会议审议 - 2025年8月21日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，尚需提交股东会审议[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[10] - 特定人员提议时，董事会应召开临时会议[11] - 董事长无异议应10日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[14] - 定期会议变更需在原定日前三日发书面变更通知[15] 会议出席与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得超两托，不得托已两托董事[22] - 临时会议可书面、电话等方式举行[22] - 表决一人一票，记名投票，票数相等提交股东会[26] - 提案决议需全体董事过半数赞成，特定事项还需出席2/3以上通过[28] - 关联董事不表决，无关联过半数出席且通过，不足3人提交股东会[29] 提案相关 - 提案未通过，条件未大变一个月内不再审议[30] - 半数以上与会或两名以上独董认为提案不明，应暂缓表决[30][31] 会议记录与决议 - 会议记录应含相关内容，人员签名，董事可书面说明意见[31] - 决议公告由董秘办理，披露前保密，董事长可检查实施[33] - 决议违法致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[29][33] 其他 - 股东可60日内请求法院撤销违规决议[40] - 董事会会议档案保存10年以上[37]