公司治理 - 2024年8月14日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 2024年8月29日股东大会审议通过该议案[2] 公司信息 - 注册资本壹亿壹仟玖佰壹拾叁万伍仟贰佰伍拾元整[3] - 法定代表人为邹潜[3] - 住所为重庆市长寿区化中大道7号[3]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-108 重庆康普化学工业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 法定代表人：邹潜 住所：重庆市长寿区化中大道 7 号 一、基本情况 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》， 该事项已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2024-074）。 二、工商变更登记相关情况 目前，公司已完成工商变更登记及章程备案，并取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码：91500115793543071J 名称：重庆康普化学工业股份有 ...

关联交易 - 康普化学拟向长能集团出租房产及车位，租期2024.12.2 - 2027.11.30，月租金123,607.50元，总金额4,449,870元[2] - 2024年12月2日董事会审议通过该议案，关联董事回避表决[9] 长能集团情况 - 注册资本与实缴资本均为17,968,750元[3][4] - 截至2024年10月31日，总资产9,739.13万元，净资产6,056.01万元[5] - 2024年1 - 10月，营业收入1.33万元，净利润 - 442.43万元[5] 房产情况 - 2024年7月竞拍下3处房产，11月完成过户，总建筑面积6,297.22平方米[6] - 本次出租32幢及44个附属车位[6]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月2日召开[3] - 应出席董事5人，实际出席和授权出席5人[4] 关联交易 - 拟向关联方出租房屋及44个附属车位，租期2024.12.2 - 2027.11.30，月租金123,607.50元，总金额4,449,870元[6] 人事变动 - 拟聘任张渝为财务负责人，任职至第四届董事会任期届满[7] 议案表决 - 《关于向关联方租赁房产的议案》同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[6] - 《关于聘任公司财务负责人的议案》同意5票，反对0票，弃权0票[7]

租赁业务 - 公司拟出租房屋及附属车位44个[7] - 租赁期限自2024年12月2日至2027年11月30日[7] - 租金每月123,607.50元（含税）[7] - 关联交易总金额为4,449,870.00元人民币[7] 会议情况 - 监事会会议于2024年12月2日召开[5] - 2024年11月27日发出会议通知[5] - 《关于向关联方租赁房产的议案》3票同意通过[7]

人事变动 - 2024年12月2日公司聘任张渝为财务负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 张渝持有公司股份4,914股，占股本0.0041%[2] 履历背景 - 张渝1985年6月出生，专科，毕业于河北金融学院税务专业[4] - 曾在浩祥医药、康普化学任职，现任董事会秘书[4] 决策程序 - 公司相关会议同意聘任张渝为财务负责人，任命合规无不利影响[5][6]

关联交易 - 拟向长能集团出租房屋及44个车位，租期2024.12.2 - 2027.11.30，月租金123,607.50元，总金额4,449,870.00元[3] - 2024.12.2董事会通过租赁议案，3票同意[4] 长能集团情况 - 注册资本和实缴资本均为17,968,750元[6] - 截至2024.10.31，总资产9,739.13万元，净资产6,056.01万元；2024年1 - 10月，营收1.33万元，净利润 - 442.43万元[6] 房产情况 - 2024年7月竞拍下3处房产，11月完成过户，总面积6,297.22平方米[8] - 本次出租房屋面积1,577.25平方米，套内1,551.04平方米[12] 租金支付 - 房屋70元/平米/月，车位300元/月/个，合同期租金4,449,870.00元[13] - 签合同后5个工作日付首月租金，以后每月15日前付下月租金[13]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-105 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 重庆康普化学工业股份有限公司 为提高资产利用率，公司拟向关联方重庆长能环境科技集团有限公司出租位 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》 1.议案内容： 于重庆市渝北区黄山 ...

重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-104 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向关联方租赁房产的议案》 1.议案内容： 为提高资产利用率，公司拟向关联方重 ...

招商证券股份有限公司 关于重庆康普化学工业股份有限公司 关联交易事项的专项核查意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为重庆 康普化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）的保荐机构， 对康普化学向关联方重庆长能环境科技集团有限公司（以下简称"长能集团"） 租赁房产之关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易概述 为提高资产利用率，康普化学拟向关联方长能集团出租位于重庆市渝北区黄 山大道中段 68 号 32 幢房屋以及附属车位 44 个，租赁期限自 2024 年 12 月 2 日 起至 2027 年 11 月 30 日止，租金为每月 123,607.50 元（含税），关联交易总金额 为 4,449,870.00 元人民币。 二、关联方基本情况 名称：重庆长能环境科技集团有限公司 住所：重庆市两江新区黄山大道中段 1 号数字经济发展展示中心附 A19-04- 0034 注册地址：重庆市两江新区黄山大道中段 1 号 ...