股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[3] - 出席股东共11人，代表股份51,883,927股，占比43.9209%[10] - 网络投票时间为1月23日15:00至1月24日15:00[8] 议案表决情况 - 《关于2025年度预计向银行申请授信额度的议案》，同意占比99.9995％[13] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意占比73.7436％[16] - 中小投资者对该议案同意占比69.8384%[16]

新策略 - 公司以自有资金1000万元设立全资子公司康普化学技术研究院[2] - 出资方式为现金，源于自有或自筹资金，出资比例100%[7] - 设立目的是激发创新潜能，推动成行业技术创新引领者[9] 交易说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[2][3] - 投资在管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议[4] 影响与风险 - 投资利于增强创新研发能力，对财务和经营成果无重大影响[11] - 本次对外投资存在市场、经营和管理风险[10] 公告信息 - 公告日期为2025年1月20日[13]

市场扩张和并购 - 公司与重庆三丰泰拟共同设立鑫丰泰环保，注册资本5000万元，公司认缴3000万元占60%[2][4] 其他新策略 - 公司拟向鑫丰泰环保出租82m²场地，租赁期2025年1月8日至2035年1月7日，年租金19,680元，关联交易总金额196,800元[3][5] - 共同出资设立子公司关联交易总额为3000万元[4] 进展情况 - 本次关联交易事项于2025年1月8日经相关会议审议通过，尚需提交股东大会审议[9] - 保荐机构对该事项无异议[10][11]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-003 上述授信事项可能涉及公司及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司 实际控制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资 产抵押等。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向担保方 支付任何对价，且不需要提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。 二、审议与表决情况 公司于 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2025 年度预计向银行申请授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，重庆康普化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟于 2025 年度向银行等金 ...

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[6] - 2025年度拟用不超1亿元自有闲置资金买理财产品[6] 公司设立 - 拟与重庆三丰泰共同设立鑫丰泰环保科技公司，注册资本5000万元[12] - 公司在鑫丰泰环保认缴出资3000万元，占比60%[12] 其他事项 - 拟定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[14]

资金安排 - 2025年度拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[6] - 2025年度拟用不超1亿元自有闲置资金买理财产品[6] 市场扩张 - 拟与关联方共设鑫丰泰环保科技公司，注册资本5000万元[9] - 公司认缴3000万元，占比60%[9] - 关联方认缴2000万元，占比40%[9] 关联交易 - 向鑫丰泰环保科技公司出租办公楼，租期10年[9] - 年租金19,680元（含税），总金额196,800元[9]

理财计划 - 公司拟用不超10000万元自有闲置资金买理财产品[2] - 理财期限自董事会审议通过日起12个月内有效[4] - 2025年1月8日会议审议通过购买议案[6] 风险管控 - 理财受市场波动影响，实际收益不可预期[7] - 按原则开展活动，选合格机构并签合同[7] - 财务部分析跟踪，不利时及时采取措施[7] 整体影响 - 运用自有资金理财不影响主业，可提升整体收益[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，表决同意5票，反对0票，弃权0票[4] - 现场会议2025年1月24日14:00召开，网络投票1月23 - 24日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年1月20日[9] - 会议地点在重庆市长寿区齐心大道38号[10] - 会议登记时间为2025年1月23日9:00 - 15:00，地点在研究院董事会秘书办公室[15] - 会议联系人张渝，电话023 - 40716564，传真023 - 40717027，邮编401220[16] - 与会股东交通费、食宿费用自理[16] 公司业务决策 - 2025年度拟向金融机构申请不超过30000万元综合授信，期限12个月[11] - 拟与关联方共同设立鑫丰泰环保科技公司，公司认缴3000万元，占比60%[12] - 拟向关联方鑫丰泰环保科技公司出租办公楼，租期10年，年租金19680元，总金额196800元[12]

市场扩张和并购 - 公司拟与重庆三丰泰共设鑫丰泰环保科技公司，注册资本5000万元，公司占60%[3] 其他新策略 - 公司拟向鑫丰泰环保科技公司出租办公楼，租期10年，租金共196800元[3] 相关数据 - 重庆三丰泰注册资本2000万元，实缴资本0元[12] - 房屋套内面积82平方米，租金20元/平米/月[17] - 首月租金1640元，以后每月15日前付1640元[18]

舆情制度 - 2025年1月8日审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董办负责采集管理舆情、跟踪股价、评估风险[6] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应等[9] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[9] 违规处理 - 违反保密义务造成损失将处分或追责[12]