业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润276,542,347.63元，母公司未分配利润276,967,816.76元，资本公积258,376,382.16元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额53,824,500元，占近三年年均归母净利润比例52.98%[4] 利润分配 - 总股本91,642,500股，每10股派2元含税，预计派发18,328,500元；每10股转增3股，转增27,492,750股[3] - 利润分配方案需股东大会审议，通过后2个月内完成派发[8][11] - 送转股后总股本增加，预计每股收益、净资产等指标摊薄[11]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-020 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，表决结果为 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、资质附件…………………………………………………… 第 11—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-12 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 康普化学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式 指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对康普化学公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 重庆康普化学工业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称康普化学公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供康普化学公司年度报告 ...

募集资金情况 - 2022年初始发行1500万股，募集资金总额22155万元，净额20176.37万元[2] - 2023年超额配售225万股，募集资金总额3323.25万元，净额3131.99万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金净额23308.36万元[5] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票1725万股，募集资金25478.25万元，超募2478.25万元[14] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，项目累计投入11939.12万元，应结余11496.46万元，实际结余11497.18万元[5] - 2023年投入募集资金总额9857.20万元，已累计投入11939.12万元[20] - 以自筹资金预先投入募投项目2081.92万元及发行费用399.20万元已置换[9] 资金管理与收益 - 2023年使用闲置募集资金现金管理，本金最高额度不超1亿元[11] - 2023年使用暂时闲置募集资金现金管理，本金23000.30万元，理财收益92.23万元[13] 募投项目进展 - 年产2万吨特种表面活性剂建设项目调整后投资13000万元，本年度投入6847.88万元，累计投入7066.82万元，进度54.36%，预定可使用状态日期延长至2024年3月31日[20] - 康普化学技术研究院调整后投资10000万元，本年度投入3009.32万元，累计投入4872.30万元，进度48.72%，预定可使用状态日期延长至2024年4月10日[20][22] 项目保障措施 - 为保证年产2万吨特种表面活性剂建设项目完工，加强对施工方监督管理，加快施工和安装进度[22] - 为保证康普化学技术研究院完工，加快实验设备的采购和安装[22]

招商证券股份有限公司 （以下简称"浩康集团"）承租位于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公 场地。 上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第三届董事会第一次独立董 事专门会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的相关规定， 本次关联交易无需公司股东大会审议。 二、本次关联交易的具体情况 根据经营管理需要，公司拟向关联方浩康集团租赁位于重庆市北部新区星光 大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米。协议主要内容如下： 关于重庆康普化学工业股份有限公司 办公场地租赁暨关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为重庆 康普化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）的保荐机构， 对康普化学办公场地租赁暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 11 日，康普化学召开第三届董事会第三十一次会议，以同意 3 票，反对 ...

募集资金情况 - 2022年11月16日公司获公开发行股票注册申请，发行价14.77元/股，发行1500万股，募集资金22155万元，净额20176.37万元[2] - 2023年1月19日超额配售新增发行225万股，募集资金3323.25万元，净额3131.99万元[3][4] - 募集资金净额23308.36万元，本报告期投入9857.20万元，累计投入11939.12万元[23] 资金使用与结余 - 2023年度募投项目实际使用募集资金9857.20万元，截至2023年12月31日实际结余11497.18万元[5] - 截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目2081.92万元，本次置换2081.92万元[9][25] - 公司已用自筹资金支付发行费用399.20万元（不含税），本次置换399.20万元（不含税）[9][10][25] 闲置资金理财 - 2023年公司多次购买理财产品，累计理财收益92.23万元[12][13][25] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，期限最长不超12个月[13][25] 项目投资进度 - 年产2万吨特种表面活性剂建设项目调整后投资总额13000万元，本报告期投入6847.88万元，累计投入7066.82万元，投入进度54.36%[23] - 康普化学技术研究院调整后投资总额10000万元，本报告期投入3009.32万元，累计投入4872.30万元，投入进度48.72%[23] 项目预定可使用日期 - 年产2万吨特种表面活性剂建设项目预定可使用日期延至2024年3月31日[23][24] - 康普化学技术研究院预定可使用日期延至2024年4月10日[23][24]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-011 重庆康普化学工业股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-023 董事会 2024 年 3 月 12 日 重庆康普化学工业股份有限公司 经核查独立董事周涛、程世红的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要求，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周涛、程世红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

天健会所情况 - 2023年末天健会所合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年度天健会所上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] 公司决策与监督 - 2023年3月和4月公司会议审议通过续聘天健会所[2] - 2024年3月审计委员会通过2023年年度报告等事项[4] - 审计委员会审查资质、监督年报审计工作[4][5]

2023年独立董事工作情况 - 出席董事会10次，出席股东大会4次，现场工作10天[4] - 多次对多项议案发表独立意见并同意[6][7][8] - 参加培训活动，无提议召开董事会等情况[13][14] 未来展望 - 2024年按规定履行职责维护股东权益[14]