（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、盛宝军、王志永因公出差以通讯方 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经审阅，我们一致认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的编制符合关于募集资金使用的相关法律法规、规范性文件的要 求，符合公司的实际情况，已披露的募集资金使用的相关信息真实、真确、完 整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放与使用不 存在违法违规的情形。 综上，我们一致同意本次董事会提出的关于公司《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事：甘权、刘昱熙、盛宝军 2023 年 8 月 25 日 根据《公司法》《公司章程》《公司募集资金管理制度》《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认 真负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第五届董事会第二次会议审议的 相关 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-085 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下称 "解释第 16 号"），其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决 定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的 单项交易而确认的使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异对 202 ...

公司基本信息 - 公司股票于2022年12月14日在北交所上市[18] - 公司主要为中高端消费品客户提供创意包装设计服务及产品生产销售[18] - 公司是产品形象工程整体解决方案提供商，为中高端消费品客户提供四位一体综合服务[32] - 公司打造工业化设计模式，保障输出高品质设计作品[35] - 公司业务覆盖全国主要省份并出口多国，服务超200家知名品牌企业[38] - 报告期内，公司业务模式未发生重大变化[38] - 公司从创意设计及技术研发入手，重点研发防止过度包装、环保包装，是业内首家将环保纸塑新材料用于酒类包装的企业[48] - 公司建立按酒、化妆品及精品、茶叶、食品等类别划分的市场需求库及创意素材库，提供定制化品牌策略咨询和创意设计方案[51] - 公司为华盛水产、海王星辰、鹿得医疗等客户提供服务，将挖掘食品领域市场空间[56] - 公司优先采用绿色环保、简约、可循环使用的包装设计理念 [85] - 公司目前除酒、化妆品行业外，积极拓展茶叶、食品等细分领域，并发展客户关联产品[89] - 公司客户主要集中于酒和化妆品行业，若宏观经济增速放缓或消费市场低迷，将影响公司经营业绩，公司将提升管理水平、优化营销网络、开发新客户群体和产品线等应对[89] - 包装产品结构变化及原材料价格波动会使公司毛利率波动，公司将加强内部管理、制定经营目标、设立生产基地等应对[89] - 包装行业竞争激烈，若公司不能保持创意设计能力和整合资源，盈利能力将受影响，公司将制定经营战略规划、完善供应链体系等应对[90] - 公司应收账款规模较期初稳定，但客户情况变化可能导致回款风险，公司已建立信用管理和风险识别系统等应对[90] - 公司主要污染物包括废气（VOCs）、废水（设备清洗废水等）、固体废弃物中的危险废弃物（废油墨罐等）和噪音（机器运转声音），并采取了相应处理方式[86] - 公司严格遵守环保规章制度，建立专业环保设施，将环保理念贯穿员工日常工作和生活[88] - 公司前身为深圳市柏星龙创意包装设计有限责任公司，初始注册资本500.00万元，赵国义持股80%，赵国祥持股20%[165] - 2009年11月30日，赵国义将10.00%股权以50.00万元转让给赵国忠[165] - 2010年7月至8月，赵国义等将共计17.61%实收资本转让予部分员工及用于股权激励[166] - 2010年8月15日，公司增资74.71万元，杭州中证大道嘉湖投资合伙企业占7%，杭州英琦恒洲投资合伙企业占6%[167] - 2010年11月30日，公司以5,232.08万元净资产中的5,000万元折为股本，232.08万元列为资本公积金[168] - 2012年5月22日，赵国义等将7%股权转让给深圳中科宏易创业投资合伙企业等公司[168] - 2013年6月25日，唐敦芝将0.174%股权转让给赵国义[169] - 2013年12月18日，孟艳将0.174%股权转让[170] - 2014年1月22日，刘爱军将0.174%股权转让给赵国义并完成工商变更登记[171] - 2014年8月7日，庄煜昕将1.479%股权转让给赵国义并完成股东名册变更登记[171] - 2014年12月23日，刘群将0.2610%股权转让给赵国义并完成股东名册变更登记[171] - 2017年1月3日，公司向唐庆宇定向增发185.20万股，增发后股本增加185.20万元，资本公积增加814.88万元[172] - 2019年12月30日，赵国义向员工持股平台转让4.82%股权，激励对象20人，股票数量221.85万股，预留28.15万股[172] - 2022年12月，公司公开发行1296.30万股，募集资金净额13181.990312万元，增加股本1296.30万元，增加资本公积11885.690312万元[173] - 财务报表于2023年8月24日经公司董事会批准报出[174] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[179] - 除境外子公司外，公司记账本位币和编制财务报表货币均为人民币[180] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[181] 股本与股东信息 - 公司普通股总股本为64,815,000股，优先股总股本为0股[18] - 无限售股份总数期初20942800股，占比32.31%，期末20753350股，占比32.02%[110] - 有限售股份总数期初43872200股，占比67.69%，期末44061650股，占比67.98%[110] - 总股本为64815000股，普通股股东人数为12608人[110] - 赵国义期末持股23002772股，持股比例35.49%[114] - 赵国祥期末持股6863122股，持股比例10.59%[114] - 深圳市柏星龙投资有限责任公司期末持股3417500股，持股比例5.27%[114] - 赵国义期末普通股持股数为23,002,772股，持股比例为35.49%[121] - 赵国祥期末普通股持股数为6,863,122股，持股比例为10.59%[121] - 赵国忠期末普通股持股数为3,299,757股，持股比例为5.09%[121] - 苏凤英期末普通股持股数为754,699股，持股比例为1.16%[121] - 公司董监高合计期末普通股持股数为34,273,150股，持股比例为52.88%[122] - 本年期初股本为51,852,000.00元，本期无变动[153][154] - 2023年半年度股本为64,815,000.00元，较2022年半年度的51,852,000.00元增加12,963,000.00元[155][159] - 公司总股本64,815,000股，2023年按每10股派4.628558元（含税）向全体股东分配2022年度利润[163] - 公司注册资本和股本均为6,481.50万元[164] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为236,595,731.55元，较上年同期的246,375,642.62元减少3.97%[23] - 公司2023年上半年毛利率为35.22%，上年同期为33.84%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为21,462,904.19元，较上年同期的23,822,732.54元减少9.91%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为19,087,082.32元，较上年同期的24,674,890.78元减少22.65%[23] - 公司2023年上半年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为5.47%，上年同期为10.51%[23] - 公司2023年上半年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为4.86%，上年同期为10.88%[23] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.331元，较上年同期的0.459元减少27.89%[23] - 本期期末资产总计575,283,727.35元，较上年期末减少2.48%；负债总计193,948,460.79元，较上年期末减少3.23%[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为27,008,435.84元，较上年同期增长223.05%[25] - 本期总资产增长率为-2.48%，营业收入增长率为-3.97%，净利润增长率为-10.06%[26] - 非经常性损益合计2,701,609.45元，净额为2,375,821.87元[28] - 会计政策变更后，上年期末递延所得税资产调整重述后为4,616,514.82元，递延所得税负债调整重述后为283,698.54元[30] - 报告期内公司实现营业收入23,659.57万元，同比下降3.97%，净利润2,133.67万元，同比下降10.06%[40][41][43] - 报告期扣非后净利润同比减少558.78万元，下降22.65%[43] - 货币资金本期期末1.1794137488亿元，占总资产20.50%，较上年期末下降39.23%[58] - 应收票据本期期末1446.777万元，占总资产2.51%，较上年期末增长60.22%[58] - 应收账款本期期末1.2273408395亿元，占总资产21.33%，较上年期末增长0.09%[59] - 存货本期期末3589.914715万元，占总资产6.24%，较上年期末下降7.12%[59] - 在建工程本期期末4872.273685万元，占总资产8.47%，较上年期末增长607.95%[59] - 交易性金融资产本期期末1.0208214129亿元，占总资产17.74%，较上年期末增长17.72%[59] - 应付票据本期期末1520.157189万元，占总资产2.64%，较上年期末下降52.72%[59] - 合同负债本期期末2496.784561万元，占总资产4.34%，较上年期末增长16.87%[59] - 营业收入本期为236,595,731.55元，较上年同期减少3.97%，主要因酒类包装需求减少及非酒业板块业务增长[62][64] - 营业成本本期为153,271,756.43元，占比64.78%，较上年同期减少5.98%[62] - 销售费用本期为19,742,659.18元，占比8.34%，较上年同期增加18.80%，因公司加大开拓市场力度[62][65] - 资产减值损失本期为 - 4,005,681.37元，占比 - 1.69%，较上年同期增加378.47%，因下游酒类客户消费复苏慢致存货计提跌价准备[62][64] - 其他收益本期为1,542,047.19元，占比0.65%，较上年同期减少58.11%，因政府补助款项同比减少[62][64] - 公允价值变动收益本期为1,281,866.99元，占比0.54%，较上年同期增加305.77%，因交易性金融资产公允价值变动损益增加[62][64] - 营业外收入本期为114,856.52元，占比0.05%，较上年同期增加4081.41%，因处置供应商、客户长账龄往来款[62][64] - 营业外支出本期为801,224.04元，占比0.34%，较上年同期减少82.42%，因上年同期募投项目拆除员工宿舍楼产生处置损失[62][64] - 净利润本期为21,336,715.35元，较上年同期减少10.06%，因销售费用增加、资产减值损失增加和其他收益减少[62][65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,008,435.84元，较上期增加223.05%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,403,942.66元，较上期减少235.32%[71] - 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4895.82万元，增长223.05% [76] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1.11998亿元 [76] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额同比上年同期减少2696.93万元，下降280.89% [76] - 报告期内公司主营业务毛利率为35.03%[89] - 报告期末公司应收账款账面价值为12273.41万元，占流动资产的比例为29.71%，占营业收入的比例为51.88%[90] - 报告期内公司外销收入金额为8556.73万元[90] - 公司外销业务收入占比36.17%，报告期内汇兑收益156.08万元，占营业利润比例6.04%[91] - 2023年6月30日公司流动资产合计413,101,675.10元，较2022年12月31日的467,705,973.53元下降11.67%[132] - 2023年6月30日公司非流动资产合计162,182,052.25元，较2022年12月31日的122,217,008.20元增长32.70%[133] - 2023年6月30日公司资产总计575,283,727.35元，较2022年12月31日的589,922,981.73元下降2.48%[133] - 2023年6月30日公司流动负债合计173,963,436.94元，较2022年12月31日的183,293,900.93元下降5.09%[133] - 2023年6月30日公司非流动负债合计19,985,023.85元，较2022年12月31日的17,132,184.39元增长16.65%[133] - 2023年6月30日公司负债合计

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-078 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | | | | 名称 | | 称 | 额（万 | 收益率 | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | （%） | | | | | | 招商银 | 银行理 | 点金系 | 1,800 | 2.75% | 天 91 | 浮动 | 银行 | 募集 | | 行深圳 | 财产品 | 列看跌 | | | | 收益 | 结构 | 资金 | | 罗湖支 | | 两层区 | | | | | 性存 | | | 行 | | 间 91 | | | | | 款 | | | | | 天结构 | | | | | | | | | | 性存款 | | | | | | | （二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为保本浮动收益银 行结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全 的要求。 关于使用闲置募 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-077 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,876,100 股，占公司总股本 5.98%，可交易 时间为 2023 年 7 月 26 日。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 24,629,450 | 38.00% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 34,268,050 | 52.87% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 5,917,500 | 9.13% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 40,185,550 | 62.00% | | | 总股本 | 6 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-075 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》《关于提 名公司第五届董事会独立董事议案》，公司依据本次拟变更经营范围修订《公 司章程》中的相应条款并完成新任董事的备案。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》 （公告编号：2023-049）、《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。 二、 工商变更登记情况 2023 年 7 月 3 日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案。本次核准 ...

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 章 程 二〇二三年七月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股 东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | | 董 事 | 20 | | 第二节 | | 独立董事 | 23 | | 第三节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | | ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-074 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 6 月 27 日（星期三）14:30-17:00。 会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多 功能会议室。 （二）参与单位及人员 申万宏源证券、金盈谷股权投资、大堂海讷资本、辰禾投资、河床资本、红十三投 资等共 27 名投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：赵国义先生； 公司董事会秘书：黄海英女士； 公司证券事务代表：陈诺先生。 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：2023 年公司境外客户开展情况如何，人民币兑美元汇率波动是否对公司境 外收入造成较大影响？ 答：2023 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-073 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日，召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子 公司的议案》，拟以公司自有资金 1,000 万元投资设立江苏柏星龙创意包装有限 公司，依托江苏洋河酒厂、汤沟酒业等客户为基础，进一步扩大华东地区的市 场规模。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-017）。 2023 年 6 月 5 日，全资子公司江苏柏星龙创意包装有限公司已完成工商注 册登记并取得宿迁市市场监督管理局核发的《江苏柏星龙创意包装有限公司营 业执照》。 二、工商注册登记信息 注册资本：1,000 万元整 ...