会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年11月13日13:00现场开会，11月12 - 13日网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年11月8日[8][9] - 会议地点在浙江省丽水市缙云县公司会议室[11] 审议事项 - 审议变更注册资本及修订《公司章程》议案[11] - 截至2024年9月18日收到3人认购资金1168095.50元[11] 股本变更 - 股权激励增股本87050股，总股本增至56087050股[11] - 注册资本增至56087050元[11] 登记信息 - 2024年11月12日14:00 - 15:00登记，不受理电话登记[12][13][14] - 登记地点为浙江省丽水市缙云县公司会议室[14] 其他 - 会议联系人任宇，电话0578 - 3068866，传真0578 - 3068855[15] - 会议费用自理[15]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-096 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 了《20 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-100 浙江华洋赛车股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 56,000,000 | 元。 | 56,087,050 | 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 | 56,000,00 | 第二十条 | 公司股份总数为 56,087,050 | | 股，全部为普通股。 | | 股，全部为普通股 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-099 浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第三次股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-097 浙江华洋赛车股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：卢雅 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江华洋赛车股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-098）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江华洋赛车股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》 根据《公司法 ...

市场扩张和并购 - 公司拟312.2449万元现金增资峻驰摩托，获51%股权[3] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 交易金额属总经理审批权限，无需董事会、股东会审议[6] 业绩总结 - 2024年1 - 7月，峻驰摩托营收4352.73万元，净利润77.59万元[13] - 截至2024年7月31日，峻驰摩托资产负债率100.45%[13] 股权结构 - 增资前峻驰摩托股权有多方占比情况[12] - 增资后峻驰摩托股权公司占51%，其余各方有新占比[12] 其他 - 本次投资后峻驰摩托注册资本为612.2449万元[17] - 投资资金源于公司自有资金，对未来有积极影响[15][22]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-095 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股 或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上； 浙江华洋赛车股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，进一步增强公司核心产品竞争 力，浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金增资方式投资重 庆峻驰摩托车有限公司（以下简称"峻驰摩托"），本次投资金额为 312.2449 万 元，增资完成后公司取得峻驰摩托 51.00%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 （三 ...

1. 2024H1 扣非归母净利润 3113 万元（+48%），毛利率同比上升 - 华洋主营两轮越野摩托车和全地形车业务,形成 Pit Bike、Dirt Bike、Mini Gp、ATV 及 SSV 五大产品系列 [2][3] - 2024H1 公司营收 2.59 亿元（+17%）、归母净利润 3172 万元（+12%）、扣非归母净利润 3113 万元（+48%），毛利率同比上升 [5] 2. 摩托车出口端边际复苏，俄罗斯等一带一路市场前景广 - 2024 年 7 月我国摩托车出口 366 万辆（+48%），出口金额为 137239 万美元（+29%） [16][17] - 受俄乌地缘政治冲突影响,2023 全年我国向俄罗斯出口摩托车同比增长 91% [18] - 可比公司中,春风动力全地形车出口金额占全国总金额的 74.28%,蝉联行业龙头地位 [15] 3. 品牌力与渠道布局日积月累,激励人才显露底蕴 - 公司已获专利 82 项,在车架主体的轻量化高强度设计等方面掌握多项核心技术 [26][49] - 品牌 KAYO 已成为动力运动装备领域国际知名的中国品牌,产品进入了北美洲、欧洲等主流市场 [27][28] - 公司重视人才队伍的发展和激励,2024年股权激励计划授予研发、技术、生产等关键岗位人员 [59] 4. 布局新能源动力系统,募投项目投产在即 - 公司投资设立控股子公司华锐动能,主营新能源动力系统的设计研发、制造 [64] - 截至 2024H1 末,上市募投"运动摩托车智能制造项目"已累计投入 75% [68] - 公司于 2024 年 3 月举行了该项目的结顶仪式 [69] 5. 投资建议与盈利预测 - 维持"增持"评级,预计 2024-2026 年归母净利润分别为 0.66/0.82/1.02 元,对应 PE 为 13.3/10.7/8.6 倍 [70]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东5人，持有表决权股份41,957,608股，占比74.92%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》同意股数41,957,608股，占比100%[6] - 《关于拟变更监事的议案》同意股数41,957,608股，占比100%[7] 人员变动 - 果玉姣9月13日任职监事，齐长雨同日离职监事[11]

会议安排 - 公司董事会于2024年8月28日决议9月13日召开第二次临时股东大会并公告[8] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场9月13日11:00召开，网络9月12日15:00至9月13日15:00[10][11][12] 参会情况 - 现场5名股东及代表，持41,957,608股，占比74.97%；网络0人[14] 审议议案 - 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》等两议案[16] - 两议案同意股数均为41,957,608股，占出席有表决权股东总数100%[18][19] - 本次股东大会审议通过全部议案[20]