股东大会安排 - 公司定于2024年4月2日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年3月28日[2] - 调整后的股东大会审议事项包括十项议案，属特别决议议案，原通知事项除增加提案外不变[9] 股东提案 - 2024年3月19日董事会收到股东邹潜书面提案[3] - 邹潜单独持有公司38.6202%股份[3] - 提案包括修订《公司章程》等两项议案，依据相关规定[4][7] - 董事会同意将提案提交股东大会审议[8]

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[3] - 修订原因是根据规定结合股东提议[8] 利润分配 - 利润分配预案需经出席股东大会股东或代理人表决权二分之一以上通过[4] - 政策调整议案董事会全体董事过半数、股东大会出席股东表决权三分之二以上通过[4] - 现金股利政策目标为剩余股利，满足条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[5]

利润分配制度 - 股东提案《关于修订<利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》提交2023年年度股东大会审议[2] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[6] 现金分红政策 - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[12] - 最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[12] - 董事会制定的利润分配预案需股东大会二分之一以上表决权通过[13] - 调整或变更利润分配政策，董事会全体董事过半数通过，股东大会三分之二以上表决权通过[14] 其他规定 - 留存未分配利润用于重大投资及日常运营流动资金[14] - 股东大会决议或董事会制定中期分红方案后，两个月内完成股利派发[18] - 严格执行《公司章程》现金分红政策及股东大会批准方案[18] - 调整或变更现金分红政策需满足规定程序和条件[18] - 在年报或半年报中披露利润分配方案和政策执行情况[19] - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利[19] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[21] - 制度经股东大会审议通过后生效施行，修改亦同[21]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-028 （二）临时提案的具体内容 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、召开会议基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司定于 2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会， 股权登记日为 2024 年 3 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 12 日在北京 证券交易所官网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》， 公告编号：2024-020。 二、增加临时提案的情况说明 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 （一）提案程序 2024 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 38.6202%股份的股东邹潜先生书面提 交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时议案的 函》，提请在 2024 年 4 月 2 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-030 重庆康普化学工业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于近日收到股东提案《关于修订<利润分配 管理制度（北交所上市后适用）>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆康普化学工业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-029 重庆康普化学工业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关 于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条 公司持有的公司股 | 第一百五十六条 公司持有的公司股份不 | | 份不参与分配利润。 | 参与分配利润。公司在进行利润分配时， | | | 董事会应当先制定分配预案并进行审议。 | | | 董事会制定现金分红具体方案时，应认真 | | | 研究和论证公司现金分红的时机、条件和 | | | 最低比例，调整的条件及决策程序要求等 | | | 事宜。 | | | 独立董事认为现金分红具体方案可能损 | | | 害上市公司或者中小股东权益的，有权发 ...

公司概况 - 公司为重庆康普化学工业股份有限公司,证券代码为834033,证券简称为康普化学[1] - 本次投资者关系活动为电话会议形式,参会单位包括券商、基金等多家机构[2] - 公司接待人员包括常务副总经理、董事会秘书、证券事务代表等[2] 回款及定价 - 公司为客户提供定制化产品,通常会收取部分预付款,对信用较好的客户给予一定账期[3] - 公司定价主要采用成本加成方式,同时参考市场定价水平[3] 财务数据变化 - 2023年合同负债下降,主要是大客户洛阳钼业订单完成交货所致[3][7] - 预付款项增加,主要是公司采购原材料预付款增加所致[3] - 公司目前库存商品较大,主要是为满足客户订单需求而进行备货[4] - 2023年公司综合毛利率为43.85%,较2022年增长5.28个百分点,主要是原材料价格下降、运杂费下降所致[5] 产能及研发 - 公司目前产能利用率为101.43%[4] - 2023年公司金属萃取剂营业收入增长27.05%,主要来自铜萃取剂,新能源电池金属萃取剂和酸雾抑制剂也有一定贡献[5] - 2023年研发费用未发生较大变化,主要是人力投入增加,而仪器采购等其他方面投入较少[6] 募投项目 - 公司募投项目预计3月31日完成建设,但尚需调试、优化等过程,暂无法确定2024年具体产能释放[6] 其他 - 公司向关联方租赁办公场地,主要用于销售部门日常办公[6] - 2023年合同负债下降,除洛阳钼业订单外,公司也在积极开拓新客户[7]

□特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-027 重庆康普化学工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （电话会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 13 日 活动地点：电话会议 参会单位及人员：申万宏源、安信证券、明世伙伴基金、百思盈孚投资、创 金合信基金、第一创业证券、东北证券、东方证券、东吴基金、沣京资本、国泰 君安证券、华夏财富创新投资、景顺长城基金、平安证券、金恒宇投资、秉辉私 募基金、上海森锦投资、上海慎知资产、上海石锋资产、上海益理资产、兴业银 行、万和证券、湘财证券、兴业证券、长城财富保险资产、招商基金、中信证券 上市公司接待人员：常务副总经理徐志刚、董事会秘书张渝、证券事务代表 殷铭霞 问题 3：公司预收款有一千多万，是否对公司未来销售收入有指引？ 回答：根据公司与客 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营收为4.42亿元，归母净利润为1.50亿元，同比增长分别为26.2%和44.0%[1] - 公司2023年Q4单季营收为9723万元，归母净利润为3532万元，同比增长分别为12.6%和36.8%[1] - 公司2023年综合毛利率为43.9%，金属萃取剂和其他特种表面活性剂毛利率均实现增长[1] 用户数据 - 公司铜萃取剂订单稳增，铜供需紧平衡利好基本盘[2] - 公司新能源电池金属萃取剂订单增长显著，新购土地助力第二增长极[3] 未来展望 - 公司募投项目“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”预计2024年3月31日投产，累计投入进度为80.9%[3] - 公司预计2024-2025年归母净利润分别为2.02亿元和2.49亿元，对应当前PE分别为17倍和13倍[4] 新产品和新技术研发 - 公司2023年综合毛利率为43.9%，金属萃取剂和其他特种表面活性剂毛利率均实现增长[1] - 公司新能源电池金属萃取剂订单增长显著，新购土地助力第二增长极[3] 市场扩张和并购 - 公司铜萃取剂订单稳增，铜供需紧平衡利好基本盘[2] 其他新策略 - 风险提示包括新增产能无法消化、全球铜产量下降、主要客户相对集中[5]

因经营管理需要，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司（以下简称"浩康医药"）承租位于重 庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租 赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元（含税）， 关联交易总金额为 144 万元人民币。 （二）决策与审议程序 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于向关联方租赁办公场地的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， 关联董事邹潜、邹江林回避表决。上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公 司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》和《关联 交易决策制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东大会审议。 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-019 重庆康普化学工业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...