是证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-018 重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告期内盈利，最近三年已分 配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 18,328,500 元），共计 53,824,500.00元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为52.98%， 超过 30%。 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 11 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-012 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2023 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质附件…………………………………………………… 第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-12 号 重庆康普化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称康普化学公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康普化学公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 15 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康普化学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、资质附件………………………………………………………第 81—85 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8-1 ...

二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-024 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》及重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2023 年度任期内勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由程世红先生、周涛先生、邹潜先生三名成员组 成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独 立董事程世红先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文 件的规定。 2023 年度，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委 员会工作细则》等相关规定 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-020 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，表决结果为 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-008 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股 东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发 生变更的情况下，决定对"康普化学技术研究院"项目达到预定可使用状态的 时间进行调整，将"康普化学技术研究院"项目达到预定可使用状态日期延长 至 2024 年 4 月 10 日。 具体内容详见公司于 202 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆康普化学工业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为重庆康普 化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对康普化学部分募集资金投资项目延期事 项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意重庆康普化 学工业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2884 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.77 元/股，初始发行 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-010 重庆康普化学工业股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 二、募集资金投资项目及使用情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司募投项目延期的议案》，将"年产 2 万吨特种表面活性剂建 设项目"达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日，将"康普化学技 术研究院"项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 29 日。 根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资规模不发生变更的情况下，公司决定对"康普化学技术研究院"项目达 到预定可使用状态的时间再次进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2884 号文核准，同意公司向 不特定合格投资者公开发 ...