车股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-093 活动地点：公司会议室线上交流会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 30 日 参会单位及人员：开源证券、申万宏源证券、中信证券、红塔证券、国投证 券、江海证券、首创证券、沣京资本、国元证券、长江证券、东方财富证券、第 一创业证券、中泰证券、财信证券、信达澳银基金、中天汇富基金、指南基金、 创金合信基金、华宝基金、泰康资产、华宝信托、晨鸣资管、长城财富保险资管、 汇瑾资产、贝盈资产、临信资产等 上市公司接待人员：董事会秘书任宇先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：看到公司上半年的业绩提升很大，尤其是扣非净利润增长幅度对比 同期也是达到了 47.51%，在整个行业都非常亮眼，明显比一季度 ...

股权激励计划进展 - 2024年7 - 8月多项会议审议通过相关议案[12][13][14][15][16][17] - 8月29日为授予日[17] 激励计划内容 - 拟向3名对象授予12.155万股限制性股票，价格9.81元/股[20] - 激励对象不包含董事、高管[18] 授予条件与要求 - 授予需满足特定条件，目前条件已成就[22][23] - 需在60日内授予并完成公告、登记[17] 信息披露与授权 - 已履行必要披露义务，后续继续履行[25] - 已取得现阶段批准和授权[26]

上市与募资 - 公司2023年8月10日在北京证券交易所上市，发行价16.50元/股，发行14,000,000股，募资231,000,000元，净额207,623,813.15元[2] 资金使用 - 2023年8月16日，用31,239,606.50元置换募投自筹资金，2,344,339.62元置换发行费用自有资金[5] - 2023年8月24日，用30,000,000元闲置募资买宁波银行存单，预计年化收益率3.25%[8] 资金余额与进度 - 截至2024年6月30日，募资专户余额50,846,735.27元[3] - 本报告期投入募资2,808.56元，累计投入13,101.92元[13] - 运动摩托车项目累计投入11,084.40元，进度75.34%[13] - 研发中心项目累计投入467.52元，进度31.17%[13] - 补充流动资金累计投入4,550.00元，进度34.07%[14] 资金管理计划 - 拟用不超8000万元闲置募资现金管理，可循环滚动[15] - 拟投低风险理财产品，不得抵押他用[15] - 现金管理决议12个月内有效[15] 其他情况 - 截至2024年6月30日，闲置募资现金管理余额3000万元[15] - 超募资金无投向，未用于补流或还贷[15] - 2023年8月23日同意调整募投拟投入金额，不涉投向用途变更[15]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[5] 时间安排 - 现场会议2024年9月13日11:00召开[6] - 网络投票2024年9月12日15:00 - 9月13日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月6日[9] - 登记时间为2024年9月12日14:00 - 15:00[13] 其他信息 - 会议地点在浙江省丽水市缙云县公司会议室[10] - 审议权益分派预案和拟变更监事议案[11] - 登记方式含证件要求，可用信函或传真[11] - 会议联系人任宇，电话0578 - 3068866，传真0578 - 3068855[12]

关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，在保证公 司正常生产经营所需资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理， 为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过人民币 8000 万元（含本数），资金来源 为公司闲置自有资金。上述额度内资金可以循环滚动使用。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-091 浙江华洋赛车股份有限公司 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董 事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 2024 年8月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理事宜的议案》。 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的理财产品为风险程度较低类 ...