证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-038 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何亚东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，何 亚东在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议 案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作 用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何亚东，男，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，化工过程机械专 ...

权益分派 - 独立董事同意公司2024年度权益分派预案并提交董事会审议[1] 关联交易 - 公司预计2025年日常关联交易遵循客观、公平、公正原则[2] - 独立董事同意预计公司2025年度日常性关联交易议案并提交董事会审议[3] 股权交易 - 转让参股公司股权基于公司日常经营和业务发展需要[4] - 转让参股公司股权对公司业务和经营有积极促进作用[4]

会议情况 - 2024年公司召开12次董事会、4次股东大会、4次审计及6次独董专门会议[4][5] 独董履职 - 独董吴斌2024年各项会议出席率100%并积极履职[4][5] - 2024年独董发表七次意见，均同意议案[9][10] 未来展望 - 2025年独董将继续履职维护股东权益[12]

会议情况 - 2024年度公司召开12次董事会会议、4次股东大会[2] - 2024年公司召开6次独立董事专门会议[3] 人员履职 - 黄志刚2024年出席相关会议表现良好，发表6次同意意见[2][3][5] 未来展望 - 2025年公司独立董事将继续履行职责维护股东权益[8]

会议情况 - 2024年公司召开12次董事会、4次股东大会[3] - 2024年公司未召开独立董事专门会议[4] 人员情况 - 郑垲任职时间为2022年11月 - 2024年1月[2] - 2024年郑垲发表1次独立意见[8] - 2024年郑垲对董事会议案均投同意票[4]

战略委员会规则 - 议事规则于2025年4月24日经第四届董事会第十三次会议审议通过[2] - 成员由三名董事组成[7] - 委员由董事长等提名[7] - 人数低于规定人数三分之二时董事会应增补新委员[7] - 会议应提前三天通知，全体同意可免通知期限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[22] - 委员连续两次不出席会议董事会可罢免[21] - 会议记录由董事会秘书保存十年[23] - 规则自审议通过生效，修改亦同[27]

提名委员会规则 - 议事规则于2025年4月24日经第四届董事会第十三次会议审议通过[2] - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 任职与人数规定 - 独立董事连任不超6年[7] - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达人数暂停职权[8] 会议相关规定 - 会议提前三天通知，全体同意可免通知期限[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[22] - 会议记录保存十年[24] 职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日14:30召开，网络投票5月15日15:00 - 16日15:00[7] - 股权登记日为2025年5月9日[9] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 15:00，地点为公司四楼会议室[24] 业绩与利润 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[16] - 报告期末未分配利润21,648,360.37元，留存用于2025业务拓展[16] - 各控股子公司2024年度暂不现金分红[16]

业绩总结 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[9] - 报告期末未分配利润为21,648,360.37元[9] 未来展望 - 留存利润用于2025年业务拓展等[9] - 2025年向银行申请增加授信额度[16] 其他新策略 - 审议通过2024年度计提减值准备、转让参股公司股权、公司会计政策变更议案[17][19][21] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案》议案提交股东大会审议[16]

业绩相关 - 公司2024年度亏损，不进行权益分派[17] - 公司报告期末未分配利润21,648,360.37元，留存用于2025年业务拓展等[17] - 各控股子公司2024年度暂不向股东进行现金分红[19] - 公司2024年度不存在股东及其他关联方占用资金情形[12] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][13][14][16][20][24] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》同意5票、反对0票、弃权0票，3名关联独立董事回避表决[25] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事王玉琴回避表决[30] - 《关于转让参股公司股权的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王洪良、杭一回避表决[45] 议案审议 - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要》等多个议案尚需提交股东大会审议[7][8][10][13][14][16][17][20][21] - 《关于2024年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[9][24] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》关联董事回避表决，直接提交股东大会审议[22][23] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》全体董事和薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交股东大会审议[29] - 《关于公司2025年向银行申请增加授信额度的议案》尚需提交股东大会审议[40] 人员选举 - 拟选举何亚东、黄志刚、王玉琴为第四届董事会提名委员会委员，王玉琴任召集人[35] - 拟选举王洪良、何亚东、杭一为第四届董事会战略委员会委员，王洪良任召集人[39] 其他事项 - 公司拟定于2025年5月16日14:30时召开2024年年度股东大会[47]