证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-017 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆康普化学工业股份有 限公司（以下简称"公司"或"康普化学"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-021 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人程世红，作为重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认 真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 程世红，男，中国国籍，1970 年 6 月出生，无境外永久居留权，毕业于重 庆工商大学会计专业。2011 年 8 月至 2016 年 1 月任天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）重庆分所任项目经理；2016 年 2 月至 2019 年 4 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要求，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周涛、程世红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周涛、程世红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-023 2024 年 3 月 12 日 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-015 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化学工业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2884 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价 格 14.77 元/股，发行股数 1,500 万股，共计募集资金 22,155.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金为 20,974.38 万元，已由主承销商招 商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费 ...

康普化学 834033 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 康普化学 2023 年年度报告 1 图 片 （如有） 公司年度大事记 图 片 （如有） 事 件 描述 康普化学 2023 年年度报告 2 事 件 描述 （或）致投资者的信 3 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 39 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 43 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 45 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 48 | | 第九节 | 行业信息 52 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 62 | | 第十一节 | 财务会计报告 70 | | 第十二节 | 备查文件目录 158 | 康普化学 2023 年年度报告 公司负责人邹潜、主管会计工作负责人张渝（代）及会计机构负责人（会计主管人员）吴成刚保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-019 重庆康普化学工业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因经营管理需要，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司（以下简称"浩康医药"）承租位于重 庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租 赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元（含税）， 关联交易总金额为 144 万元人民币。 （二）决策与审议程序 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于向关联方租赁办公场地的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， 关联董事邹潜、邹江林回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公 司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》和《关联 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-025 公司于 2023 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第二十一次会议及 2023 年 4 月 6 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 重庆康普化学工业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及重庆康普化 学工业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-016 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： （三）薪酬标准 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职 务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 2、公司 ...

2023 年度，本人周涛，作为重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认 真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-022 重庆康普化学工业股份有限公司 一、独立董事基本情况及独立性情况 周涛，男，中国国籍，1963 年 12 月出生，无境外永久居留权，博士研究 生学历，毕业于中国科学院流态化工程专业。1986 年 7 月至 1989 年 8 月任西北 轻工业学院教师；1992 年 5 月至 1995 年 8 月任协和石油化工 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-026 重庆康普化学工业股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会所在 2023 年 度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 公司于 2023 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第二十一次会议及 2023 年 4 月 6 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，负责公司 2023 年度财务报告等审计工作。 二、2023 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审 计业务 ...